Ba giám đốc doanh nghiệp ở TP HCM cấu kết lập "khống" tờ khai hải quan nhằm qua mặt hải quan, buôn lậu 19.415 đèn led các loại

Ngày 3-2, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Tạ Phong (SN 1980, Giám đốc Công ty Gia Thịnh) 12 năm tù, bị cáo Phạm Đăng Khoa (SN 1990, Giám đốc Công ty AZA) 5 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1987, Giám đốc Công ty BTQ) 3 năm tù cho hưởng án treo cùng về tội "Buôn lậu".

Ba giám đốc doanh nghiệp cùng ra tòa về tội "Buôn lậu"

Theo cáo trạng, Tạ Phong thành lập Công ty Gia Thịnh từ năm 2009. Doanh nghiệp này hoạt động trong nhiều lĩnh vực, gồm: sản xuất, mua bản đồ điện gia dụng, đèn, linh kiện điện tử, máy móc, thiết bị điện.

Ngày 3-8-2017, Công ty Gia Thịnh mở tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 - TP HCM. Hàng hóa nhập khẩu khai báo là 13 danh mục đèn led có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc với tổng số lượng là 22.075 cái, thuế nhập khẩu là 0%; trị giá lô hàng là 203 triệu đồng, hàng mới 100%.

Nghi ngờ doanh nghiệp kê khai không đúng thực tế hàng nhập khẩu nên hải quan đã kiểm tra thực tế lô hàng. Kết quả kiểm tra cho thấy hàng hóa nhập khẩu không đúng số lượng khai báo; không đúng mã số hàng hóa. Tổng số hàng hóa vi phạm là 19.415 đèn led các loại, có tổng trị giá 2,7 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định thông qua bạn bè người Trung Quốc, Tạ Phong mua đèn led các loại và nhập khẩu theo 3 bộ tờ khai của Công ty Gia Thịnh. Giám đốc Tạ Phong thuê Phạm Đăng Khoa làm thủ tục nhập khẩu lô hàng.

Tuy nhiên, Khoa không trực tiếp thực hiện mà thuê lại Nguyễn Thị Thu Thủy (Giám đốc Công ty BTQ) làm thủ tục nhập khẩu. Sau đó, Thủy trực tiếp hoàn thiện bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu lô hàng.

HĐXX kết luận hành vi của ba giám đốc doanh nghiệp cấu thành tội "Buôn lậu" thuộc trường hợp hàng hóa vi phạm có trị giá trên 1 tỉ đồng.

Theo Di Lâm (Nld.com.vn)