Từ những dây hụi hoạt động trên mạng xã hội, nhóm phụ nữ ở Đà Nẵng bị cáo buộc dẫn dụ người tham gia vay tiền với mức lãi suất lên tới 1% mỗi ngày, thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Hạnh để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ba người này cùng cư trú tại TP Đà Nẵng.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vụ việc được phát hiện sau khi bà N.T.T.T., sống tại TP.HCM, gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng phản ánh việc bị ép trả lãi suất vượt xa mức cho phép trong quá trình tham gia các dây hụi trực tuyến.

12-1778601894-boc-duong-day-hui-online-cho-vay-lai-cat-co-toi-365-moi-nam
Công an TPHCM đã bắt Trang, Phương và Hạnh (từ trái qua)

Quá trình xác minh cho thấy Phương và Hạnh là những người đứng ra điều hành nhiều dây hụi theo hình thức ngày, tuần và tháng thông qua các nhóm trò chuyện trên Zalo. Mỗi dây hụi có từ 10 đến 15 người tham gia đến từ nhiều địa phương khác nhau, với số tiền góp dao động từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, khi các hụi viên rơi vào tình trạng thiếu hụt tài chính hoặc không đủ khả năng đóng tiếp phần “hụi chết”, nhóm này chủ động gợi ý cho vay để người tham gia tiếp tục duy trì trong dây hụi. Tuy nhiên, đi kèm là mức lãi suất bị đẩy lên tới 1% mỗi ngày, tương đương khoảng 365% mỗi năm.

Tài liệu điều tra bước đầu xác định Trần Thị Thùy Trang đã cho bà T. vay 13 lần và thu lợi bất chính khoảng 436 triệu đồng. Nguyễn Thị Hạnh bị cáo buộc cho vay 7 lần, hưởng lợi gần 891 triệu đồng, trong khi Nguyễn Thị Uyên Phương cho vay 11 lần, thu lợi khoảng 138 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, công an còn xác định Phương tiếp tục cho một nạn nhân khác tại TP Huế vay tiền nhiều lần với hình thức tương tự. Tổng cộng 37 lần cho vay được ghi nhận, với số tiền hưởng lợi bất chính khoảng 150 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, tổng số tiền mà nhóm đối tượng thu lợi từ hoạt động cho vay lãi nặng lên tới hàng tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò và hành vi của các cá nhân liên quan.