Khi dự án chỉ còn trên giấy, vợ chồng Loan - Sơn đã bán ra hơn 300 lô đất nền, chiếm đoạt 127 tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư.

Ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lện bắt tạm giam giám đốc và người điều hành Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân (trụ sở ở phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Cơ quan điều tra bắt tạm giam Lô Thị Loan (SN 1979), Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân cùng chồng là Châu Minh Sơn (SN 1978), cùng ngụ tại phường Tân Bình, TP Dĩ An, Bình Dương.

Châu Minh Sơn bị bắt giữ.

Theo điều tra, đầu năm 2018, Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân đã lập dự án trên 13 thửa đất của người khác với tổng diện tích hơn 64.000m2 tọa lạc tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Trong khi dự án chỉ còn trên giấy, ngày 3/5/2018, Công ty Tường Hy Quân ký hợp đồng môi giới độc quyền với Công ty Đất Việt để bán bất động sản của dự án trên với tổng số 300 nền, trị giá 129 tỷ đồng.

Đến ngày 26/2/2019, Công ty Đất Việt đã bán 326 lô (vượt 26 lô so với hợp đồng) và thu về số tiền hơn 140 tỷ đồng. Sau đó, Công ty Đất Việt đã bàn giao số tiền hơn 90 tỷ đồng cho Công ty Tường Hy Quân.

Bên cạnh đó, hai vợ chồng Loan - Sơn cũng chuyển nhượng 41 lô đất cho 19 người dân khác, chiếm đoạt số tiền gần 27,5 tỷ đồng.

Bắt giam vợ chồng Giám đốc Công ty địa ốc Tường Hy Quân ở Bình Dương ảnh 1
Công ty Tường Hy Quân thực hiện chuyển nhượng đất tại dự án Chánh Phú Hòa. Ảnh: Tiền Phong

Cơ quan điều tra thống kê được số tiền các đối tượng chiếm đoạt là khoảng 127 tỷ đồng. Quá trình điều tra còn chỉ ra, mặc dù Lô Thị Loan là giám đốc, nhưng mọi hoạt động của Công ty Tường Hy Quân đều do Châu Minh Sơn trực tiếp điều hành. Số tiền thu được do Châu Minh Sơn trực tiếp quản lý và sử dụng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.

PTH (Nguoiduatin.vn)