-
Chân dung cán bộ Viettel đầu tiên được phong Anh hùng lực lượng vũ trang: Là nữ, sinh năm 1985
-
Bộ Chính trị bổ nhiệm đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
-
Vị đại gia khét tiếng vừa bị công an khám xét: Sở hữu tòa Bạch dinh 50.000m2 có sân bay riêng và bộ sưu tập Mercedes cổ, làm loạt dự án BĐS nghìn tỷ tại Thanh Hoá
-
Bão số 6 có thể hình thành ngay đêm nay, hướng thẳng vào đất liền nước ta
-
Trẻ em, người không có tài khoản ngân hàng nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 như thế nào?
-
Bằng Kiều lên tiếng về thông tin nhạy cảm
-
Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết không được đặc xá dịp 2 - 9 năm 2025
-
Nghỉ lễ 2/9: Nơi làm thêm nhận tiền triệu, chỗ nghỉ trọn vẹn vẫn có thưởng
-
Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm
-
2 người phụ nữ liệt toàn thân sau khi làm đẹp bằng botox tại nhà
-
Thủ tướng Thái Lan bị phế truất
-
Bộ Công an xuất quân bảo vệ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9
-
Chủ tịch nước đặc xá cho 13.920 người dịp 80 năm Quốc khánh
-
Hàng chục ống kính điện thoại livestream bủa vây, ông Ba Minh sống thế nào?
-
TP HCM cấp kinh phí tặng 100.000 đồng cho người dân dịp Quốc khánh 2 - 9
-
Xôn xao thông tin nam sinh Đắk Lắk viết Facebook trước khi nghi tự tử
-
Tiểu thư Quỳnh Anh lên đồ như công chúa cùng Duy Mạnh đi đu chiến sĩ A80, khoe ảnh "thắng đời 1-0"
-
Ngoài nhận quà 100.000 đồng, tài khoản an sinh xã hội VNeID để làm gì
-
Quang Hải ôm eo, kề má thơm Chu Thanh Huyền cực tình gây sốt cõi mạng
-
Tháng 7 âm 2 con giáp cần tận dụng thời cơ tốt để làm giàu, 1 con giáp lại cần chú ý chuyện tiền nong
Pháp luật
09/05/2023 08:15Chủ tịch Louis Holdings phủ nhận thao túng chứng khoán
Ngày 8-5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Đỗ Thành Nhân (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Louis Holdings) và 7 đồng phạm thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng thông qua hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
Người thân đăng ký
Bảy đồng phạm của Nhân gồm Phạm Thanh Tùng, Đỗ Đức Nam, Lê Thị Thu Hương, Lê Thị Thùy Liên (lần lượt là cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng Giám đốc, cựu Phó Tổng Giám đốc, cựu nhân viên dịch vụ tài chính Công ty Chứng khoán Trí Việt), Vũ Ngọc Long (cựu Tổng Giám đốc Louis Holdings), Trịnh Thị Thúy Linh (cựu Giám đốc hành chính Louis Holdings), Ngô Ngọc Vũ (cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Louis Capital).
Cáo trạng xác định giai đoạn 2020 - 2021, Đỗ Thành Nhân mua lại 2 công ty thua lỗ có nguy cơ bị hủy niêm yết mã chứng khoán rồi đổi tên thành Công ty Louis Land (mã cổ phiếu BII) và Louis Capital (mã cổ phiếu TGG). Từ đây, Nhân tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings, cùng Đỗ Đức Nam thao túng giá chứng khoán với cổ phiếu BII, TGG để thu lời bất chính.
Theo đó, Đỗ Thành Nhân câu kết với Đỗ Đức Nam sử dụng các tài khoản chứng khoán đăng ký đứng tên người thân, lãnh đạo, nhân viên thân tín trong các công ty của mình. Đồng thời, dùng nguồn tiền của Công ty CP Quản lý tài sản Trí Việt (cũng do Phạm Thanh Tùng làm Chủ tịch HĐQT) cho vay dưới hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán để chỉ đạo lãnh đạo và nhân viên dưới quyền của mình thực hiện hành vi giao dịch mua bán thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG. Nam đã đề xuất để Công ty CP Quản lý tài sản Trí Việt cho nhóm Nhân vay hơn 748 tỉ đồng.
Từ nguồn tiền này, Đỗ Đức Nam, Đỗ Thành Nhân đã chỉ đạo Lê Thị Thu Hương, Lê Thị Thùy Liên sử dụng 17 tài khoản chứng khoán thực hiện các phương thức như liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua bán cổ phiếu mã BII, TGG tạo ra cung cầu giả tạo; liên tục đặt lệnh mua cổ phiếu mã BII, TGG vào thời điểm đóng cửa thị trường tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu mã BII, TGG… Điều này dẫn tới cổ phiếu BII khi nhóm Nhân mua vào tháng 1-2021 chỉ có giá 1.000 - 6.500 đồng/cổ phiếu, đến ngày 18-9-2021 lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu mã TGG khi mua vào tháng 2-2021 có giá 1.800 - 5.000 đồng/cổ phiếu, đến ngày 22-9-2021 lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu.
Cơ quan tố tụng cáo buộc đến ngày 6-10-2021, nhóm Đỗ Thành Nhân bán cả 2 mã cổ phiếu, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 154 tỉ đồng. Nhân đã dùng số tiền này trả hơn 14 tỉ đồng tiền lãi vay cho Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

Không có kiến thức (!?)
Tại tòa, nói về hành vi thao túng chứng khoán, mở nhiều tài khoản chứng khoán rồi mua bán chéo, lập group Facebook để hô hào nhà đầu tư nhằm đẩy giá 2 mã cổ phiếu BII và TGG lên cao, Đỗ Thành Nhân lý giải do cần mua số lượng cổ phiếu lớn nên phải mở nhiều tài khoản để có thể vay nhiều tiền. Ban đầu, bị cáo nghĩ việc mua bán chéo là không vi phạm, đến khi bị cơ quan điều tra khởi tố mới nhận ra "sai lầm".
Đáng chú ý, cựu Chủ tịch Công ty CP Louis Holdings khai số tiền hưởng lợi là giao dịch thỏa thuận chứ không phải là mua bán ra thị trường. Sau khi mở các tài khoản thì giao lại cho Công ty CP Chứng khoán Trí Việt quyết định mua bán. Bị cáo chỉ chuẩn bị nguồn tiền nạp vào tài khoản để thực hiện các giao dịch. "Mong hội đồng xét xử xem xét lại vai trò của bị cáo, vì không phải là người chỉ đạo. Bị cáo không có kiến thức về chứng khoán, không chủ mưu cầm đầu mà phụ thuộc hoàn toàn vào tài chính và hướng dẫn từ Công ty Chứng khoán Trí Việt" - bị cáo Đỗ Thành Nhân nói.
Trong khi đó, cựu Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt Đỗ Đức Nam khẳng định sau khi nhóm Louis Holdings mở tài khoản thì hệ thống giao dịch của Trí Việt tự động cấp mật khẩu cho khách hàng. "Bị cáo có gặp Nhân và trao đổi về nội dung muốn thâu tóm doanh nghiệp. Căn cứ trên đề nghị của Nhân thì bị cáo cho vay theo hợp đồng ủy thác đầu tư vì công ty chứng khoán không được cho vay, BII không nằm trong danh sách margin (giao dịch ký quỹ) nên muốn vay thì phải qua Công ty Quản lý tài sản Trí Việt" - Nam nói và cho biết việc mở 17 tài khoản là theo nhu cầu của nhóm Louis Holdings.
"Khi đó, bị cáo Nhân có hỏi hạn mức cho vay 1 tài khoản như thế nào rồi tự quyết định mở tài khoản. Chính bị cáo Nhân là người quyết định mua cổ phiếu bao nhiêu, mức giá nào" - bị cáo Nam phủ nhận lời khai của chủ tịch Louis Holdings.
Theo bị cáo Nam, tài khoản đã giao cho khách hàng thì khách hàng sử dụng. Bị cáo thấy có tác động đến giá cổ phiếu song chỉ nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cho khách hàng, tăng doanh số công ty mà trực tiếp là Công ty Quản lý tài sản Trí Việt thu được lãi cho vay.
Về số tiền Nhân chi hoa hồng ngoài hợp đồng là 500 triệu đồng, bị cáo Nam cho rằng đây là khoản tiền Nhân cảm ơn, bị cáo không thỏa thuận về lãi ngoài với Nhân. Trong khi đó, bị cáo Nhân khai đã trả cho Nam lãi ngoài 4%, tổng cộng hơn 3 tỉ đồng.
Hôm nay, 9-5, phiên tòa tiếp tục diễn ra.
Làm việc với công an mới biết
Tại tòa, bị cáo Phạm Thanh Tùng nói cơ bản đồng ý với cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Trí Việt nói mình không biết về nhóm khách hàng Đỗ Thành Nhân và 2 mã cổ phiếu BII và TGG cho đến khi làm việc với cơ quan điều tra thì mới biết.
Bị cáo trình bày rằng chỉ có vai trò là người giám sát chứ không phải phê duyệt cho vay. Ngoài ra, bị cáo cũng không chỉ đạo tiêu hủy các tin nhắn và cá nhân không hưởng lợi gì.
Theo Nguyễn Hưởng (Nld.com.vn)








- Hà Nội lấy ý kiến mở rộng phạm vi cấm xe máy xăng từ tháng 7/2026 (20:40)
- Tên lửa hành trình P28 lộ diện tại công trình top 10 thế giới ở Việt Nam: Bay cao 7.000m, tốc độ 1.400 km/h (20:35)
- Bộ Chính trị bổ nhiệm đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (20:22)
- Hà Nội mưa giông tối và đêm nay 29/8, tập trung những khu vực nào? (20:01)
- Chân dung cán bộ Viettel đầu tiên được phong Anh hùng lực lượng vũ trang: Là nữ, sinh năm 1985 (1 giờ trước)
- Bangkok Post: Thái Lan chọn xong địa điểm xây bức tường biên giới vĩnh viễn đầu tiên với Campuchia (1 giờ trước)
- Ngân hàng vạch trần chiêu lừa đảo 'hướng dẫn nhận 100.000 đồng' dịp 2/9 (1 giờ trước)
- Lai lịch bí ẩn của "Chị 2" nhiều lần bán hàng cấm (1 giờ trước)
- Vị đại gia khét tiếng vừa bị công an khám xét: Sở hữu tòa Bạch dinh 50.000m2 có sân bay riêng và bộ sưu tập Mercedes cổ, làm loạt dự án BĐS nghìn tỷ tại Thanh Hoá (1 giờ trước)
- Mang chậu ra giữa đường bắt cá sau hai ngày mưa ngập ở Hà Nội (1 giờ trước)




