Pháp luật
02/11/2026 08:25Mẹ "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa nộp hơn 99 tỷ đồng trước phiên tòa xét xử cáo buộc tham ô quỹ bình ổn xăng dầu
Ngày 2/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bà Chu Thị Thành (66 tuổi, mẹ "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức, về hai tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày 5/11.
Theo cáo buộc, bà Thành cùng các đồng phạm liên quan đến hành vi chiếm đoạt tiền từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và mua bán trái phép hóa đơn, gây thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng.
Trước phiên xét xử, Viện Kiểm sát ghi nhận toàn bộ số tiền liên quan đến hậu quả vụ án đã được khắc phục. Trong đó, riêng bà Chu Thị Thành đã nộp hơn 99 tỷ đồng.
Cùng bị truy tố trong vụ án còn có 22 người là nhân viên của bà Thành và giám đốc một số doanh nghiệp. Những người này bị truy tố về một hoặc một số tội danh liên quan đến tham ô tài sản, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước hoặc trốn thuế.
Bị cáo buộc chỉ đạo bán xăng dầu không xuất hóa đơn để chiếm đoạt tiền quỹ bình ổn
Theo cáo trạng, đầu năm 2020, khi hoạt động kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bà Chu Thị Thành đã trực tiếp đề ra chủ trương và chỉ đạo cấp dưới tổ chức bán xăng dầu không lập hóa đơn giá trị gia tăng, với đơn giá thấp hơn giá niêm yết.
Cơ quan công tố cho rằng cách thức này giúp doanh nghiệp thu tiền mặt ngay để sử dụng vào các dự án riêng, đồng thời tránh nghĩa vụ trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại những thời điểm Nhà nước quy định mức trích lập cao.
Trong giai đoạn được đề cập, mức trích lập quỹ dao động từ 500 đến 1.600 đồng cho mỗi lít xăng dầu.
Sau khi bán xăng dầu không xuất hóa đơn, doanh nghiệp được cho là tiếp tục tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua hóa đơn khống nhằm hợp thức hóa lượng hàng đã tiêu thụ.
Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, hoạt động này không chỉ giúp che giấu doanh thu bán xăng dầu mà còn tạo điều kiện chiếm đoạt tiền Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và thu thêm phí bán hóa đơn từ 300 đến 500 đồng mỗi lít.
Tại Tổng kho DKC Nghi Thiết ở Nghệ An, cáo trạng xác định lượng xăng dầu bán không xuất hóa đơn vượt 30 triệu lít, có tổng giá trị hơn 384 tỷ đồng. Số tiền không được trích lập vào Quỹ Bình ổn giá tương ứng là 19,4 tỷ đồng.
Trong khi đó, tại Tổng kho Hoàng Huy ở Hải Phòng, lượng xăng dầu bán không xuất hóa đơn lên tới gần 77 triệu lít, trị giá hơn 982 tỷ đồng. Số tiền được xác định không trích lập vào quỹ là 48 tỷ đồng.
Tổng hợp hành vi bị cáo buộc trong vụ án, Viện Kiểm sát xác định khoảng 79 tỷ đồng thuộc Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã bị chiếm đoạt. Đây là căn cứ để cơ quan công tố truy tố bà Chu Thị Thành về tội Tham ô tài sản.
Hơn 842 tỷ đồng trên 153 hóa đơn bị cáo buộc xuất khống
Ngoài hành vi liên quan đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, cơ quan công tố còn cáo buộc bà Thành và những người liên quan thực hiện hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Theo cáo trạng, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã xuất bán 153 hóa đơn giá trị gia tăng khống cho 22 đơn vị, với tổng sản lượng xăng dầu ghi trên hóa đơn là 72 triệu lít.
Tổng giá trị thể hiện trên số hóa đơn này vượt 842 tỷ đồng. Số tiền thu từ phí bán hóa đơn được xác định là 20,7 tỷ đồng.
Từ những tài liệu và chứng cứ đã thu thập, Viện Kiểm sát truy tố bà Thành cùng những người có liên quan về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng. Bà Chu Thị Thành giữ chức Chủ tịch HĐQT, sở hữu 77,15% vốn góp, trong khi con trai bà là ông Chu Đăng Khoa nắm giữ 22,77%.
Doanh nghiệp này có hệ thống công ty con và chi nhánh hoạt động trong nhiều lĩnh vực, gồm xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi và vận tải biển.
Việc bà Thành nộp hơn 99 tỷ đồng được Viện Kiểm sát ghi nhận là kết quả khắc phục hậu quả trước phiên tòa. Các cáo buộc và trách nhiệm hình sự của những người liên quan sẽ được xem xét, quyết định trong quá trình xét xử.
PV (SHTT)
Bài đọc nhiều
