Bóc gỡ đường dây rửa tiền nghìn tỷ xuyên quốc gia: Giả mạo ngân hàng lừa tiền ở Nhật Bản, gom tài sản ảo "xóa dấu vết" tại Việt Nam

Chiến công mang dấu ấn phối hợp quốc tế này được Công an tỉnh Phú Thọ chính thức công bố vào tối 10/10, sau khi các mũi trinh sát phối hợp cùng các cục nghiệp vụ Bộ Công an và cơ quan cảnh sát Nhật Bản bóc gỡ toàn bộ các mắt xích tinh vi trong mạng lưới.

Theo tài liệu điều tra, đường dây tội phạm xuyên quốc gia này vận hành theo kịch bản khép kín và có tính toán kỹ lưỡng. Tại Nhật Bản, nhóm đối tượng người nước ngoài giả danh làm nhân viên ngân hàng, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo nhắm thẳng vào các doanh nghiệp tại xứ sở hoa anh đào nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Điển hình vào ngày 10/3/2025, có 15 công dân Nhật Bản đã sập bẫy lừa và chuyển tổng số tiền lên tới khoảng 707 triệu Yên Nhật (tương đương khoảng 117 tỷ đồng) vào 3 tài khoản ngân hàng của Công ty DEEP IMPACT, Công ty VENTURE INVESSTORS và Công ty LUNA DEVELOPMENT do nhóm tội phạm này thao túng.

Ngay khi chiếm đoạt được khoản tiền khổng lồ, để xóa dấu vết và tẩu tán nguồn tiền bất chính ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản, nhóm chủ mưu lập tức kích hoạt mạng lưới "chân rết" tại Việt Nam. Khi nhận được tiền, các đối tượng phía Việt Nam lập tức chuyển đổi toàn bộ nguồn tiền phi pháp sang các loại tài sản mã hóa như USDT và ETH, sau đó chuyển ngược lại cho nhóm tội phạm ngoại quốc. Qua mỗi phi vụ trung chuyển trót lọt, các chân rết tại Việt Nam được hưởng lợi bất chính từ 1% đến 2% trên tổng giá trị giao dịch.

Cơ quan công an xác định mạng lưới này đã lén lút hoạt động trong nhiều năm. Đến thời điểm bị triệt phá, đã có những cá nhân sử dụng tài khoản ngân hàng riêng để luân chuyển dòng tiền bất chính chạm mốc hàng nghìn tỷ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ 6 điện thoại thông minh, 1 máy tính bảng, 1 xe ô tô hạng sang Mercedes-Benz, 3 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 6 tỷ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh, miếng kim loại màu vàng và bạc có liên quan đến vụ án.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Tùng Linh (sinh năm 1993, trú tại Phú Thọ), Lê Đức Hùng (sinh năm 1994, trú tại Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1998, trú tại Phú Thọ) về tội Rửa tiền. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 4 bị can khác gồm Nguyễn Thanh Huyền (sinh năm 1997, trú tại Hà Nội), Lê Thị Bình (sinh năm 1992, trú tại Bắc Ninh), Huỳnh Thị Kim Dung (sinh năm 1994, trú tại Phú Thọ) và Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1992, trú tại Hà Nội) về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Đánh giá về vụ án, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đây là tổ chức tội phạm ẩn danh trên không gian mạng có tính chất đặc biệt phức tạp. Hành vi lừa đảo diễn ra trên lãnh thổ Nhật Bản từ đầu năm 2025; các đối tượng còn chủ động tiêu hủy tài liệu chứng cứ và dựng sẵn kịch bản đối phó với cơ quan chức năng. Việc sử dụng mạng lưới tài khoản trung gian đan xen các giao dịch tài sản số trên chuỗi khiến quá trình truy vết dòng tiền, xác định chủ thể thực sự và thu thập chứng cứ điện tử đối mặt với vô vàn thách thức.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, sự quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cùng Đại tá Lâm Văn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiêm Trưởng Ban chuyên án, các đơn vị tinh nhuệ gồm Phòng An ninh mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp chặt chẽ với VKSND tỉnh Phú Thọ, Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản. Sự hiệp đồng tác chiến xuyên biên giới và việc chia sẻ dữ liệu điện tử kịp thời đã giúp ban chuyên án bóc tách từng giao dịch On-chain, lần theo từng manh mối để tóm gọn các mắt xích trọng yếu.

Trước những thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ cao, cơ quan công an đưa ra khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không tham gia việc mua bán, cho thuê hay cho mượn tài khoản ngân hàng, không tiếp tay dưới mọi hình thức cho các đường dây chuyển tiền ngầm và rửa tiền phi pháp.

Đặc biệt, cơ quan chức năng nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam đang học tập, lao động và sinh sống tại Nhật Bản cần nâng cao tinh thần chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp nước sở tại. Người dân kiên quyết không tham gia vào các hoạt động đổi tiền "tay ba", giao dịch mua bán ngoại tệ trái phép nhằm tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân cũng như giữ gìn hình ảnh của cộng đồng người Việt tại nước bạn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nhằm xử lý nghiêm minh, triệt để các hành vi vi phạm, không bỏ lọt tội phạm; đồng thời kêu gọi những đối tượng có liên quan sớm ra đầu thú, khai báo thành khẩn để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

PV (SHTT)