Quá trình điều hành Ban quản trị chung cư Golden Mansion, hai cá nhân đã tự ý chuyển nhiều khoản tiền vào tài khoản cá nhân người khác

Ngày 28-4, một nguồn tin cho biết Công an TP HCM đã bắt ông Lê Trung Nguyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (Trưởng và Phó ban quản trị chung cư Golden Mansion) để điều tra hành vi tham ô tài sản.

Hồ sơ ban đầu thể hiện, năm 2021, chủ đầu tư Golden Mansion bàn giao 45 tỉ đồng quỹ bảo trì cho ban quản trị chung cư. Đến tháng 11.2022, Ban quản trị chung cư đã trích 23 tỉ đồng gởi ngân hàng và sau đó tiếp tục gởi thêm 22 tỉ đồng vào ngân hàng.

Chung cư chung cư Golden Mansion

Khi số tiền 23 tỉ đồng đáo hạn, Ban quản trị giữ lại phần tiền lãi và 1 tỉ đồng tiền gốc để chi cho việc bảo trì. 

Với số tiền 22 tỉ đồng khoản gởi thứ 2, đến tháng 11-2023, Ban Quản trị rút ra gởi vào 2 ngân hàng khác nhau. Tuy nhiên, các thành viên Ban quản trị phát hiện ông Nguyên và bà Lan rút 2 tỉ tiền gởi online để chi nhiều việc khác nhau. 

Đối với số tiền tiết kiệm 22 tỉ, sau nhiều lần đáo hạn, ông Nguyên và bà Lan tự ý chuyển toàn bộ vào tài khoản cá nhân ông L.T.N. Khi ban quản trị yêu cầu rút tiền khi có viện mới phát hiện. 

Ngay sau đó, Ban quản trị đã làm việc với hai cá nhân trên và ngày 6.6.2024, ông Lê Trung Nguyên mới khắc phục, trả lại cho quỹ bảo trì chung cư được 10 tỉ đồng, số tiền còn lại là 12 tỉ đồng gốc và 1,9 tỉ đồng tiền lãi ông L.T.N chưa thể khắc phục.

Theo Phạm Dũng (nld.com.vn)