Trước khi Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý bị khởi tố trong chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, doanh nghiệp này từng nhiều lần tăng vốn điều lệ, duy trì hoạt động kinh doanh tại một địa điểm duy nhất và khẳng định luôn đặt uy tín, sự minh bạch lên hàng đầu.

Trong quá trình mở rộng điều tra Chuyên án 268V liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm bốn bị can về tội Buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật Hình sự. Đáng chú ý, trong số này có bà Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, đồng thời là chủ tiệm vàng Kim Lý – một thương hiệu kinh doanh vàng bạc, đá quý lâu năm tại TP.HCM.

Theo dữ liệu từ Phòng Đăng ký kinh doanh TP.HCM, tiệm vàng Kim Lý được thành lập dưới pháp nhân Công ty CP Vàng bạc đá quý Kim Lý vào năm 2002, đặt trụ sở tại khu vực Chợ Lớn, phường An Đông. Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp do ông Hồ Chí Lý trực tiếp điều hành. Đến năm 2020, bà Lê Thị Ngọc Mỹ đảm nhiệm vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, trong khi ông Hồ Chí Lý giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị.

17-1784257524-tiem-vang-kim-ly-hoat-dong-the-nao-truoc-khi-nu-giam-doc-bi-khoi-to-trong-vu-an-buon-lau-kim-cuong
Cửa hàng vàng Kim Lý đóng cửa sau khi bà Lê Thị Ngọc Mỹ bị khởi tố. Ảnh: Nhật Quang

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp nhiều lần điều chỉnh vốn điều lệ và hiện đạt mức 79 tỷ đồng. Đến cuối năm 2025, công ty chuyển đổi mô hình từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn. Theo cơ cấu sở hữu được công bố, ông Hồ Chí Lý và bà Lê Thị Ngọc Mỹ mỗi người nắm giữ 50% vốn góp.

Khác với nhiều thương hiệu kinh doanh vàng bạc, đá quý mở rộng hệ thống cửa hàng, Kim Lý lựa chọn duy trì hoạt động tại một địa chỉ duy nhất trên đường An Dương Vương, phường An Đông – khu vực được nhiều người biết đến như "phố kim cương" lâu đời của TP.HCM.

Trước khi bị khởi tố, vào cuối tháng 5/2026, tiệm vàng Kim Lý từng trở thành tâm điểm chú ý sau khi xuất hiện nhiều thông tin trên mạng xã hội liên quan đến việc một số cửa hàng kinh doanh đá quý bị nghi bán sản phẩm không trùng khớp với mã số định danh quốc tế trên viên kim cương. Thông tin này khiến không ít khách hàng lo lắng và mang sản phẩm đến kiểm tra hoặc bán lại.

Trao đổi với báo chí vào thời điểm đó, bà Lê Thị Ngọc Mỹ khẳng định hoạt động kinh doanh của cửa hàng luôn tuân thủ quy định và nhấn mạnh bản thân đã gắn bó với lĩnh vực vàng bạc, kim cương, trang sức suốt 44 năm kể từ năm 1983. Bà cũng cho biết Kim Lý chỉ kinh doanh tại một địa điểm duy nhất và luôn xây dựng uy tín dựa trên việc giữ chữ tín với khách hàng.

Đối với hoạt động thu mua lại sản phẩm, bà Mỹ cho biết tùy từng mặt hàng và giá trị giao dịch mà cửa hàng có thể thanh toán ngay hoặc hẹn khách từ một tuần đến mười ngày theo nội dung thể hiện trên hóa đơn. Bà đồng thời phủ nhận thông tin cửa hàng chỉ thu mua lại với mức giá bằng 50% giá bán ban đầu nếu khách hàng có đầy đủ hóa đơn, chứng từ. Theo bà, mức chênh lệch khi thu mua lại kim cương chỉ dao động từ 5% đến 10%, tùy theo giá trị từng sản phẩm.

Trước những nghi vấn liên quan đến mã số định danh của kim cương, bà Mỹ cũng khẳng định khách hàng hoàn toàn có thể mang sản phẩm đến các đơn vị kiểm định có thẩm quyền để xác minh. Nếu việc kiểm định được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng, phía cửa hàng sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí kiểm định.

Mặc dù thời điểm đó lượng khách mang sản phẩm đến kiểm tra và giao dịch tăng lên do những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, chủ tiệm vàng Kim Lý vẫn cho biết hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường và chưa thực hiện việc trình báo cơ quan công an.