Nguyễn Văn Liêm cùng 3 đồng phạm hầu tòa liên quan khoản vay 500 tỷ đồng tại PVcomBank.

Ngày 23/9, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Liêm (55 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thanh Niên) cùng Lê Thị Diệu Phú, Nguyễn Nhân Kiệt và Vũ Đức Tâm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, ngay phần thủ tục, một số luật sư vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa. Xét thấy cần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bị cáo, HĐXX quyết định hoãn phiên xử, dự kiến mở lại vào ngày 22/10.

Theo cáo trạng, tháng 6/2016, Công ty Thanh Niên đề nghị PVcomBank Chi nhánh Thủ Thiêm cấp khoản tín dụng 500 tỷ đồng để cơ cấu tài chính, bổ sung vốn lưu động và thực hiện một số dự án.

Phương án vay vốn của doanh nghiệp đề cập việc xây dựng cao ốc văn phòng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa; hợp tác với Công ty Cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm (Thủ Thiêm REC) thực hiện dự án quy mô 87 ha tại khu vực An Phú; đồng thời bồi thường, giải phóng mặt bằng một dự án trên đường Phạm Phú Thứ.

23-1790152185-cuu-chu-tich-cong-ty-thanh-nien-hau-toa-vi-chiem-doat-498-ty-dong-cua-pvcombank
Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Để bảo đảm khoản vay, Công ty Thanh Niên sử dụng cổ phần tại 5 công ty làm tài sản thế chấp, với tổng giá trị được xác định hơn 930 tỷ đồng.

Cơ quan công tố cáo buộc Nguyễn Văn Liêm cùng các đồng phạm đã cung cấp thông tin không đúng về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Thanh Niên và mục đích sử dụng vốn. Nhóm này bị cáo buộc lập, ký khống và hợp thức hóa nhiều tài liệu để hoàn thiện hồ sơ vay.

Các bị cáo còn bị cáo buộc nâng khống vốn điều lệ Công ty Thanh Niên, đồng thời sử dụng cổ phần của Thủ Thiêm REC làm tài sản bảo đảm khi chưa có đầy đủ quyền sở hữu đối với số cổ phần này.

Theo cáo trạng, Lê Thị Diệu Phú ký khống 8 tài liệu, Nguyễn Nhân Kiệt ký 9 tài liệu và Vũ Đức Tâm ký 14 tài liệu, qua đó giúp Liêm hoàn thiện hồ sơ vay vốn.

Từ tháng 6/2016 đến tháng 7/2017, PVcomBank đã giải ngân tổng cộng 499 tỷ đồng cho Công ty Thanh Niên theo 4 khế ước.

Sau khi tiền được giải ngân, theo cáo trạng, các bị cáo tiếp tục ký các chứng từ ủy nhiệm chi để chuyển tiền vào tài khoản của nhiều cá nhân, tổ chức khác. Phú được xác định ký chuyển 297 tỷ đồng, Kiệt 175 tỷ đồng và Tâm 325 tỷ đồng.

Cơ quan công tố cho rằng việc chuyển tiền giúp Nguyễn Văn Liêm sử dụng nguồn vốn không đúng mục đích vay, qua đó chiếm đoạt 498 tỷ đồng của PVcomBank.

Sau khi kiểm tra khoản vay, PVcomBank xác định Công ty Thanh Niên không thực hiện đúng phương án sử dụng vốn và không có khả năng trả nợ nên tố giác vụ việc. Tổng dư nợ của khoản vay được xác định khoảng 979 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Liêm không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai số tiền PVcomBank giải ngân được sử dụng để trả khoản vay khoảng 245 tỷ đồng của Công ty Thanh Niên tại một ngân hàng khác, đầu tư dự án Haroma tại khu vực Tân Bình và phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Liêm cũng không thừa nhận đã chỉ đạo các đồng phạm ký khống biên bản họp HĐQT và ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ nguồn vốn vay. Theo bị cáo, những người này là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp có pháp nhân độc lập, có quyền ký chứng từ và phải tự chịu trách nhiệm về việc ký các chứng từ này.

Ba đồng phạm của Liêm cũng đưa ra lời khai liên quan đến việc ký các tài liệu trong hồ sơ vay. Theo nội dung được công bố, họ xác nhận chữ ký trên tài liệu là của mình nhưng cho rằng việc ký được thực hiện theo chỉ đạo của Liêm.

Về dân sự, PVcomBank yêu cầu Nguyễn Văn Liêm bồi thường hơn 498 tỷ đồng tiền gốc cùng khoản lãi phát sinh.

Phiên tòa dự kiến được TAND TP HCM mở lại vào ngày 22/10.

HL (SHTT)