Chuyên án xăng lậu giai đoạn 2: Truy tố nữ 'đại gia' và 31 đồng phạm

Sau khi có xăng dầu lậu, nữ "đại gia" sẽ bán cho các đầu nậu, chủ cây xăng ở các tỉnh Tây nguyên, miền Trung và một số tỉnh Đông Nam Bộ.

Liên quan đến chuyên án buôn lậu xăng ở các tỉnh phía Nam giai đoạn 2, ngày 1/3, VKSND tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ban hành cáo trạng, quyết định truy tố ra trước TAND cùng cấp để xét xử 32 bị can về tội trốn thuế.

Trong đó, các bị can cầm đầu cùng ngụ TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) gồm: Mai Thị Dần (57 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc), Nguyễn Đức Chuyên (62 tuổi, chồng Mai Thị Dần), Nguyễn Đức Dần (37 tuổi, cháu bị can Chuyên).

Theo cáo trạng, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Nguyễn Thăng Long - Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu 55555 (xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) tiêu thụ nguồn xăng dầu không có hóa đơn chứng từ do Mai Thị Dần - Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc (TP Vũng Tàu) - cung cấp.

Quá trình điều tra xác định, Mai Thị Dần cùng chồng góp vốn thành lập công ty với ngành nghề kinh doanh là mua bán xăng, vận tải xăng, dầu đường biển và đường bộ; cho thuê kho, bãi lưu giữ hàng hóa…

Năm 2018, Nguyễn Đức Dần biết một nguồn xăng dầu không rõ nguồn gốc bán với giá rẻ nên đã rủ vợ chồng chú ruột là Nguyễn Đức Chuyên cùng mua xăng dầu bán lại kiếm lời.

Ban đầu, Nguyễn Đức Dần nói người bán xăng dầu dùng tàu chở đến cảng xăng dầu Phước An của công ty Lộc Hà. Sau khi nhập xăng dầu lậu của cháu trai, vợ chồng Mai Thị Dần đã chỉ đạo cho kế toán của công ty xuất bán xăng cho các đầu mối có nhu cầu mua xăng dầu ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đắk Lắk, Khánh Hòa...

Giá chiết khấu cho khách hàng khi mua xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ cao hơn giá nhà nước chiết khấu từ 200 đến 300 đồng/lít.

Để vận chuyển được lượng xăng dầu lớn, Chuyên và Nguyễn Đức Dần thành lập công ty TNHH Đầu tư thương mại vận tải Hải Anh (Công ty Hải Anh) với mục đích dùng tàu biển để chở xăng dầu. Để hợp thức hóa, vợ chồng Mai Thị Dần đã chỉ đạo bộ phận kế toán của công ty Lộc Hà làm thủ tục bán các tàu cho công ty Hà Anh.

Trong khoảng thời gian từ ngày 6/7/2020 đến ngày 8/10/2021, Nguyễn Đức Dần đã mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ nhập vào kho xăng, dầu của Công ty TNHH Hà Lộc. Các bị can đã trốn thuế tổng số tiền hơn 15,2 tỉ đồng.

Sau khi nhập xăng, dầu không có hóa đơn, chứng từ vào kho thì việc mua bán xăng, dầu không có hóa đơn, chứng từ của Cty Hà Anh được giao cho Lê Thị Thùy Linh (40 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) thực hiện và không ghi chép vào sổ sách kế toán nhằm mục đích trốn thuế. Linh vừa làm kế toán, vừa phụ trách công việc kinh doanh xăng, dầu của Công ty Hà Lộc đã bán nguồn xăng này với giá rẻ hơn giá thị trường theo chỉ đạo của Mai Thị Dần.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên 4 tàu thủy (Hà Anh 1, Hà Anh 2, Hà Anh 5, Hà Anh 9) do Công ty Hà Anh đứng tên chủ sở hữu; tạm giữ tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng, trong đó công an thu giữ khi khám xét hơn 1,2 tỷ đồng; bị can tự nguyện nộp hơn 21 tỷ đồng và các đồ vật liên quan trong vụ án.

Lúc đầu, công an khởi tố các bị can về tội buôn lậu, đến ngày 29/9/2022 thì thay đổi tội danh thành trốn thuế.

HL (Nguoiduatin.vn)