Cáo trạng đã hé lộ quy mô huy động vốn khổng lồ và cách thức Chủ tịch Vũ Thị Thúy chi tiêu hàng nghìn tỷ đồng chiếm đoạt.

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam), cùng 10 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

12-1762913932-cong-ty-nhat-nam-va-cu-lua-sieu-lai-suat-chu-tich-vu-thi-thuy-bi-truy-to-he-lo-chi-tieu-nghin-ty-dong-chiem-doat.jpg
Bị can Vũ Thị Thúy - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam

Cáo trạng xác định, từ năm 2020 đến 2023, bị can Vũ Thị Thúy và đồng phạm đã ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh, huy động tổng số tiền lên tới 9.113 tỷ đồng. Trong số này, Thúy đã dùng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng đến hạn. Số tiền còn lại, lên đến gần 5.000 tỷ đồng, là số tiền mà Chủ tịch Công ty Nhật Nam và đồng phạm đã chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích cá nhân. Số tiền chiếm đoạt này liên quan đến 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại.

Tại Cơ quan điều tra (CQĐT), bị can Thúy khai mục đích thành lập Công ty Nhật Nam là để huy động vốn của nhà đầu tư thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh, sau đó sử dụng tiền để đầu tư bất động sản, nhà hàng, khách sạn nhằm thu lợi nhuận trả cho khách. Tuy nhiên, bà chủ Công ty Nhật Nam không thừa nhận việc thuê các thành viên Ban cố vấn để tạo dựng uy tín.

Chi tiêu nghìn tỷ đồng vào bất động sản và kinh doanh thất bại

Số tiền huy động được, Thúy khai đã sử dụng khoảng 900 tỷ đồng để đầu tư góp vốn vào một loạt công ty khác như Công ty Ngôi sao (40,8 tỷ đồng), Công ty Nhật Nam Sơn Tây (99 tỷ đồng), Công ty Sông Đà Nhật Nam (450 tỷ đồng), Công ty Sông Đà Invest (98 tỷ đồng) và Công ty Nam Nhật Khang (88 tỷ đồng). Ngoài ra, Thúy cũng sử dụng 191 tỷ đồng để mua 30% cổ phần Công ty Sông Đà.

Công ty Nhật Nam còn sử dụng pháp nhân để mua khoảng 30 lô đất tại Mỹ Đức (Hà Nội, khoảng 30-40 tỷ đồng), 26 lô đất tại Thanh Hóa (20 tỷ đồng), 40 lô đất 50 năm tại Đắk Lắk (24 tỷ đồng) và 5 lô đất tại Tây Ninh (3,7 tỷ đồng). Bị can Thúy cũng đứng tên mua 38 lô biệt thự trị giá trên 300 tỷ đồng và đầu tư dự án Lục Ngạn Bắc Giang 100 tỷ đồng.

Theo lời khai, các bất động sản đã đầu tư nhưng không bán lại được do tình hình kinh tế suy thoái, dẫn đến phải gán nợ. Công ty Nhật Nam cũng bỏ ra khoảng 100 tỷ đồng thuê mặt bằng, mở 4 nhà hàng, khách sạn để kinh doanh nhưng phải đóng cửa vào cuối năm 2022 do kinh doanh không hiệu quả.

Mất khả năng thanh toán và hành vi rút tiền trái luật

Số tiền còn lại, Thúy sử dụng để trả tiền gốc và lãi cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, bà chủ Công ty Nhật Nam không giải trình được căn cứ đưa ra mức lãi suất "khủng" 30%/năm. Bà thừa nhận việc rút tiền khách góp vốn ra khỏi sổ sách công ty, không hạch toán kê khai theo quy định. Đến tháng 6/2023, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, không còn tiền để phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư.

CQĐT đã ghi lời khai của 3.925 cá nhân bị hại, với tổng số tiền đầu tư hơn 1.920 tỷ đồng. Sau khi nhận lại hơn 845 tỷ đồng, các nhà đầu tư này còn bị chiếm đoạt hơn 1.073 tỷ đồng.

Các bị hại khai rằng họ được Công ty Nhật Nam cam kết trả tiền và phân chia lợi nhuận (cả gốc và lãi) theo ngày trong thời hạn 2 năm với lợi nhuận thu về 168-192%. Họ tin tưởng vì công ty quảng cáo có bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam, trị giá hàng nghìn tỷ đồng để đảm bảo cho các hợp đồng, và cam kết tiền đầu tư sẽ không bao giờ mất.

Do vụ án xảy ra trên phạm vi cả nước và số lượng bị hại đặc biệt lớn, CQĐT đã ủy thác điều tra đến CQĐT các tỉnh, thành phố để ghi lời khai và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để bị hại đến trình báo.