Trong số các bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và những đơn vị liên quan, có hai nhân vật được Hậu “Pháo” đặc biệt tin tưởng giao nắm những việc quan trọng của tập đoàn.

Người đầu tiên phải nhắc đến là chị gái của Nguyễn Văn Hậu, bà Nguyễn Thị Hằng (Phó TGĐ phụ trách tài chính của Tập đoàn Phúc Sơn) và bị can Phạm Ngọc Cương (cũng giữ chức Phó TGĐ Tập đoàn Phúc Sơn).

Trong các phi vụ làm ăn của Hậu “Pháo” luôn có bóng dáng của Phạm Ngọc Cương. Người này liên quan đến 10 gói thầu của Tập đoàn Phúc Sơn tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi.

Quy trình các phi vụ làm ăn của Hậu “Pháo” diễn ra như sau: Nguyễn Văn Hậu gặp gỡ các cựu quan chức địa phương để xin chủ trương, chi tiền “lót tay”. Sau khi nhận được cái gật đầu, phía Tập đoàn Phúc Sơn sẽ cấu kết với chủ đầu tư dự án để được cung cấp thông tin, dự toán gói thầu.

Trong các phi vụ như vậy, ông Cương chính là người tiếp nhận các thông tin được tiết lộ, từ đó Tập đoàn Phúc Sơn có điều kiện, cơ hội trúng thầu với giá rất cao, sát bằng giá dự toán gói thầu. 

Ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu bị đề nghị truy tố 3 tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Trong các gói thầu mà Tập đoàn Phúc Sơn nhắm đến, phó TGĐ Tập đoàn Phúc Sơn luôn là người nhận chỉ đạo của Nguyễn Văn Hậu để tiếp nhận, hợp thức năng lực thi công công trình tương tự; chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập các báo cáo tài chính của Tập đoàn Phúc Sơn nâng khống số liệu doanh thu các năm để Hậu "Pháo" ký làm năng lực tài chính lập hồ sơ dự thầu nộp chủ đầu tư.

Hành vi của ông Cương cùng ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn bị cho là đã gian lận, thông đồng, móc ngoặc với các chủ đầu tư để được tiết lộ thông tin, dự toán gói thầu nhằm hợp thức hồ sơ dự thầu. CQĐT cho rằng, ông Phạm Ngọc Cương đã phạm vào tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng số tiền hơn 459 tỷ đồng.

Người thứ hai mà Hậu “Pháo” đặc biệt tin tưởng, giao cho làm “tay hòm chìa khóa” là chị gái của Hậu, bị can Nguyễn Thị Hằng. Bà Hằng bị cho là đã phạm vào tội Vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng số tiền hơn 485 tỷ đồng (gồm hơn 361 tỷ đồng tiền thuế TNDN và hơn 123 tỷ đồng tiền thuế GTGT).

Theo lời khai của bà Hằng tại CQĐT, bị can với vai trò phó TGĐ, được em trai là ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý tiền thu ngoài hợp đồng của khách hàng mua đất tại các dự án bất động sản do Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long làm chủ đầu tư.

Khi khách hàng thanh toán tiền, căn cứ vào việc Nguyễn Văn Hậu đã thống nhất với Ban Tài chính- kế toán, Ban Kinh doanh về số tiền trong và ngoài hợp đồng từng lô đất, bà Hằng chỉ đạo nhân viên kế toán và thư ký của mình nhập dữ liệu vào máy tính để theo dõi, thực hiện nhập tiền thu theo hợp đồng vào tài khoản của các công ty. Việc này nhằm hạch toán, kê khai, báo cáo. 

Còn tiền thu ngoài hợp đồng, bà Hằng chuyển cho em trai để quản lý sử dụng. Qua đó, bà Hằng đã phối hợp, trực tiếp ký tổng cộng 446 hợp đồng các loại và 535 phiếu thu tiền để bán 1.233 lô đất tại 4 dự án bất động sản, thu tổng số tiền hơn 3.338 tỷ đồng của khách hàng. Trong đó không kê khai, hạch toán sổ sách hơn 1.971 tỷ đồng.

CQĐT cho rằng, chị gái của Hậu “Pháo” phải chịu trách nhiệm với số tiền hơn 485 tỷ đồng thiệt hại tài sản nhà nước với vai trò đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Văn Hậu trong việc bán 1.233 lô đất tại các dự án, để ngoài sổ sách doanh thu thực tế.

Ngoài ra, những lần Hậu "Pháo" mang tiền đi hối lộ các cựu quan chức, bà Hằng là người chuẩn bị tiền cho em trai.

CQĐT xác định, Nguyễn Văn Hậu phạm vào tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng số tiền hơn 459 tỷ đồng. Ngoài ra, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn còn có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng số tiền hơn 504 tỷ đồng. 

CQĐT xác định, Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu bán tổng cộng 1.317 lô đất tại 4 dự án bất động sản cho 799 khách hàng, thu hơn 3.540 tỷ đồng. Trong đó chỉ có 1.465 tỷ đồng thu theo hợp đồng để hạch toán, kê khai, báo cáo thuế, hơn 2.072 tỷ đồng không kê khai, hạch toán sổ sách.

Theo T.Nhung (VietNamNet)