Sử dụng pháp nhân Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia để lập các dự án 'ma' đem bán cho khách hàng, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, khi sự việc vỡ lở, kẻ chủ mưu bất ngờ bị tâm thần.

Ngày 1/2, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia), Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) cùng 7 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Theo cáo buộc, đầu năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM nhận được đơn tố giác về việc Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh và một số đối tượng sử dụng pháp nhân các công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Hoàng Kim Land, để ký kết hợp đồng chuyển nhượng các dự án không có thật trên địa bàn quận Bình Tân, Thủ Đức, huyện Bình Chánh…nhằm chiếm đoạt tiền.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: SM

Quá trình điều tra xác định, Hiền, Nhung đã tìm mua những thửa đất lớn, mục đích sử dụng khác nhau như đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ… Sau khi thỏa thuận ký hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho chủ đất để làm tin rồi tìm cách kéo dài thời gian để không hoàn thành việc chuyển nhượng, sang tên.

Dù chưa hoàn tất nhận chuyển nhượng, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án, Hiền và Nhung đã cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền đất dạng thổ cư tỉ lệ 1/500, có đầy đủ cơ sở hạ tầng, điện, cấp nước, thoát nước để chào bán dự án.

Bằng thủ đoạn này, Hiền và Nhung lập 18 dự án khu dân cư không có thật, ký thỏa thuận chuyển nhượng dự án, 4 căn nhà (trong đó bán 3 căn trùng cho khách hàng) cho 592 cá nhân, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Phạm Thị Tuyết Nhung là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia lập dự án không có thật để bán cho khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 539 tỷ đồng.

Các bị hại theo dõi phiên tòa qua màn hình. Ảnh: TP

Trần Thị Mỹ Hiền với vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với hoạt động của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land để lập dự án không có thật, phân lô trái pháp luật, nhận chuyển nhượng đất nền thổ cư, chiếm đoạt tiền của khách hàng hơn 285 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do Trần Thị Mỹ Hiền đang điều trị bệnh theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nên Cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào điều trị bệnh xong sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.

Theo kết quả giám định của Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Trần Thị Mỹ Hiền bị rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp. Theo Viện Pháp y tâm thần, căn bệnh mà Hiền mắc phải là bệnh tâm thần mãn tính, có tiến triển theo từng giai đoạn. Vì vậy, phải tiếp tục điều trị bắt buộc thêm một thời gian nữa, khi nào bệnh nhân ổn định sẽ có văn bản thông báo cho VKSND TPHCM và Cơ quan Cảnh sát điều Công an TPHCM đề nghị ra quyết định trưng cầu giám định sau thời gian bắt buộc chữa bệnh.

Theo Thanh Phương (VietNamNet)