12 người buôn lậu xăng dầu 2.000 tỷ đồng ở Bình Thuận hầu tòa

aA

Công ty Dương Đông Hòa Phú nhập lậu hơn 136 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng chỉ trong hơn 3 tháng.

12 người buôn lậu xăng dầu 2.000 tỷ đồng ở Bình Thuận hầu tòa — Bị cáo Nguyễn Đức Mạnh tại tòa. Ảnh: Tư Huỳnh.

Ngày 12/12, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên xử 12 người liên quan đến đường dây buôn lậu xăng dầu tại Công ty Dương Đông Hòa Phú (trụ sở huyện Tuy Phong) về các tội Buôn lậu, Nhận và Đưa hối lộ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; riêng Aleria Romel Pagente (quốc tịch Philippines) tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo hồ sơ, rạng sáng 29/1/2016, đoàn liên ngành kiểm tra tàu BTS Christina của Công ty BTS Tankers Singapore đang bơm xăng A92 lên bồn chứa của Công ty Dương Đông Hòa Phú. Tàu do Aleria Romel Pagente làm thuyền trưởng.

Đoàn xác định số lượng xăng thực tế trên tàu là hơn 9.373 tấn nhưng công ty này nhưng chỉ khai hải quan nhập khẩu 1.877 tấn. Vụ án buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay bị hé lộ.

Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định, từ 10/2015 đến cuối 1/2016, Nguyễn Đức Mạnh (lúc đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Dương Đông Hòa Phú) cùng cấp dưới mua 12 chuyến hàng của công ty nước ngoài với tổng 168,5 triệu lít xăng A92 và dầu DO nhưng chỉ khai báo hải quan nhập khẩu kinh doanh hơn 32 triệu lít.

Hơn 136 triệu lít xăng dầu buôn lậu trót lọt trị giá hơn 2.034 tỷ đồng. Công ty Dương Đông Hòa Phú đã tiêu thụ hơn 120 triệu lít, thu về hơn 1.300 tỷ đồng.

Hành vi buôn lậu của Mạnh được thực hiện trót lọt nhờ được Đàm Văn Dương (lúc đó là Giám đốc Công ty cổ phần Giám định World Control) chỉ đạo cấp dưới cấp chứng thư giám định số lượng ít hơn số lượng hàng hóa thực tế trong 10 chuyến hàng. Dương được Mạnh đưa 2,2 tỷ đồng.

Mạnh cùng những người đứng đầu Công ty Đông Dương Hòa Phú chỉ đạo nhân viên tên Nguyễn Tuấn Anh 12 lần trực tiếp đưa tiền cho Đinh Hữu Thùy (Công chức Chi cục Hải quan Bình Thuận) 144 triệu đồng để làm ngơ khi đến kiểm hóa, giám sát nhập khẩu. Thùy hưởng 51 triệu đồng, số còn lại chia cho đồng nghiệp.

Riêng Aleria Romel Pagente đã ký chứng từ vận chuyển quá cảnh gần 10 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 154 tỷ đồng để nhập cảnh vào Việt Nam. Sau đó, ông ta cho bơm lên kho của Công ty Dương Đông Hòa Phú.