Chiêu thức giấu vàng tinh vi của chủ tiệm spa mang từ Trung Quốc về Việt Nam trót lọt

Sáng 4/2, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu vàng quy mô đặc biệt lớn từ Trung Quốc về Việt Nam. Theo cáo buộc, Trần Thị Hoàn, chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế (phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), cùng các đồng phạm đã tổ chức đường dây đưa trái phép tổng cộng 546 kg vàng vào Việt Nam, với tổng trị giá ước tính hơn 1.208 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, để đưa vàng qua biên giới, các đối tác của Hoàn thường thuê những người đang sinh sống tại Trung Quốc trực tiếp vận chuyển vàng về Việt Nam, sau đó giao lại cho Hoàn tại cửa hàng hoặc các địa điểm lân cận do Hoàn chỉ định. Một trong những người tham gia vận chuyển là Vàng Thị Phượng (26 tuổi, quê Lào Cai).

Tại tòa, Phượng khai đang kinh doanh spa tại Trung Quốc nhưng thu nhập không ổn định, không đủ trang trải cuộc sống và nuôi con. Trong quá trình làm ăn, Phượng quen biết một phụ nữ bản địa tên gọi là Bà Béo (chưa rõ nhân thân). Người này thường xuyên lui tới tiệm spa của Phượng và sau đó ngỏ ý thuê Phượng vận chuyển vàng từ Trung Quốc về Việt Nam với tiền công 250.000 đồng cho mỗi kg. Vì cần tiền, Phượng đã đồng ý.

Đầu tháng 9/2024, Bà Béo nhập cảnh vào Việt Nam và trực tiếp đến gặp Trần Thị Hoàn để giới thiệu nguồn vàng nguyên liệu giá rẻ. Hai bên thống nhất việc mua bán và liên lạc chủ yếu qua ứng dụng WeChat. Khi có hàng tại Trung Quốc, Bà Béo sẽ đứng ra thu xếp và thuê Phượng vận chuyển.

Do nắm rõ quy trình kiểm soát tại cửa khẩu, Bà Béo hướng dẫn Phượng giấu vàng bên trong giày dép khi qua biên giới, bởi lực lượng chức năng chủ yếu kiểm tra hành lý xách tay. Với thủ đoạn này, Phượng đã nhiều lần qua mặt cơ quan kiểm soát và đưa trót lọt vàng về Việt Nam. Tổng cộng, Phượng vận chuyển cho Hoàn 97 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng, hưởng lợi khoảng 24 triệu đồng. Phượng khai toàn bộ cách thức thực hiện đều do Bà Béo chỉ đạo, bản thân chỉ làm theo.

Ngoài nguồn vàng từ Bà Béo, cơ quan tố tụng xác định Hoàn còn mua vàng lậu từ Phạm Tuấn Hải, cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long. Hải mua vàng tại Trung Quốc, thuê người vận chuyển qua biên giới rồi giao cho Hoàn, với tổng khối lượng giao dịch lên tới 424 kg, trị giá khoảng 943 tỷ đồng.

Một trong những người được Hải thuê vận chuyển là Nguyễn Thị Phương Nga (49 tuổi, quê Lào Cai). Nga khai nhận sau khi nhận vàng tại Trung Quốc sẽ giấu trong túi áo, túi vải quấn quanh người rồi mặc áo khoác bên ngoài để tránh bị phát hiện. Do cửa khẩu chỉ kiểm tra hành lý mà không kiểm tra trực tiếp trên người, Nga đã nhiều lần đưa vàng qua biên giới thành công. Nga bị cáo buộc tham gia vận chuyển 5 chuyến vàng, mỗi chuyến từ 1 đến 5 kg, tổng cộng 14 kg, hưởng lợi 3,5 triệu đồng.

Lời khai của các bị cáo cho thấy, một trong những nguyên nhân khiến đường dây này có thể vận chuyển số lượng lớn vàng trái phép là do quy trình kiểm soát tại cửa khẩu còn hạn chế. Cụ thể, khu vực làm thủ tục hải quan đối với hành lý chưa được trang bị thiết bị soi chiếu người, chỉ có máy soi hành lý. Tại luồng xuất nhập cảnh dành cho cư dân biên giới cũng chưa có cổng an ninh và máy soi, nên lực lượng biên phòng chủ yếu kiểm tra bằng biện pháp nghiệp vụ thông thường.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng vận chuyển vàng không có thỏa thuận hay đưa hối lộ cho cán bộ biên phòng, hải quan. Cơ quan chức năng cũng chưa phát hiện tài liệu hay chứng cứ cho thấy có dấu hiệu sai phạm, tiêu cực từ phía các lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu.