-
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ -
Những ai được nhận 1 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026? -
Miền Trung oằn mình trong lũ dữ: 9 người chết, 5 người mất tích, nhiều nơi bị cô lập -
Vụ người phụ nữ Việt bị sát hại tại Nhật: Gia đình nén bi thương đón tro cốt, hé lộ cuộc gọi định mệnh lúc 7:06 sáng -
Trước khi bố vợ hấp hối thì ông gọi đến đưa cho tôi cả nửa tỷ rồi dặn phải giấu kín, dù tôi và vợ đã ly hôn -
Vợ cũ mời tôi dự đám cưới chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến xem chú rể là ai, liền ôm mặt khóc ân hận... -
Giữa trưa, mẹ chồng gọi tôi 30 cuộc giục mau đến khách sạn 5 sao có việc
Pháp luật
03/06/2023 17:33Chơi tiền ảo thua lỗ, cán bộ ngân hàng 'lập mưu' chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng
Ngày 2/6, nguồn tin của phóng viên Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Nhật Nguyên (30 tuổi, cán bộ quản lý khách hàng phòng giao dịch Thốt Nốt thuộc một ngân hàng chi nhánh Tây Đô) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 8 – 12/2022, Nguyên tham gia chơi Future trên sàn giao dịch tiền ảo Binance, bị thua lỗ 1,75 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ và chơi tiếp, Nguyên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.
Trong quá trình làm hồ sơ và theo dõi hồ sơ vay của khách hàng gồm bà Trúc Mai và Mai Em, Nguyên nhận thấy hai khách hàng này có hạn mức lớn nhưng hời hợt trong việc ký các loại giấy tờ.
Ngày 31/3, Nguyên nhận được đề nghị giải ngân 1 tỷ đồng từ khoản vay của bà Trúc Mai để trả tiền bán lúa cho một người tên Nhân. Tuy nhiên khi làm hồ sơ, Nguyên đã đánh thêm tên người bán lúa là bà Dung kèm theo số tài khoản và số tiền giải ngân 1 tỷ đồng. Do tin tưởng, khi ký tên bà Mai không xem lại nội dung và danh sách giải ngân.
Sau đó, Nguyên đem hồ sơ trình lãnh đạo phê duyệt giải ngân vào tài khoản của ông Nhân và bà Dung (Nguyên đã liên hệ Dung nhờ nhận tiền giúp và chuyển lại cho Nguyên).
Trước đó, ngày 10/2, Nguyên nhận được đề nghị giải ngân từ tài khoản của bà Mai Em thanh toán tiền mua lúa cho ông Nhân số tiền 2,5 tỷ đồng. Biết bà Mai Em khi ký tên hay xem trang đầu tiên nên Nguyên làm trang đầu tiên đúng như yêu cầu, còn các tài liệu khống Nguyên để phía dưới. Trong các tài liệu này, Nguyên vẫn thêm tên người nhận là bà Dung, số tiền 2,5 tỷ đồng.
Sau khi bà Mai Em ký tên xong hồ sơ, Nguyên đã tiêu huỷ trang đầu tiên, sử dụng những tài liệu còn lại để trình lãnh đạo phê duyệt giải ngân. 5 ngày sau, bà Mai Em phát hiện số tiền giải ngân tăng gấp đôi, liên hệ Nguyên thì Nguyên nói do lỗi hệ thống.
Để tiếp tục chiếm đoạt tiền, ngày 24/2, lợi dụng hợp đồng tín dụng với bà Trúc Mai sắp hết hạn, Nguyên kêu người này đến ký lại hợp đồng mới. Lúc này, Nguyên làm thêm một bộ hồ sơ với nội dung bà Trúc Mai đề nghị giải ngân cho tài khoản của bà Dung số tiền 2 tỷ đồng thanh toán tiền mua lúa và đưa bà Mai ký. Sau đó, Nguyên trình lãnh đạo phê duyệt giải ngân. Số tiền này Dung cũng chuyển lại cho Nguyên.
Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyên thừa nhận chiếm đoạt số tiền 5,5 tỷ đồng của hai nạn nhân. Tiền chiếm được, Nguyên dùng để trả nợ và tiếp tục mua USDT trên sàn giao dịch Binance để chơi Future và thua hết.
Theo Nhật Huy (Tiền phong)
- “Run Rẩy Giữa Tâm Bão”: Malaysia Chờ Phán Quyết Sống Còn Của FIFA Về Vụ Gian Lận Hồ Sơ Nhập Tịch (14:29)
- Victoria Beckham "đá xéo" con dâu Nicola Peltz: "Phải tệ hại lắm tôi mới không ưa"? (14:25)
- 6 loại rau củ giúp thanh lọc cơ thể và làm đẹp da từ bên trong (14:09)
- Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn (14:06)
- Hà Nội đề xuất bảng giá đất mới, dự kiến cao nhất hơn 700 triệu đồng/m² từ năm 2026 (14:02)
- Cảnh tượng đáng sợ bên trong cơn bão mạnh nhất năm Melissa (14:00)
- Bị nêu đích danh "lệch chuẩn", B Ray, GDucky vội xoá loạt MV (48 phút trước)
- Giá lăn bánh Honda CR-V ‘rẻ khó cưỡng’ ở thời điểm cuối tháng 10/2025, đe dọa ‘soán ngôi’ Mazda CX-5 (53 phút trước)
- Gục ngã sau 10 năm cống hiến: Chồng bị ép ký giấy "khước từ tài sản" ngay ngày thông gia chia nhà đất (55 phút trước)
- Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! (1 giờ trước)