-
Nam thanh niên mất tích khi leo núi ở Nha Trang: Trước khi đi nhắn chủ nhà một điều đáng lo
-
Sau dịu mát ngày lập thu, miền Bắc sẽ nắng nóng gay gắt như giữa mùa hè từ ngày 8-8
-
Đang làm nhiệm vụ, trung tá cảnh sát giao thông bị người đàn ông nước ngoài đấm vào miệng
-
Bộ Tài chính thông tin mới về mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân
-
Campuchia và Thái Lan đạt được thỏa thuận đột phá về biên giới
-
Bộ Quốc phòng thông tin chương trình diễu binh, diễu hành mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
-
Một gia đình nông thôn ở Thanh Hóa tiền điện tăng gần 10 triệu đồng một tháng
-
Quảng Ninh sẽ lắp thiết bị này trên tất cả tàu du lịch ở Hạ Long
-
Giá xăng tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít
-
Camera ghi cảnh đối tượng cầm dao xông vào nhà chém trọng thương người đàn ông ở Hải Phòng
Pháp luật
12/01/2016 20:25BIDV Tây Sài Gòn bị lừa hơn 21 tỷ đồng
Do không phát hiện được doanh nghiệp lập khống hồ sơ để vay vốn, hai cán bộ thuộc BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn đã đề xuất cho vay khiến ngân hàng này bị lừa hơn 21 tỷ đồng.
![]() |
Hình minh họa |
Ngày 12/1, nguồn tin của PV cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can Hoàng Thái Hà - nguyên Trưởng phòng khách hàng ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Tây Sài Gòn, Hoàng Thị Bích Hồng - nguyên cán bộ tín dụng của chi nhánh để điều tra hành vi Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Liên quan đến vụ án, Huỳnh Công Thiện - Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Thiện Linh cũng bị khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công ty của ông Thiện là chủ đầu tư Khu thương mại quốc tế - Siêu thị Vinmart tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Quá trình đầu tư, Công ty TNHH Đầu tư Thiện Linh đã ký kết hợp đồng vay tiền của BIDV Tây Sài Gòn. Tuy nhiên, do kinh doanh không hiệu quả, thất thoát vốn nên ông Thiện lập ra hai công ty Thúy Hà và Thiện Thành với mục đích tiếp tục vay tiền ngân hàng.
Sau khi lập hai công ty mới, ông Thiện chỉ đạo lập khống phương án kinh doanh, kê khống tài sản đảm bảo và làm giả hồ sơ vay vốn. Bằng cách này, hai công ty do ông Thiện lập ra đã vay được trên 100 tỷ đồng từ BIDV Tây Sài Gòn.
Số tiền vay được, ông Thiện sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân khác nhau như trả nợ, mua bán bất động sản... đến nay không có khả năng khắc phục hậu quả. Quá trình xác minh, cơ quan chức năng đã xác định ông Thiện có hành vi lừa đảo của ngân hàng số tiền trên 21 tỷ đồng.
Đối với hai bị can nguyên là cán bộ BIDV Tây Sài Gòn, cơ quan chức năng tình nghi họ không thực hiện đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, BIDV trong việc kiểm tra, thẩm định hồ sơ vay vốn. Do đó, hai người này không phát hiện được việc ông Huỳnh Công Thiện lập khống hồ sơ vay tiền và chiếm đoạt số tiền trên.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tình nghi lãnh đạo của BIDV Tây Sài Gòn đã bỏ qua quy trình, quy định về việc kiểm tra hồ sơ trước khi phê duyệt, ký hợp đồng tín dụng... dẫn đến việc Chi nhánh bị lừa đảo số tiền trên.
Cơ quan điều tra đang làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến vụ án.
Theo Minh Quang (Zing.vn)
Tin cùng chuyên mục

Giả vờ hỏi đường rồi tấn công phủ đầu để cướp xe
2 giờ trước

Bí mật gói hàng trong chiếc loa được chuyển phát nhanh từ TP HCM ra Huế
3 giờ trước

Diễn biến bất ngờ vụ nam thanh niên hành hung bảo vệ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ vì con chó
3 giờ trước

Diễn biến mới vụ người "tố" C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh bị mời lên làm việc
4 giờ trước

Vạch trần bí mật đằng sau đối tượng có biệt danh Hiếu "lé"
4 giờ trước

Cho bạn mượn SH chạy bốc đầu, thanh niên bị tịch thu luôn xe
6 giờ trước

Cướp giật điện thoại của người phụ nữ điều khiển xe máy chở cháu nhỏ
8 giờ trước

Quy định mới nhất về mức phạt không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, công dân có thể mất đến 10 triệu đồng
8 giờ trước
Tin mới nhất
- Nam thanh niên mất tích khi leo núi ở Nha Trang: Trước khi đi nhắn chủ nhà một điều đáng lo (18:33)
- Phát hiện vợ ngoại tình, chồng lặng lẽ 'tung đòn thù' khiến cả nhà chết lặng (18:25)
- Sau dịu mát ngày lập thu, miền Bắc sẽ nắng nóng gay gắt như giữa mùa hè từ ngày 8-8 (18:23)
- Đang làm nhiệm vụ, trung tá cảnh sát giao thông bị người đàn ông nước ngoài đấm vào miệng (18:17)
- Bộ Tài chính thông tin mới về mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân (18:11)
- Campuchia và Thái Lan đạt được thỏa thuận đột phá về biên giới (55 phút trước)
- Bộ Quốc phòng thông tin chương trình diễu binh, diễu hành mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1 giờ trước)
- Một gia đình nông thôn ở Thanh Hóa tiền điện tăng gần 10 triệu đồng một tháng (1 giờ trước)
- Quảng Ninh sẽ lắp thiết bị này trên tất cả tàu du lịch ở Hạ Long (1 giờ trước)
- Nga nêu thời gian, giấu kín địa điểm ông Putin gặp ông Trump (2 giờ trước)
Bài đọc nhiều

Học sinh lớp 10 ở Bắc Ninh "bẻ khóa" nhiều kênh truyền hình lớn trong 30 giây, lập nên hệ thống truyền hình lậu gần 1000 kênh

Thủ khoa "chục năm có một" của Đại học Y Hà Nội

Trung Quốc khôi phục biện pháp thời Covid-19 để chống dịch Chikungunya, Mỹ khuyến cáo du khách "cẩn trọng"

Phó giám đốc có nồng độ cồn cao kỷ lục gây tai nạn liên hoàn, cố thủ trong xe hơn 1 tiếng

Tử vi thứ 5 ngày 7/8/2025 của 12 con giáp: Tý thuận lợi, Dần mất tiền