Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Công ty Acuity Funding Vietnam và Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, vừa bị khởi tố và tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 12/11, Bộ Công an chính thức thông báo về vụ án xảy ra tại Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ và nhiều tỉnh, thành khác, sau khi mở rộng điều tra làm rõ các hành vi phạm tội.

Phó tổng giám đốc Dầu khí Nam Sông Hậu bị bắt - Báo VnExpress
Ông Nguyễn Việt Anh bị bắt về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu

Trước đó, trong các ngày 13/10 và 20/10, cảnh sát đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Việt Anh (43 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Úc) cùng Ranjit Thambyrajah (65 tuổi, quốc tịch Úc), Giám đốc Công ty Berhero.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa Acuity Funding để hứa hẹn cung cấp các khoản vay trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho doanh nghiệp và cá nhân. 

Thực tế, công ty không có khả năng giải ngân. Các bị can ký kết hợp đồng và thu phí dịch vụ từ những người có nhu cầu vay vốn nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát xác định các tổ chức, cá nhân đã chuyển tiền hoặc phí cho Acuity Funding là bị hại trong vụ án. 

Bộ Công an đề nghị các bên liên quan liên hệ Phòng 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra hoặc điều tra viên Lê Quang Hưng (0936.87.88.88) để được hướng dẫn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp.