27 tỉnh, thành điều tra vụ Liên Kết Việt lừa đảo

Bị can Nguyễn Thị Thủy - Phó tổng giám đốc Cty Liên Kết Việt (đứng), trợ thủ đắc lực giúp Lê Xuân Giang thực hiện hành vi lừa đảo.

 

Cũng theo cơ quan điều tra, một trong những hành vi có dấu hiệu lừa đảo khác của Lê Xuân Giang và đồng phạm đó là, các đối tượng đã ban hành các văn bản, quy tắc hoạt động, chương trình trả thưởng, soạn thảo, ký khống 2 loại hợp đồng “Hợp đồng bán hàng đa cấp; Hợp đồng phân phối” để yêu cầu người tham gia nộp tiền vào Cty. Kết quả điều tra bước đầu xác định, thực tế Cty Liên Kết Việt đã bỏ ra hơn 7 tỷ đồng mua 5 mặt hàng (máy khử độc ozone và 4 loại thực phẩm chức năng) để kinh doanh và số hàng này đã được bán, thu về hơn 9,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Cty Liên Kết Việt đã lợi dụng việc bán hàng đa cấp để chiếm đoạt tiền của khách hàng bằng chiêu trò: Theo quy định Liên Kết Việt đặt ra, mỗi nhà phân phối tham gia vào hệ thống bán hàng được cấp một mã kinh doanh và phải nộp số tiền tối thiểu 8,6 triệu đồng để được quyền mua một mã hàng gồm 1 máy ozone và các loại thực phẩm chức năng nêu trên. Giang dùng mánh khóe “nếu ai nhận hàng thì không được tích điểm thưởng”. Chính vì vậy, Giang chỉ phải bỏ ra 7 tỷ đồng tiền hàng mà thu về 1.900 tỷ đồng của 60 nghìn người.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, trong tổng số tiền 1.900 tỷ đồng nêu trên, Cty Liên Kết Việt đã sử dụng chi hoa hồng trên 65%, vi phạm Nghị định 42/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ. “Khi khởi tố vụ án, chúng tôi xác định có khoảng 45 nghìn nạn nhân nhưng sau đó con số tăng lên rất nhanh, hiện giờ đã là 60 nghìn nạn nhân và chưa dừng lại ở đó, số tiền chiếm đoạt cũng không dừng lại ở 1.900 tỷ đồng. Người bị lừa ít nhất là 8,6 triệu đồng nhưng cũng có không ít người bị lừa lên tới 5-6 tỷ đồng. Những người này do hám lợi đã huy động tiền bạc của bạn bè, người thân để gửi vào Cty Liên kết Việt hoặc các chi nhánh để hưởng tiền hoa hồng” - Đại tá Trần Quang Huy - Trưởng phòng Hướng dẫn điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng, Cục Cảnh sát kinh tế (C46), Bộ Công an cho biết.