45,5 tỷ đồng ‘bôi trơn’ của đại gia bất động sản đã đi đâu?

Ngày 11/9, TAND TPHCM dự kiến xét xử Nguyễn Văn Thanh cùng các bị cáo trong vụ án liên quan việc làm giả hồ sơ, biến đất do Nhà nước quản lý thành đất tư để bán.

Trong vụ án này, Phạm Công Tuyến, Chủ tịch Công ty cổ phần Phạm Phúc Gia (PPG Holdings), bị truy tố về tội Đưa hối lộ. Theo cáo trạng, ông Tuyến đã chuyển 45,5 tỷ đồng cho Nguyễn Đại Nguyên để trực tiếp hoặc qua trung gian đưa tiền cho những người có chức vụ, quyền hạn, nhằm tác động giải quyết các hồ sơ đất đai, dự án theo hướng có lợi.

Điểm đáng chú ý là khoản tiền này không đi thẳng đến một người có thẩm quyền mà được chuyển qua nhiều mắt xích. Một số người tiếp tục đưa tiền cho người khác, trong khi nhiều khoản bị cáo buộc chiếm hưởng hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân.

Gần 41 tỷ đồng qua tay Nguyễn Quang Tú

Theo hồ sơ, sau khi nhận 45,5 tỷ đồng từ ông Tuyến, Nguyễn Đại Nguyên chuyển tiền cho nhiều cán bộ, công chức và người trung gian để nhờ giải quyết các hồ sơ tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Một khoản lớn nhất được chuyển qua Nguyễn Quang Tú, cựu công chức Văn phòng HĐND và UBND TP Bà Rịa.

Cáo trạng xác định Tú nhận tổng cộng 40,944 tỷ đồng từ nguồn tiền của ông Tuyến. Trong đó, Tú môi giới hối lộ 13,925 tỷ đồng và bị xác định thu lợi bất chính 27,019 tỷ đồng. Khoảng 5,6 tỷ đồng được sử dụng để mua nhà đất, biệt thự nhằm rửa tiền.

Như vậy, từ gần 41 tỷ đồng qua tay Tú, chỉ khoảng 13,9 tỷ đồng được chuyển tiếp cho những người khác theo cáo trạng, còn hơn 27 tỷ đồng bị cáo buộc Tú thu lợi.

Trong số tiền Tú chuyển đi, gần 12 tỷ đồng đến Nguyễn Văn Tý, cựu chuyên viên Phòng Kinh tế UBND TP Vũng Tàu. Tý tiếp tục chuyển 10,5 tỷ đồng cho Đào Việt Anh, cựu công chức Phòng Quản lý đô thị UBND TP Vũng Tàu.

Số tiền 10,5 tỷ đồng được đưa để nhờ tác động điều chỉnh quy hoạch đối với 8 lô đất ông Tuyến mua từ Nguyễn Văn Thanh. Việc điều chỉnh quy hoạch không thực hiện được. Theo cáo trạng, Việt Anh bị cáo buộc chiếm đoạt 10,4 tỷ đồng và dùng khoảng 5,5 tỷ đồng đầu tư bất động sản cùng các tài sản khác.

Sau khi nhận 11,955 tỷ đồng và chuyển 10,5 tỷ đồng cho Đào Việt Anh, Nguyễn Văn Tý bị xác định thu lợi bất chính 1,455 tỷ đồng.

Hơn 11,9 tỷ đồng qua tay Nguyễn Thị Kim Loan

Một nhánh khác của dòng tiền đi qua Nguyễn Thị Kim Loan, cựu viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Bà Rịa.

Loan nhận 11,957 tỷ đồng. Theo cáo trạng, bà này môi giới hối lộ 7,226 tỷ đồng và bị xác định thu lợi bất chính 4,731 tỷ đồng.

Trong khoản tiền được chuyển tiếp, hơn 6,1 tỷ đồng đến Nguyễn Thị Tâm, cựu Phó giám đốc Xí nghiệp Busadco Bà Rịa. Tâm tiếp tục chuyển hơn 5,1 tỷ đồng cho Nguyễn Quang Tú để nhờ làm hồ sơ cho ông Tuyến.

Tâm nhận tổng cộng 6,191 tỷ đồng, môi giới hối lộ 5,195 tỷ đồng và bị xác định thu lợi bất chính 996 triệu đồng.

Theo cáo trạng, các khoản tiền qua Loan và Tâm được dùng để nhờ giải quyết nhiều thủ tục, từ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất đến nghiệm thu tầng hầm và xin chủ trương mở bán căn hộ cho một dự án.

Những khoản tiền khác

Ngoài các mắt xích lớn trên, dòng tiền còn đi qua một số người khác.

Ngô Duy Tùng, người làm dịch vụ nhà đất, nhận 3,4 tỷ đồng, trong đó môi giới 2,9 tỷ đồng và bị xác định thu lợi bất chính 500 triệu đồng.

Nguyễn Thị Thu Hà, cựu công chức bộ phận giải quyết khiếu nại và cấp sổ đỏ lần đầu thuộc Phòng Tài nguyên - Môi trường TP Vũng Tàu, nhận 2,13 tỷ đồng. Theo cáo trạng, Hà nhận hối lộ trực tiếp 80 triệu đồng, môi giới 2,05 tỷ đồng và bị xác định thu lợi bất chính 1,38 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Thanh Hương, cựu công chức Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhận 1,36 tỷ đồng, trong đó môi giới 1 tỷ đồng và bị xác định lợi dụng chức vụ để trục lợi 360 triệu đồng.

Ngoài nhóm trên, cáo trạng còn xác định một số người không có chức năng, nhiệm vụ hoặc khả năng liên hệ với người có thẩm quyền nhưng vẫn nhận tiền và hứa hẹn giải quyết hồ sơ.

Nguyễn Thế Quan, cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng và rửa 2,5 tỷ đồng thông qua đầu tư bất động sản.

Lê Phát Đạt, cựu lái xe Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bị cáo buộc chiếm đoạt 762,16 triệu đồng; Phạm Quang Cường, cựu nhân viên một công ty luật, bị cáo buộc chiếm đoạt 250 triệu đồng.

45,5 tỷ đồng và phần tiền được thu hồi

Theo cáo trạng, ông Tuyến chuyển tổng cộng 45,5 tỷ đồng cho Nguyễn Đại Nguyên để nhờ tác động giải quyết công việc. Riêng Nguyên còn tự bỏ thêm tiền để nhờ giải quyết một số hồ sơ của mình, khiến tổng số tiền mà người này phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đưa hối lộ được xác định là hơn 52,6 tỷ đồng.

Cuối năm 2023, khi nhiều hồ sơ vẫn chưa được giải quyết, ông Tuyến yêu cầu Nguyên đòi lại tiền. Sau đó, Nguyên nhận lại được 9,618 tỷ đồng.

Như vậy, theo hồ sơ vụ án, 45,5 tỷ đồng từ ông Tuyến đã được chuyển qua nhiều tầng trung gian. Một phần được đưa tiếp cho những người khác để tác động giải quyết hồ sơ; phần còn lại bị cáo buộc chiếm hưởng hoặc sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Vụ án này từng được TAND TPHCM đưa ra xét xử vào tháng 9/2025, sau đó trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Theo kế hoạch, phiên tòa lần này dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 17/9.

Nguyễn Văn Thanh và các đồng phạm bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Phạm Công Tuyến và Nguyễn Đại Nguyên bị truy tố về tội Đưa hối lộ; các bị cáo khác bị truy tố về một hoặc nhiều tội danh liên quan đến đưa, nhận, môi giới hối lộ, rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Những khoản tiền khác

HL (SHTT)