Chiêu thức ẩn mình tinh vi dưới vỏ bọc linh kiện điện tử của đường dây buôn lậu 300kg vàng xuyên quốc gia

Sau nửa năm kiên trì bám đuổi và lật mở từng manh mối, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã triệt phá thành công một đường dây buôn lậu vàng có quy mô đặc biệt lớn từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam bằng đường hàng không.

Cuộc truy vết nghẹt thở và hành trình lật tẩy "ông trùm" giấu mặt

Giai đoạn cuối tháng 10-2025, thông qua công tác nắm bắt tình hình địa bàn, Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phát hiện những dấu hiệu bất minh của một nhóm đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc thường xuyên qua lại giữa địa bàn Hà Nội và Bắc Ninh. Các đối tượng này lựa chọn thuê chung cư hoặc nhà trọ tại tỉnh Bắc Ninh làm nơi ẩn náu và sử dụng xe ô tô cá nhân để di chuyển nhằm che mắt cơ quan chức năng.

Đi sâu vào xác minh các mối quan hệ của nhóm người nước ngoài này, lực lượng công an đã đưa vào tầm ngắm một mắt xích quan trọng là Đỗ Minh Đức (sinh năm 1988, cư trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh). Các tài liệu trinh sát thu thập được cho thấy đối tượng Đức sở hữu những giao dịch tài chính với lượng tiền luân chuyển lớn một cách bất thường. Nhận thấy đây là một đường dây buôn lậu vàng có tổ chức, vận hành xuyên quốc gia bằng phương thức vô cùng tinh vi, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã quyết định lập chuyên án, huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ tham gia đấu tranh triệt phá.

Chia sẻ về những ngày tháng bám biên di chuyển, Đại úy Phạm Hồng Nhật (Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng) cho biết các đối tượng có sự cảnh giác cực kỳ cao độ. Chúng liên tục thay đổi địa điểm giao dịch, giờ giấc hoạt động thất thường và sẵn sàng di chuyển hơn 250km mỗi ngày bằng ô tô ở tốc độ rất cao. Trước mỗi lần thực hiện giao dịch, nhóm này đều cắt cử người thám thính trước tình hình, nếu thấy dấu hiệu nghi vấn sẽ lập tức hủy bỏ kế hoạch để bảo đảm an toàn. Các tổ trinh sát đã phải sử dụng linh hoạt cả xe máy lẫn ô tô, kiên trì đeo bám qua nhiều tuyến đường bất chấp những nguy hiểm rình rập để không làm mất dấu vết.

Sau nhiều tháng ròng rã xác minh, chân tướng của đường dây này đã được làm rõ. Kẻ cầm đầu là một đối tượng người Trung Quốc. Khi có đơn đặt hàng, tên này sẽ liên hệ với các đầu nậu tại Hồng Kông để gom nguồn vàng nguyên liệu, sau đó chia nhỏ thành từng miếng có trọng lượng từ 10g đến 80g. Số vàng này được cất giấu, ngụy trang cẩn thận bên trong các lô hàng linh kiện điện tử và thiết bị khác rồi vận chuyển về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài.

Bản doanh trong cụm công nghiệp và công nghệ xóa dấu vết dòng tiền

Khi các lô hàng điện tử chứa vàng về tới Việt Nam, Đỗ Minh Đức đứng ra làm đầu mối tiếp nhận. Với vai trò trung gian, Đức tổ chức thuê người và phương tiện vận chuyển để đưa số vàng trên về giao cho các "chân rết" đang tá túc tại Bắc Ninh. Để xóa dấu vết, Đức chỉ đạo đàn em giao nhận hàng tại các địa điểm trung gian lưu động như khu vực Vincom Bắc Ninh, đường Lý Chiêu Hoàng, Lý Anh Tông... trước khi đưa về kho xưởng tại lô 30 CN4, Cụm công nghiệp Khúc Xuyên, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Đây cũng chính là "đại bản doanh" đầu não của đường dây này.

Tại kho xưởng này, nhóm đối tượng người Trung Quốc sẽ bóc tách số vàng lậu được ngụy trang bên trong hàng điện tử, dùng hóa chất để tẩy rửa, làm sạch rồi tiến hành nấu, đúc thành các thỏi vàng mới để mang đi tiêu thụ tại Hà Nội và Bắc Ninh. Theo kết quả điều tra, chỉ trong chưa đầy một tháng (từ ngày 20-3 đến 15-4-2026), các đối tượng đã tổ chức nấu chảy hơn 45kg vàng. Trong đó, khoảng 30kg đã được bán trót lọt cho các khách hàng người Việt Nam với mức giá thỏa thuận là hơn 4 tỷ đồng cho mỗi kilôgam.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vàng lậu được chuyển về cho Đỗ Minh Đức. Nhằm mục đích hợp thức hóa và che giấu dòng tiền bất chính, Đức đã dùng tiền này mua tiền ảo USDT rồi chuyển vào các ví điện tử theo sự điều phối của "ông trùm" người nước ngoài. Với vai trò đắc lực này, Đức khai nhận được trả tiền công hậu hĩnh từ 150 triệu đến 200 triệu đồng mỗi tháng.

Đánh giá về tính chất vụ án, Trung tá Nguyễn Hữu Thành (Đội phó Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng) nhấn mạnh, đây là đường dây có phương thức hoạt động tinh vi khi sử dụng nhiều lớp trung gian để cắt đứt mối liên hệ trực tiếp giữa khâu nhập khẩu và tiêu thụ. Việc chia nhỏ vàng ngụy trang trong đồ điện tử khiến việc phát hiện bằng mắt thường là bất khả thi. Ngoài ra, các đối tượng còn triệt để áp dụng công nghệ cao để liên lạc, xóa sạch các dữ liệu điện tử và rửa tiền qua kênh tiền ảo nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Cất mẻ lưới lớn, bảo vệ sự ổn định của thị trường

Ngày 15-4-2026, nhận diện thời cơ phá án đã chín muồi khi các đối tượng bắt đầu dịch chuyển hành động, Ban chuyên án đã ra lệnh phát hỏa. Các mũi trinh sát đồng loạt ập vào khống chế nhóm đối tượng khi chúng đang giao dịch vàng nguyên liệu tại địa bàn Hà Nội, tịch thu tại chỗ 5kg vàng thỏi cùng nhiều tang vật. Tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp tại kho xưởng thuộc Cụm công nghiệp Khúc Xuyên, cơ quan công an tiếp tục phát hiện hàng loạt thùng hàng chứa linh kiện điện tử, đèn điện dùng để giấu vàng cùng các loại máy móc, hóa chất và khuôn đúc phục vụ cho công đoạn chế bản, nấu chảy vàng.

Trên cơ sở các tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 22-4-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Đức cùng 5 đối tượng người Trung Quốc liên quan về tội “Buôn lậu” theo quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Thượng tá Lê Phước Lâm, Phó Chánh văn phòng kiêm Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội khẳng định, đây là chuyên án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây cũng là đường dây buôn lậu vàng có khối lượng lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến các đối tượng người nước ngoài bị Công an Hà Nội triệt phá thành công trên địa bàn Thủ đô. Việc kịp thời ngăn chặn đường dây tội phạm này đã góp phần răn đe các hành vi trốn thuế, chống thất thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng chân chính và ngăn ngừa các nguy cơ nhiễu loạn thị trường cũng như hành vi rửa tiền xuyên biên giới.