Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự "Tàng trữ tiền giả" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Công ty Triệu nụ cười do đối tượng Hồ Quốc Thân làm Tổng Giám đốc.
Đối tượng Hồ Quốc Thân. Ảnh CACC

Theo Công an TP Hà Nội, Hồ Quốc Thân (SN 1992, thường trú thị trấn Trà Lân, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An; chỗ ở Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) thành lập Công ty Cổ phần Triệu nụ cười và làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty .

Để điều hành hoạt động công ty, Thân đã bổ nhiệm một loạt phó tổng giám đốc phụ trách các mảng công việc khác nhau, gồm: Ngô Hùng Cường- phụ trách khối hành chính tổng hợp; Đặng Hữu Mỳ - phụ trách khối lượng tử QFS, Đặng Đỗ Thu Nga - phụ trách truyền thông, Hồ Phương Thảo - thanh tra nội bộ, Bùi Hoàn - phụ trách thương mại, Kế toán trưởng Võ Thị Thanh Vân.

Giữa tháng 4/2024, Thân bắt đầu chia sẻ việc phát hành đồng tiền lượng tử " QFS TNCVN " - đây là đồng tiền do Thân tự phát hành. Các đối tượng này đã đưa ra thông tin không đúng sự thật về đồng tiền "QFS TNCVN" nhằm thu hút các nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp.

"Các đối tượng đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về việc được tiếp nhận nguồn tiền di sản 48 nước và Kho vàng Bác Hồ... nhằm phát hành đồng tiền điện tử "QFS TNCVN" - Cơ quan Công an thông tin.

Sau đó, các đối tượng bán cho người dân với giá 3,4 triệu đồng đến 6 triệu đồng/QFS TNCVN; còn bán cho Doanh nghiệp với giá 39 - 52 triệu đồng/QFS TNCVN với hứa hẹn sẽ trả cho cá nhân sở hữu "QFS TNCVN" số tiền 100 triệu đồng/QFS TNCVN hoặc hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp 3 - 5 tỷ đồng/QFS TNCVN.

Hồ Quốc Thân (giữa) tại các sự kiện Công ty Triệu nụ cười. Ảnh: CACC

Khi cơ quan Công an vào cuộc, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng tiền "QFS TNCVN". Tổng số tiền chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng được đối tượng sử dụng vào mục đích khác nhau.

Ngoài ra, Công ty CP Triệu nụ cười còn mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu Nụ Cười và đã đưa 36 cơ sở đi vào hoạt động ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Các cửa hàng này kinh doanh sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm, hàng tạp hóa.

Công ty của Thân còn phát hành "thẻ an sinh" trả trước 2,6 triệu đồng... Trong thời gian 1 năm, khách hàng có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000đ/tuần (vào thứ 7, chủ nhật). Thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ. Đến nay, Công ty này đã phát hành được khoảng hơn 2.000 thẻ.

Để bán "thẻ an sinh", Thân tổ chức các buổi livestream trên Facebook, Youtube và họp trực tuyến trên nền tảng Zoom với sự góp mặt của nhiều người đến từ các tỉnh, thành phố khác nhau, sử dụng lời giảng của Phật pháp để giới thiệu, đề cập đến câu chuyện an sinh và một lòng hướng thiện để lan tỏa thông tin về hoạt động của Công ty tới nhiều người.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ trong két sắt tại phòng làm việc của Hồ Quốc Thân 72 tờ USD giả...

Để phục vụ công tác điều tra điều tra, Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp sở hữu đồng "QFS TNCVN" đến Cơ quan điều tra để trình báo trước ngày 31/3/2025.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội, địa chỉ số 89 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội (điều tra viên Nguyễn Văn Cường, sđt 0692.194.085).

Theo Thanh Hà (Tiền Phong)