Lợi dụng mối quan hệ họ hàng và tâm lý muốn mua vàng với giá thấp hơn thị trường, một thanh niên quê Ninh Bình đã dựng lên kịch bản mua bán vàng hấp dẫn để chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng từ những người thân quen.

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Minh Hiếu (sinh năm 2000, quê Ninh Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2020, Hiếu tham gia môi giới mua bán nhẫn vàng tròn trơn mang thương hiệu Rồng vàng Thăng Long tại Hà Nội nhằm hưởng khoản chênh lệch giá. Dù không sở hữu cửa hàng kinh doanh vàng, Hiếu vẫn tạo được sự tin tưởng từ những người xung quanh.

Cuối tháng 8/2024, do thua lỗ trong làm ăn và gặp khó khăn về tài chính, Hiếu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu mua vàng. Biết nhiều người họ hàng đang muốn tìm nguồn vàng để giao dịch, Hiếu chủ động giới thiệu mình có khả năng cung cấp vàng với giá thấp hơn mức niêm yết của Công ty Bảo Tín Minh Châu.

31-1780210039-ban-vang-gia-re-khien-nhieu-nguoi-sap-bay-thanh-nien-chiem-doat-hon-21-ty-dong-cua-ho-hang
Giá vàng nhẫn có lúc tăng mạnh. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Để tăng độ tin cậy, Hiếu đưa ra các cam kết về số lượng, giá bán và thời gian giao hàng từ 3 đến 5 ngày. Trên thực tế, thời điểm đó bị can không hề có vàng để bán nhưng vẫn liên tục nhận tiền từ người mua.

Sau khi nhận được tiền, Hiếu áp dụng thủ đoạn giao một phần nhỏ số vàng đã hứa hoặc chỉ giao vài chỉ vàng mỗi lần nhằm duy trì niềm tin. Khi các nạn nhân tiếp tục chuyển tiền, bị can tìm nhiều lý do trì hoãn việc giao hàng hoặc đưa ra lời hứa rằng nếu tiếp tục đặt mua sẽ được ưu tiên nhận vàng sớm.

Bằng cách thức này, từ ngày 30/8 đến 4/11/2024, Hiếu bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 21 tỷ đồng của bốn người họ hàng.

Trong số các nạn nhân, anh Phạm Văn D. là người chịu thiệt hại lớn nhất. Khi biết anh D. đang gặp khó khăn trong việc mua vàng, Hiếu chủ động tiếp cận và quảng bá nguồn hàng giá rẻ của mình. Tin tưởng người thân, anh D. đã nhờ vợ chuyển hơn 11 tỷ đồng để đặt mua 1.430 chỉ vàng.

Mỗi lần nhận tiền, Hiếu đều yêu cầu ghi nội dung chuyển khoản là “trả nợ” với lý do tránh bị cơ quan thuế chú ý. Để duy trì lòng tin, bị can từng giao cho anh D. tổng cộng 110 chỉ vàng trị giá hơn 900 triệu đồng. Sau đó, Hiếu tiếp tục tung ra các thông tin về những lô hàng giá tốt, thúc giục chuyển tiền nhanh để giữ cơ hội mua.

Tuy nhiên, đến hạn giao hàng, vàng vẫn không được bàn giao như cam kết. Thay vào đó, Hiếu liên tục viện dẫn nhiều lý do khác nhau để trì hoãn. Khi không còn nhận được vàng dù đã nhiều lần yêu cầu, anh D. đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan điều tra vào cuối tháng 11/2024.

Quá trình điều tra xác định Hiếu đã hoàn trả cho các bị hại 190 chỉ vàng cùng một phần tiền mặt, tổng giá trị khoảng hơn 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền còn bị chiếm đoạt vẫn lên tới hơn 17 tỷ đồng và chưa được khắc phục.

Làm việc với cơ quan chức năng, Hiếu thừa nhận đã sử dụng những thông tin không đúng sự thật để lôi kéo người thân mua vàng rồi nhận tiền. Bị can khai phần lớn số tiền nhận được đã được dùng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và đưa tiền mặt cho một người tên Tùng nhờ mua vàng hộ, nhưng không có bất kỳ giấy tờ hay chứng từ nào chứng minh giao dịch.

Do Hiếu không cung cấp được thông tin cụ thể về người này, cơ quan điều tra hiện chưa có căn cứ để xác minh hoặc xem xét trách nhiệm liên quan. Vụ án đang được xử lý theo quy định của pháp luật.