"Bà trùm" Trần Thị Hoàn cùng đồng phạm tuồn hơn nửa tấn vàng trị giá 1.200 tỷ đồng qua biên giới

Vụ án được xác định xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam và các tổ chức liên quan.

Cáo trạng xác định bị can Trần Thị Hoàn (sinh năm 1985, kinh doanh vàng bạc) là người chủ mưu, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cụ thể, từ ngày 2/9/2024 đến ngày 2/12/2024, Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng tên là Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải để buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.

Hành vi buôn lậu này được thực hiện mà không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp, với tổng số lượng vượt mốc hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Trong đó, Hoàn mua của Bà Béo tổng số hơn $97 text{ kg}$ vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng.

Hoàn mua của Phạm Tuấn Hải $449 text{ kg}$ vàng, trị giá hơn 999 tỷ đồng, và hưởng lợi 100 triệu đồng.

Phạm Tuấn Hải bị cáo buộc buôn lậu 449 kg vàng, trị giá hơn 999 tỷ đồng.

VKSND tối cao đã truy tố 8 bị can cùng ở tỉnh Lào Cai về tội "Buôn lậu", bao gồm Trần Thị Hoàn, Trần Thành Hiếu, Vàng Thị Phượng, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh, Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Thị Phương Nga.

Cơ quan tố tụng còn cáo buộc nhóm lãnh đạo của Công ty vàng Việt Nam đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng về kế toán. Trong thời gian từ năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, bị can Trần Như My (Chủ tịch HĐQT) đã chỉ đạo bị can Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng) kê khai không trung thực.

Các bị can này đã để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam, từ đó làm giảm doanh thu, lợi nhuận, giảm số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp. Hậu quả, hành vi này gây thiệt hại về thuế cho nhà nước tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Ba bị can Trần Như My, Phùng Thị Thuyết và Nguyễn Thị Hợp bị truy tố về tội "Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".