Nhóm đối tượng câu kết với nhân viên nhà mạng chiếm quyền kiểm soát SIM, vượt qua các lớp xác thực sinh trắc học để rút sạch tiền trong tài khoản của nhiều bị hại.

Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao, bắt giữ 4 đối tượng: Trần Quang Trọng (chủ mưu), Nguyễn Minh Thuận, Lê Văn Kỷ và Hồ Đức Thế.

Theo điều tra, từ tháng 1/2026, Trọng và Kỷ lên kịch bản đánh cắp quyền kiểm soát số điện thoại để xâm nhập tài khoản ngân hàng. Nhóm này nhắm vào dữ liệu cá nhân của những khách hàng có tiền gửi tiết kiệm lớn.

Kỷ thuê Hồ Đức Thế, một cộng tác viên nhà mạng, thực hiện việc chuyển đổi SIM chính chủ sang SIM "trắng" với giá 15 triệu đồng mỗi số. Toàn bộ quyền nhận cuộc gọi, tin nhắn và mã OTP của nạn nhân sau đó đều rơi vào tay nhóm tội phạm.

dsc07261.jpg
Đối tượng chủ mưu của chuyên án Trần Quang Trọng tại cơ quan điều tra.
untitled.jpg
Ba đối tượng còn lại trong chuyên án.

Điển hình vào ngày 20/1/2026, nhóm này thu thập thông tin 15 khách hàng mạng Vinaphone, đổi thành công 13 SIM. Chỉ trong ngày này, khoảng 3 tỷ đồng đã bị rút trót lọt khỏi các tài khoản.

Đáng chú ý, Trần Quang Trọng sử dụng thiết bị và phần mềm chuyên dụng để truy cập sâu vào ứng dụng ngân hàng. Nhóm này đã "hóa giải" thành công lớp bảo mật sinh trắc học – vốn được coi là lớp phòng thủ cuối cùng trong giao dịch tài chính.

Số tiền chiếm đoạt được Trọng giao cho Nguyễn Minh Thuận để thực hiện công đoạn "rửa tiền". Thuận mua tiền điện tử USDT trên các sàn giao dịch, sau đó luân chuyển qua nhiều ví điện tử khác nhau nhằm xóa dấu vết trước khi chia nhau tiêu thụ.

Từ tháng 2 đến tháng 3/2026, với thủ đoạn tương tự, nhóm này đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 23 tỷ đồng.

Ngày 30/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 đối tượng. Các bị can bị điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản (Khoản 4, Điều 290) và Rửa tiền (Khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự).

Ghi nhận thành tích này, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen Công an tỉnh Quảng Trị. Vụ án hiện đang tiếp tục được mở rộng điều tra.