-
Cọc gỗ đóng thẳng xuống hàng loạt ngôi mộ, người dân bức xúc
-
Cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt
-
Bắt Miss Auditon Ngọc Anh
-
Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki
-
Xác minh clip người đàn ông bị chém tại quán karaoke ở TPHCM
-
Nữ chủ trại nói sự thật về thông tin cả chục người nhảy xuống bể "hôi của" cá tầm
-
Hành trình hơn 14 giờ truy bắt nghi phạm người Mỹ cướp cửa hàng vàng ở Đà Nẵng
-
Công an Hà Nội thông báo mới nhất từ 6h sáng mai đến 05/9
-
Cận cảnh lực lượng trinh sát đặc nhiệm luôn che kín mặt, âm thầm bảo vệ an ninh cho buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành
-
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện tại 3 tuyến đường từ 28/8 đến 5/9
-
30 phút đào bớt đất cứu 2 cán bộ bị nhà sập đè khi đang giúp dân di dời
-
Bộ Chính trị yêu cầu một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc
-
Tin vui về thời tiết Hà Nội "chiều lòng" người dân đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
-
Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80
-
Cận cảnh: Lực lượng Công binh tất bật rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành A80
-
Đây là vị trí hàng chục điểm gửi xe gần khu vực diễu binh nhất, người dân phải xem ngay
-
Có 2 bé gái nhưng muốn trọn vẹn, người mẹ IVF để có con trai: "Nhưng ông trời không cho ai tất cả"
-
Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượn
-
Chung cư Hà Nội bị cô lập, hàng xóm xuyên đêm nấu cháo, đồ xôi, luộc gà tiếp tế
-
Xếp ghế, trải bạt ở vỉa hè để bán chỗ xem diễu binh, diễu hành sẽ bị xử lý ra sao?
Pháp luật
20/08/2018 09:06Chủ tịch HĐQT 2 công ty đa cấp cùng đồng bọn lừa hơn 600 người
TAND Hà Nội vừa tiếp nhận hồ sơ và cáo trạng truy tố 4 bị can Lâm Hữu Sơn (43 tuổi, quê Bến Tre) nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng địa ốc King Việt Nam (Công ty King), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư 5F Capital (Công ty 5F); Phan Văn Cường (tên gọi khác là Phan Tuấn Anh, quê Điện Biên), nguyên Tổng giám đốc Công ty King về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Hồng Minh (42 tuổi, quê Bình Định) nguyên Phó tổng giám đốc Công ty 5F và Đào Văn Ý ( 46 tuổi, quê TP. HCM) nguyên cố vấn kinh doanh, Phòng kinh doanh Công ty 5F, cũng bị truy tố tội danh này.
9 dự án và 3 đối tác chiến lược ảo
Theo cáo trạng, Lâm Hữu Sơn và Phan Văn Cường là cổ đông sáng lập đồng thời làm Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty King.
Sau khi thành lập công ty, Sơn và Cường bàn bạc, thống nhất với các thành viên trong HĐQT việc thiết kế, in catalogue giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của công ty với 9 dự án đầu tư và 3 đối tác chiến lược, nhưng thực tế không có thật hoặc không hề liên quan đến Công ty King.

Ngoài ra, Lâm Hữu Sơn dùng thủ đoạn đưa ra 4 gói lãi suất cao (từ 36 đến 45,6%/năm) để huy động vốn góp từ 30 triệu đồng trở lên, đồng thời quy định tỷ lệ hoa hồng cao cho nhân viên công ty để khuyến khích họ tích cực giới thiệu, tư vấn khách hàng về năng lực và hiệu quả kinh doanh Công ty King.
Bằng các chiêu trò trên, từ tháng 4/2014 đến tháng 11/2014, Công ty King đã huy động vốn của 140 khách hàng với tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng.
Tuy nhiên, hai lãnh đạo của công ty này đã sử dụng số tiền trên cho mục đích cá nhân, dùng của người sau để trả lãi cho người trước, chi phí cho hoạt động của công ty...dẫn đến không thanh toán được cho 97 khách hàng số tiền gốc là 19,6 tỷ đồng.
611 khách hàng "dính bẫy" đa cấp
Sau khi công ty King dừng hoạt động, Sơn tiếp tục thành lập Công ty 5F do ông ta làm chủ tịch HĐQT, kiểm tổng giám đốc.
Từ tháng 7/2015 đến 4/2016, Sơn trực tiếp và chỉ đạo Nguyễn Hồng Minh, Đào Văn Ý và một số nhân viên tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm nhằm giới thiệu, tuyên truyền với khách hàng về Công ty 5F có 14 dự án kinh doanh rất hiệu quả (lợi nhuận 17-20 %/tháng). Nếu góp vốn, nhà đầu tư được hưởng lãi suất 36-72%/năm.
Bằng chiêu trò này, từ tháng 7/2015 đến tháng 5/2016, công ty 5F đã ký 947 "hợp đồng hợp tác đầu tư" hoặc "hợp đồng góp vốn" với 568 nhà đầu tư, số tiền trên hợp đồng là hơn 173 tỷ đồng, thực thu hơn 153 tỷ đồng.

Do công ty 5F thực chất không có các dự án đầu tư như quảng bá, sử dụng tiền của người sau trả lãi cho người trước, Lâm Hữu Sơn không hoàn trả cho 514 nhà đầu tư số tiền hơn 146 tỷ đồng. Trong số này, Sơn, Nguyễn Hồng Minh và Đào Văn Ý chiếm đoạt để sử dụng cá nhân số tiền hơn 44 tỷ đồng.
Theo cơ quan công tố, tổng số Sơn lừa đảo chiếm đoạt của 611 người, số tiền hơn 61 tỷ đồng góp vốn vào công ty King và công ty 5F. Trường hợp của Phan Văn Cường trực tiếp chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, Cường bỏ trốn.
Ngày 20/9/2017, cơ quan điều tra có quyết định tách vụ án và quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với Cường, khi bắt được xử lý sau. Tuy nhiên, trước thời điểm vụ án bị đưa ra xét xử sơ thẩm (ngày 27/3/2018), Cường đã bị bắt giữ theo lệnh truy nã. Sau một ngày, HĐXX TAND TP Hà Nội đã trả hồ sơ, yêu cầu gộp hồ sơ phạm tội của Cường vào vụ án và làm rõ thêm một số tình tiết, lời khai.
Theo Thắng Quang (Tri Thức Trực Tuyến)








- Cọc gỗ đóng thẳng xuống hàng loạt ngôi mộ, người dân bức xúc (23:11)
- Cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt (23:04)
- Hà Tĩnh giành chiến thắng trong trận đấu bị mất điện (25 phút trước)
- Bắt Miss Auditon Ngọc Anh (45 phút trước)
- Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki (1 giờ trước)
- Nữ chủ trại nói sự thật về thông tin cả chục người nhảy xuống bể "hôi của" cá tầm (1 giờ trước)
- Xác minh clip người đàn ông bị chém tại quán karaoke ở TPHCM (1 giờ trước)
- Thiếu tá quân y trong Mưa Đỏ: Nam thần đình đám showbiz Việt U50 chưa lấy vợ vì lý do đặc biệt (1 giờ trước)
- Mỹ - Đan Mạch căng thẳng vì vấn đề liên quan đảo Greenland (2 giờ trước)
- Hành trình hơn 14 giờ truy bắt nghi phạm người Mỹ cướp cửa hàng vàng ở Đà Nẵng (2 giờ trước)



