Lợi dụng sự tin tưởng từ mối quan hệ họ hàng cùng danh nghĩa cán bộ công tác tại một ngôi trường đại học danh tiếng, Nguyễn Thị Hồng Ngân đã thêu dệt nên những kịch bản đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt số tiền khổng lồ của chính cháu họ mình.

Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đã chính thức ban hành cáo trạng truy tố bị can 46 tuổi này về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

23-1774228486-cuu-can-bo-dai-hoc-tai-ha-noi-hau-toa-vi-cu-lua-tinh-than-tri-gia-hon-13-ty-dong
Ảnh minh họa.

Bị can trong vụ án là Nguyễn Thị Hồng Ngân, cựu cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Kỹ thuật cơ khí thuộc Trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội. Theo hồ sơ vụ việc, bi kịch bắt nguồn từ việc Ngân tham gia giao dịch ngoại hối qua ứng dụng Meta Trader 4 vào năm 2022. Sau những thắng lợi bước đầu, Ngân rơi vào tình trạng thua lỗ nặng nề từ giữa năm 2022. Để có tiền "gỡ gạc" trên sàn Forex, cựu cán bộ này đã nhắm đến chị T.T.N. – người cháu họ vốn rất tin tưởng mình.

Mặc dù chỉ làm nhiệm vụ thực hành thí nghiệm và không hề có chức năng hay quyền hạn gì liên quan đến việc mua sắm của nhà trường, Ngân vẫn khẳng định với chị N. rằng mình có "quan hệ tốt", được ưu tiên tiếp cận các gói thầu vật tư béo bở. Không chỉ vậy, dựa trên việc từng mua đá muối giúp chị N. trước đó, Ngân tiếp tục vẽ ra dự án góp vốn kinh doanh mặt hàng này với mức lợi nhuận hứa hẹn lên tới 30.000 – 35.000 đồng mỗi hộp chỉ sau 3 tuần. Với các gói thầu vật tư, Ngân cam kết mức lãi suất 7 triệu đồng cho mỗi 100 triệu đồng vốn góp sau một tháng.

Tin tưởng vào lời hứa hẹn của người cô họ, từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2024, chị N. đã nhiều lần chuyển cho Ngân tổng số tiền lên đến hơn 80 tỷ đồng. Để duy trì "vỏ bọc" hoàn hảo và giữ chân con mồi, mỗi khi nhận được tiền từ chị N., Ngân lại trích một phần để chuyển trả ngược lại, nói dối là tiền gốc và lãi từ các đơn hàng đã tất toán. Tổng số tiền "xoay vòng" mà Ngân trả lại cho bị hại được xác định là hơn 67 tỷ đồng. Thực chất, toàn bộ số vốn thực tế đều bị Ngân nướng sạch vào các giao dịch ngoại hối và chi tiêu cá nhân.

Mọi chuyện chỉ vỡ lở vào cuối tháng 5/2024 khi Ngân mất khả năng thanh toán. Khi bị chị N. thúc ép đòi nợ, bị can tiếp tục đưa ra lý do giả dối rằng nhà trường đang bị kiểm toán nên tiền bị kẹt nhằm trì hoãn. Kết quả điều tra xác định, tính đến ngày 25/5/2025, tổng số tiền mà Nguyễn Thị Hồng Ngân thực tế đã chiếm đoạt của chị N. là hơn 13 tỷ đồng. 

Hiện tại, bị can mới chỉ khắc phục được 1,3 tỷ đồng và còn nợ lại hơn 11 tỷ đồng cùng một khoản vay riêng hơn 700 triệu đồng.