-
Quỳnh Anh Shyn tiết lộ bí mật trong màn làm hoà gây chấn động với Chi Pu
-
Thiếu niên 15 tuổi ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, để lại thư tay với lời nhắn "Tết này con không về"
-
Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả
-
Giá vàng miếng SJC đắt nhất lịch sử
-
Bộ Công an bảo vệ Lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ở cấp độ cao nhất
-
Vướng vào "địa ngục tâm linh", 3 đại gia bị vợ chồng thầy cúng lừa 20 tỷ đồng
-
Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh
-
Sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ
-
Sốc với visual của ca sĩ Việt đi hát hội chợ Trung Quốc, hình tượng nàng thơ vỡ tan tành
-
Phát hiện chấn động: Thi thể người đàn ông mất tích 28 năm vẫn còn nguyên vẹn
Pháp luật
05/12/2020 07:27Bình phong 'rửa tiền' của đại gia Thiện Soi vừa bị bắt ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Được biết, Lê Thái Thiện trước đây sống khá kín tiếng, là hộ kinh doanh nhỏ, buôn bán nhiều mặt hàng. Tuy nhiên, từ năm 2017, người dân địa phương biết đến tên tuổi của Thiện khi đại gia này xây biệt thự màu vàng nổi bật trên khu đất hơn 3.000 m2 theo kiến trúc châu Âu, nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 51.

Bên trong có nhiều đồ gỗ, họa tiết trang trí "dát vàng"; nhiều loại xe hơi đắt tiền. Bên ngoài biệt thự có một bảng hiệu trên nền đá để tên Thiện Soi, ghép từ tên hai vợ chồng.
Cách đó 200 m, có một căn nhà tương tự cũng thuộc sở hữu của gia đình Thiện.
Thiện còn lập một doanh nghiệp tên Công ty TNHH Thái Thiện Phong (Công ty Thái Thiện Phong) từ năm 2015, tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Công ty này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ), bán lẻ đồ uống rượu - bia, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, phục vụ tiệc, hội họp và đám cưới.

Ban đầu, người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc là Lê Thái Phong, con trai ông Thiện. Ít tháng sau, được sang tên cho ông Nguyễn Ngọc Tuấn , sinh năm 1993. Đến đầu năm 2020, ông Tuấn sở hữu 100% cổ phần của Công ty Thiện Phong. Đáng nói, kể từ khi thành lập, công ty này không phát sinh doanh thu.
Ngoài việc đầu tư vào hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng…thì tiền cho vay nặng lãi có được, Thiện còn đầu tư vào việc mua đất đai. Tuy nhiên, việc giàu lên nhanh chóng của Thiện, một phần do những phi vụ làm ăn phi pháp liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi và rửa tiền.
Một trong số nạn nhân của Thiện là ông L.N.T. (40 tuổi, trú thị xã Phú Mỹ) đã làm đơn tố cáo ông Lê Thái Thiện về hành vi "cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".
Theo đơn tố cáo, từ năm 2017, ông L.N.T. đã nhiều lần vay tiền của ông Thiện với tổng cộng 32,5 tỉ đồng. Ông này đã trả được gần 28 tỉ đồng tiền mặt và gán cho Thiện 4 mảnh đất được định giá là 110 tỉ đồng.
Thế nhưng, chốt lại thời điểm tháng 6/2020, ông L.N.T. vẫn còn nợ ông Thiện hơn 18 tỉ đồng.
Từ những hành vi trên, tối ngày 1/12, Công an Thị xã Phú Mỹ đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai cha con ông Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong.
Thời điểm khám xét, lực lượng chức năng đã huy động cả trăm cán bộ cảnh sát làm nhiệm vụ; cơ quan điều tra thu giữ cả chục thùng tài liệu liên quan đến việc ghi chép cho vay và trả lãi. Tổ công tác cũng thu giữ hai khẩu súng bắn bi và rất nhiều "sổ đỏ". Đồng thời, thu giữ hai xe ô tô đứng tên ông Thiện...
Tại nhà của Lê Thái Phong (con trai ông Thiện) cách đó không xa, khi thấy lực lượng công an đến, Phong đã đốt các giấy cho vay tiền, nhưng bị lực lượng làm nhiệm vụ dập tắt ngay.
Hiện cơ quan CSĐT, Công an Thị xã Phú Mỹ đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Theo Song Phương (VietNamNet)








- Cô gái 24 tuổi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2025 (23:39)
- Phát hiện thi thể mất bàn tay chân, không quần áo ở Cà Mau (1 giờ trước)
- Hội bạn thân đẹp, giàu nổi tiếng TikTok Việt bị nghi nói xấu, nghỉ chơi (1 giờ trước)
- Mỹ nhân MasterChef qua đời vì tai nạn kinh hoàng ở tuổi 38 (1 giờ trước)
- Khởi tố vụ cô gái mất 96% sức khỏe vì bị khung đỡ đèn tiệc cưới đổ sập, đè lên người (2 giờ trước)
- Bé gái 7 tuổi đuối nước tử vong tại hồ bơi ở Đồng Nai (2 giờ trước)
- Sesko đối mặt cú sốc văn hóa tại MU (2 giờ trước)
- Xác định được nhóm đánh hội đồng cháu gái 14 tuổi (2 giờ trước)
- Bãi nại cho người xách ngược cháu bé 16 tháng tuổi ném xuống nền bê-tông (3 giờ trước)
- Một cảnh sát giao thông bị thanh niên người Nga tấn công ở Nha Trang (3 giờ trước)




