Ban đầu, Huệ bù tiền của bản thân vào để mua USD ngoài "chợ đen" để giao đúng số lượng và thời hạn cho khách đặt mua, nhằm tạo niềm tin, đợi thời cơ chín muồi.

Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Minh Huệ (43 tuổi, ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chân dung bị can Trần Thị Minh Huệ. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo tài liệu điều tra, Trần Thị Minh Huệ có mối quan hệ quen biết với các chị Vũ Thị T.T. và Phan T.P. Biết cả hai có nhu cầu đầu tư đồng USD để bán ra thị trường tự do hưởng lợi nhuận chênh lệch, Huệ đã lên kế hoạch lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước tiên, Huệ bịa chuyện cá nhân có thành lập công ty tư vấn tuyển sinh du học, xuất khẩu lao động, du lịch nên được mua USD hợp pháp tại các ngân hàng thương mại. Bước đầu tin tưởng, hai người phụ nữ trên đã giao tiền cho Huệ để mua USD.

Để tạo dựng niềm tin, từ 15/9 đến 28/10/2022, Huệ mua USD trên thị trường “chợ đen”, chấp nhận bù tiền của bản thân để có thể giao đúng số lượng và thời hạn khách đặt mua.

Các nạn nhân sau đó tin tưởng Huệ đến mức đã chuyển hàng chục tỷ đồng cho bị can giữ và chỉ nhận định kỳ tiền lãi chênh lệch. Trong khi đó, thực tế, Huệ dùng tiền của khách để ăn tiêu, trả nợ và trích một phần nhỏ đưa lại cho "con mồi", nói đó là tiền lãi.

Bằng thủ đoạn này, Trần Thị Minh Huệ đã chiếm đoạt hơn 135 tỷ đồng của các nạn nhân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)