Để lôi kéo nhiều người tham gia nộp tiền đầu tư, các đối tượng vận hành ứng dụng với hình thức tạo giao dịch mua bán hàng hóa ảo nhằm tích điểm, hứa hẹn lợi nhuận lên tới 180% mỗi năm.

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hồ Quốc Anh (sinh năm 1990, Chủ tịch HĐQT Công ty BBI) và Thân Văn Thoại (sinh năm 1984, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP BBA Toàn Cầu) cùng 13 bị can khác. Nhóm đối tượng này bị truy tố về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

BBI Việt Nam bị tố chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhà đầu tư | Báo điện tử Tiền Phong

Mô hình tiêu dùng tích điểm và lợi nhuận 180%/năm

Theo cáo buộc, Hồ Quốc Anh là người xây dựng ứng dụng BBI Mall, một ứng dụng thương mại điện tử hoạt động dưới dạng tiêu dùng tích điểm. Ứng dụng này kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép và thực hiện các chương trình khuyến mại không thông báo hoặc không đăng ký. Dù BBI Mall chưa được Bộ Công thương cấp phép hoạt động, Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại đã đưa ứng dụng vào vận hành từ tháng 9/2018.

Để lôi kéo nhiều người tham gia nộp tiền đầu tư, Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại vận hành ứng dụng với hình thức tạo giao dịch mua bán hàng hóa ảo nhằm tích điểm, hứa hẹn lợi nhuận lên tới 180% mỗi năm (tương đương 0,05% mỗi ngày) theo chính sách trả thưởng tự đặt ra.

Ông Thân Ninh Hoài - Tổng giám đốc của BBI Việt Nam - từng là ông "trùm" đa cấp một thời của MB24 và Liên Kết Việt.
Thân Văn Thoại - Tổng giám đốc của BBI Việt Nam.

Cụ thể, khách hàng chỉ cần nộp 3,5 triệu đồng vào tài khoản Công ty BBI để mua phần mềm giải pháp bán hàng BSS thì được hưởng lợi ích tích điểm là 3,5 triệu điểm. Khi giới thiệu thành viên mới mua phần mềm BSS, nhà đầu tư sẽ được lợi ích 30%, tương đương hơn 1 triệu đồng vào tài khoản chuyển đổi. Ngoài ra, việc giới thiệu bên bán và bên mua cũng mang lại các mức chiết khấu tích điểm khác. Khách hàng có thể sử dụng số tiền này để mua sắm tiếp tục hoặc rút tiền mặt nếu số dư từ 500 ngàn đồng trở lên.

Với chính sách trả thưởng và chiết khấu cao, ứng dụng BBI Mall đã thu hút nhiều người tham gia nộp tiền. Sau khi nhận được tiền của các bị hại, Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại đã dùng chính số tiền này để trả một phần lợi nhuận cho các bị hại trước. Việc này khiến các bị hại tin tưởng, tiếp tục nộp tiền vào hoặc tạo nhiều đơn hàng ảo, giá trị cao để được hưởng lợi ích tích điểm. Đến tháng 4/2020, ứng dụng BBI Mall không cho các tài khoản được đổi điểm thành tiền, khiến nhiều người không rút được tiền ra. Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại bị cáo buộc chiếm đoạt của 42 người bị hại tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng.

Thủ đoạn tinh vi trên sàn giao dịch tiền ảo

Vẫn theo cáo buộc, từ tháng 8/2019, Thân Văn Thoại còn thành lập Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu (Công ty BBA). Dù không có hoạt động sản xuất kinh doanh hay được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp và giao dịch thương mại điện tử, Thoại cùng đồng phạm đã mua lại đồng tiền điện tử CachBack Pro (CBP) không có giá trị giao dịch, rồi đưa ra thông tin gian dối về giá trị của đồng tiền này.

Từ tháng 9/2021 đến tháng 6/2024, Thoại và đồng phạm đã thu hút được các nhà đầu tư tham gia kinh doanh CBP trên cơ sở tạo ra cộng đồng đầu tư đồng CBP trên toàn bộ các sàn giao dịch tiền ảo, xây dựng nhiều tầng, nhánh với số lượng thành viên đăng ký tài khoản là 5.294 người. Tổng số tiền nhận được là 5.619.030 USDT (tương ứng khoảng 130 tỷ đồng). Đến nay xác định, Thân Văn Thoại cùng đồng phạm gây thiệt hại cho 33 người bị hại với tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng còn xác định, sau khi chiếm đoạt được tiền của các nhà đầu tư, Thân Văn Thoại đã dùng tiền này để đầu tư rất nhiều bất động sản. Hành vi này của Thoại bị xác định đã phạm vào tội Rửa tiền.