Ngày 18/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết, Bình Thuận đã công bố các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bị can Ngô Thị Loan Chi (Chi Elly), 32 tuổi để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 6/12, Công an tỉnh Khánh Hòa đã di lý đối tượng truy nã Võ Thị Như Ý (SN 1972, trú huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) từ TP Quy Nhơn (Bình Định) về Khánh Hòa để phục vụ công tác điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 3/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Nguyên (SN 1983, ngụ phường 7, TP Trà Vinh) điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Chủ hụi kê tên khống hàng chục phần hụi và tự ý lấy tên hụi viên để hốt gần 4,6 tỉ đồng.
Với vai trò là chủ hụi, NHân đã tự ý lấy tên hụi viên để hốt hụi, rồi lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân. Tổng số tiền chiếm đoạt được trên 1 tỷ đồng.
Bị nhiều người "giật" tiền, nữ chủ hụi 42 tuổi ở Trà Vinh hỏi vay của 8 người quen với số tiền 7,7 tỷ đồng để trả nợ và mất khả năng cân đối tài chính.
HĐXX thấy hành vi của Phượng là nguy hiểm cho xã hội, đồng thời bị cáo không khắc phục được hậu quả cho nạn nhân nên HĐXX quyết định tăng thêm 1 năm tù.
Trong 2 năm làm chủ hụi, Liễu (41 tuổi, ngụ Trà Vinh) đã kê tên khống và lấy tên của hụi viên để chiếm đoạt số tiền 948 triệu đồng.
Trong khi hàng trăm người dân Thanh Chương (Nghệ An) đang quay cuồng với nỗi lo mất trắng hơn 8 tỷ đồng thì con trai chủ hụi Trần Thị Oanh đã có đơn trình báo hơn 100 triệu đồng của mình “biến mất” khi người chơi hụi đến nhà xiết nợ.
Tin tưởng vào cơ ngơi bề thế của gia đình Tuyền (38 tuổi, ngụ Trà Vinh), nhiều hụi viên và người dân đã tham gia chơi hụi và cho vay tiền, với số tiền 22 tỷ đồng.
Sau khi tuyên bố vỡ hụi, vợ chồng bà Soa ở Nghệ An ôm 7 tỷ đồng bỏ trốn. Vào cuộc điều tra, cảnh sát bắt giữ họ khi đang ẩn náu tại nhà con gái ở tỉnh Hải Dương.
Cho rằng vợ chồng chủ hụi đã ôm tiền bỏ trốn, hàng chục người kéo tới nhà tháo đồ đạc, đập phá.
Trong ngày 12.9, TAND tỉnh Tây Ninh cùng lúc đưa hai chủ hụi ra xét xử sơ thẩm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 300 nạn nhân.
Hàng trăm người vẫn đang đứng ngồi trên đống lửa khi có nguy cơ mất trắng số tiền mà bao năm tích góp.
Sau một tháng công an tìm gặp bà Chính trốn cách nhà cả trăm km, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo này.
Sau đám cưới hoành tráng của con trai, 1 chủ hụi ở Cà Mau bỏ trốn, "bùng" 30 tỷ đồng góp hụi của nhiều người. Mới đây, cơ quan chức năng tìm thấy bà này ở Đắk Nông...
Bà chủ hụi ở huyện U Minh (Cà Mau) cùng người thân đã rời bỏ địa phương khiến hơn 100 người lo lắng.
Ngày 11/11, hàng chục tiểu thương chợ Thanh Khê 1, quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) đã làm đơn gửi UBND phường Hòa Khê trình bày vụ việc bị giật hụi hàng tỷ đồng.
Chỉ một chiêu thức cũ mèm là đánh vào lòng tham của mọi người cùng hình thức huy động người chơi “học mót” của đa cấp, chừng đó cũng đủ để ông chủ của hụi Tụ Hiền rung đùi hưởng lợi.
Không khó để nhận ra cách chơi hụi Tụ Hiền na ná kiểu kinh doanh đa cấp. Điều đó lý giải vì sao có rất nhiều thủ lĩnh của các Cty đa cấp lao vào chơi, kéo theo cả hệ thống của mình tham gia.