Chiều 13/8, sau 5 ngày xét xử, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú) 16 năm tù về tội “Buôn lậu”, 7 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên phạt bổ sung đối với bị cáo này là 100 triệu đồng về tội “buôn lậu” và 50 triệu đồng về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: PV

Đối với các bị cáo đàn em của Mười Tường bị tuyên phạt từ 6 đến 13 năm tù. Riêng các bị cáo là chủ tiệm vàng bị tuyên phạt từ 3 – 10 năm tù và buộc nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng cho mỗi bị cáo.

Theo HĐXX, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ điều tra được và lời khai của các bị cáo, những người liên tại phiên tòa đã chứng minh bị cáo Hạnh thuê, điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền USD sang Campuchia và nhận gần 51kg vàng. Vụ án đã bị Công an tỉnh An Giang triệt phá, bắt quả tang vào trưa 30/10/2020.

Các bị cáo tại tòa.

Quá trình điều tra xác định, các bị cáo Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành), Nguyễn Thị Tuyết Vân (tiệm vàng Vân An), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai), Trương Văn Liêm (tiệm vàng Trương Liêm) và Trương Thái Nguyên (tiệm vàng Trương Hưng) và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia để mua vàng của Tuốt, Hía, PhaNa (sống tại Campuchia, không rõ họ, tên, địa chỉ cụ thể) rồi chuyển về Việt Nam.

Tuốt, Hía, PhaNa thuê Hạnh vận chuyển tiền USD, vàng giao cho Tuyết Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên sau đó giao lại cho Trang; ký hiệu trên mỗi gói tiền USD, vàng được quy ước riêng tương ứng với từng tiệm vàng.

Bà Mười Tường cùng đồng phạm tại tòa.

Để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới, Hạnh thuê và phân công bị cáo Phấn, Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Tuyết Vân, Nghĩa nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển. Lộc, Bạch Vân kiểm đếm số lượng tiền USD, vàng rồi cùng các bị cáo khác vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại các tiệm vàng. Một nhóm bị cáo khác được phân công cảnh giới đường đi.

Trước đó, bà trùm đã bị tuyên phạt 22 năm tù về tội “buôn lậu” và 3 năm tù về tội “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Hiện Mười Tường còn 2 tội danh chưa đưa ra xét xử là “rửa tiền” và “trốn thuế”.

Theo An Bình (Tiền Phong)