Bóc gỡ đường dây buôn lậu kim cương "khủng" 280 tỷ đồng: Giám đốc giám định PNJ-LAP sa lưới

Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa công bố chiến công triệt phá một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia chuyên buôn lậu đá quý do người nước ngoài điều hành. 

Trước đó, vào ngày 20/6/2026, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng Công an TP. Hồ Chí Minh đồng loạt khám xét 20 địa điểm kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các nghi phạm. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng hàng loạt thiết bị lưu trữ, dữ liệu điện tử và chứng từ giao dịch quan trọng phục vụ công tác điều tra.

Theo hồ sơ ban đầu, chỉ tính từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã tuồn trót lọt vào thị trường Việt Nam hơn 28.000 viên kim cương lậu. Khối lượng hàng hóa khổng lồ này mang lại mức doanh thu phi pháp ước tính lên tới 280 tỷ đồng.

Tâm điểm của vụ án thu hút sự chú ý đặc biệt là sự tiếp tay của Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974, trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP). Vốn là người đứng đầu một đơn vị kiểm định uy tín độc lập, Thảo đã trục lợi bằng cách câu kết với các đối tượng buôn lậu để mua lại những viên kim cương giá rẻ, sai lệch thông số so với giấy kiểm định GIA quốc tế.

Dựa vào kiến thức chuyên môn, Thảo đã trực tiếp mài xóa mã số GIA cũ, làm mới theo mã của PNJ-LAP và cấp giấy chứng nhận giả mạo nhằm bán ra thị trường lừa dối khách hàng. Cơ quan điều tra nhấn mạnh, hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định cấm kinh doanh đối với sản phẩm tự kiểm định mà còn giáng đòn mạnh vào uy tín của cơ quan giám định cũng như niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường đá quý trong nước.

Bên cạnh vị giám đốc biến chất, đường dây còn được tổ chức cực kỳ tinh vi với nhiều mắt xích chuyên biệt. Trong đó, thanh niên quốc tịch Ấn Độ Abhishek Deepak Patel (sinh năm 1994) được giao trọng trách quản lý toàn bộ dòng tiền và hàng hóa tại Việt Nam. Quá trình nhập lậu được đảm nhận bởi Trịnh Quang Chung (sinh năm 1984, ngụ TP. Đồng Nai), đối tượng trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi đưa trái phép về nội địa.

Khi hàng qua lọt biên giới, Đặng Ngọc Sơn (sinh năm 2005, ngụ quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) sẽ tiếp quản từ Chung để phân phối đi các đầu mối lớn tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và An Giang. Ngoài ra, Trần Thị Hằng (sinh năm 1985, ngụ phường Nhiêu Lộc, TP. Hồ Chí Minh) đóng vai trò là một đầu mối lớn, thu mua số lượng khủng từ Chung để tiếp tục đổ sỉ cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa nhận định, việc chặt đứt tổ chức buôn lậu này là minh chứng cho sự kiên quyết, sáng tạo và phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng trên mặt trận bảo vệ an ninh kinh tế, củng cố niềm tin cho cộng đồng nhà đầu tư.

Từ vụ án chấn động này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ nên mua sắm đá quý tại các cơ sở kinh doanh uy tín, có giấy phép rõ ràng, cung cấp đầy đủ hóa đơn và chứng từ kiểm định do các tổ chức giám định chuẩn xác cấp. Khách hàng tuyệt đối không nên mù quáng tin vào những quảng cáo kim cương giá rẻ bất thường hay các dự án đầu tư, huy động vốn, ký gửi sinh lời ảo trên mạng xã hội. Khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu lừa đảo, làm giả giấy tờ hay buôn lậu nào, người dân cần lập tức thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.