Bà trùm 9X trẻ đẹp điều hành đường dây lừa đảo hơn 7.500 tỷ đồng

Theo cơ quan điều tra, đường dây này do Nguyễn Thị Chín (biệt danh Hoa, sinh năm 1995, trú tại Hải Phòng) điều hành. Nhóm nghi phạm hoạt động tại khu Tam Thái Tử (tỉnh Kandal, Campuchia), núp bóng các công ty kinh doanh hợp pháp nhưng thực chất tổ chức lừa đảo qua mạng.

Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh An Giang, Bộ đội Biên phòng cùng các đơn vị chức năng liên quan đã bắt giữ 20 đối tượng tại Campuchia, sau đó di lý về Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình (An Giang).

Nhóm đối tượng có độ tuổi từ 18 đến 41, đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Các nghi phạm được phân công vai trò cụ thể, chia theo tổ, nhóm; mỗi tổ có tổ trưởng chịu trách nhiệm quản lý, giao chỉ tiêu và giám sát hoạt động hằng ngày. Nguyễn Thị Chín được xác định giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động lừa đảo và là “vợ hờ” của một đối tượng người nước ngoài giữ vai trò chủ mưu. Tang vật thu giữ gồm 10 máy tính và 38 điện thoại di động.

Thủ đoạn chính của nhóm này là đăng tin tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội để lôi kéo người sang Campuchia làm việc, đồng thời sử dụng hình ảnh, giả mạo người khác trên mạng xã hội để xây dựng nhân thân là người thành đạt, độc thân hoặc đã ly hôn, mong muốn được chia sẻ, là quen, kết bạn (đa số là phụ nữ trung niên, độc thân, ly hôn).

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng thường xuyên nhắn tin, gọi video, chia sẻ về cuộc sống, công việc, hoàn cảnh cá nhân, thậm chí dựng lên các câu chuyện bị phản bội, bị cô lập để khơi gợi sự đồng cảm, thương hại. Tiếp đó, đối tượng vẽ ra viễn cảnh tình cảm và tương lai hạnh phúc, hứa hẹn kết hôn, chung sống, mở công ty, cùng đầu tư kinh doanh… để tạo nền tảng cho bước lừa đảo tiếp theo.

Sau thời gian trò chuyện, tạo sự tin tưởng, các đối tượng vẽ ra viễn cảnh yêu đương, kết hôn, làm ăn chung, đồng thời giới thiệu hình thức đầu tư sinh lời cao thông qua các website, ứng dụng do chúng kiểm soát. Ban đầu, nạn nhân được cho thao tác thử và rút tiền nhỏ để tạo lòng tin.

Khi số tiền nạp ngày càng lớn, nhóm lừa đảo liên tục gây áp lực tâm lý, thúc giục đầu tư thêm với những lời hứa hẹn về tương lai chung. Khi nạn nhân không còn khả năng nạp tiền, các đối tượng lập tức khóa tài khoản, cắt liên lạc, xóa toàn bộ dấu vết.

Cơ quan chức năng nhận định đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, hoạt động chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại đặc biệt lớn với gần 3.000 người bị hại, tổng số tiền giao dịch hơn 7.500 tỉ đồng. Trước đó, ngày 15/12, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Nhà chức trách kêu gọi những người từng là nạn nhân của hình thức lừa đảo tương tự sớm liên hệ cơ quan công an để trình báo, phối hợp phục vụ công tác xử lý theo quy định pháp luật.