Chủ tiệm vàng Kim Lý vừa bị khởi tố là ai?

Trong quá trình mở rộng Chuyên án 268V về đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm bốn bị can về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự. Trong số đó có bà Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, đồng thời là chủ tiệm vàng Kim Lý.

Kim Lý là thương hiệu kinh doanh vàng bạc và kim cương hoạt động nhiều năm tại địa chỉ số 34 An Dương Vương, phường An Đông, TP.HCM. Đây cũng là một trong những cửa hàng quen thuộc tại khu vực Chợ Lớn, nơi được giới kinh doanh xem là "phố kim cương" của thành phố.

Không phát triển theo mô hình chuỗi cửa hàng như nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành, Kim Lý tập trung hoạt động tại địa điểm truyền thống ở Chợ Lớn, một trong những khu vực giao dịch vàng bạc, đá quý sôi động của TP.HCM.

Doanh nghiệp được thành lập ngày 29/3/2002. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, đến tháng 10/2019, ông Hồ Chí Lý là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc công ty. Ngành nghề kinh doanh chính được đăng ký là bán lẻ hàng hóa trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đến tháng 3/2020, vị trí người đại diện theo pháp luật và Giám đốc được chuyển giao cho bà Lê Thị Ngọc Mỹ, trong khi ông Hồ Chí Lý giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thời điểm đó, doanh nghiệp có vốn điều lệ 32 tỷ đồng.

Sau nhiều lần tăng vốn, doanh nghiệp lần lượt nâng vốn điều lệ lên 45 tỷ đồng vào cuối năm 2020 và đạt 79 tỷ đồng vào cuối năm 2023.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, đến tháng 11/2025, dù vốn điều lệ ở mức 79 tỷ đồng nhưng công ty chỉ đăng ký hai lao động. Một tháng sau, doanh nghiệp công bố cơ cấu góp vốn gồm hai thành viên là ông Hồ Chí Lý và bà Lê Thị Ngọc Mỹ, mỗi người góp 39,5 tỷ đồng, tương ứng 50% vốn điều lệ. Cùng thời điểm, công ty chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý.

Trước khi bị khởi tố, bà Lê Thị Ngọc Mỹ nhiều lần lên tiếng trước những thông tin lan truyền liên quan đến hoạt động của tiệm vàng trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ của bà, gia đình đã gắn bó với lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, kim cương và trang sức từ năm 1983. Bà cho biết sau hơn bốn thập kỷ hoạt động, đây là lần đầu tiên cửa hàng đối mặt với những thông tin gây nhiều chú ý trên mạng xã hội.

Chỉ ít tuần trước khi bị khởi tố, trong bối cảnh xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về hoạt động của Kim Lý, bà Mỹ khẳng định doanh nghiệp luôn kinh doanh minh bạch và đặt uy tín lên hàng đầu. Theo bà, việc tồn tại những ý kiến khác nhau trên mạng xã hội là điều bình thường, trong khi điều quan trọng là khách hàng vẫn tiếp tục tin tưởng và giao dịch với cửa hàng.

Đối với chính sách thu mua lại kim cương, bà cho biết việc thanh toán được thực hiện ngay hoặc trong vòng từ 7 đến 10 ngày tùy từng giao dịch, đúng theo nội dung ghi trên hóa đơn. Trước những nghi vấn liên quan đến chất lượng và mã số kim cương, bà khẳng định khách hàng có thể mang sản phẩm đến các đơn vị kiểm định có thẩm quyền và cửa hàng sẽ hoàn trả chi phí kiểm định nếu việc giám định được thực hiện theo yêu cầu của khách.

Bà Mỹ cũng bác bỏ thông tin cho rằng cửa hàng chỉ thu mua lại kim cương với giá bằng một nửa giá trị sản phẩm. Theo bà, với những khách hàng có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, mức chênh lệch khi thu mua lại thông thường chỉ dao động khoảng 5-10%, tùy từng sản phẩm và thời điểm giao dịch.

Trong cuộc trao đổi với báo chí vào tháng 5, bà Lê Thị Ngọc Mỹ cho biết chưa trình báo cơ quan chức năng về những thông tin lan truyền trên mạng xã hội vì cho rằng hoạt động kinh doanh của cửa hàng vẫn diễn ra bình thường. Bà đồng thời khẳng định tiệm vàng của mình luôn hoạt động đúng quy định và tin rằng những khách hàng từng giao dịch sẽ hiểu rõ quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.