Lợi dụng các pháp nhân trung gian thành lập tại nước ngoài, nhóm đối tượng đã thực hiện chuỗi giao dịch mua đi bán lại nhằm đẩy giá hàng hóa lên gấp nhiều lần trước khi tuồn vào các cơ sở y tế trong nước để thu lợi bất chính.
26-1785021910-cuu-chu-tich-giam-doc-cong-ty-viet-my-bi-bat-tam-giam
Từ trái sang phải: Bùi Chân Phương, Hà Văn Nam và Trần Thị Hồng Hạnh. Ảnh: Bộ Công an

Tối 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chính thức thông báo về quyết định khởi tố vụ án hình sự "Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) cùng các đơn vị có liên quan.  

Cùng với quyết định khởi tố vụ án, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can gồm: Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị; Hà Văn Nam, Giám đốc và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán của Công ty Việt Mỹ.  

Kết quả điều tra bước đầu xác định, đối tượng Bùi Chân Phương là người sáng lập và trực tiếp điều hành 3 doanh nghiệp tại Việt Nam, bao gồm Công ty Việt Mỹ, Công ty TNHH đầu tư y tế Sao Kim và Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Mai. Để thực hiện hành vi vi phạm, Phương đã dựng lên một "mạng lưới ma" gồm 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Các công ty quốc tế này đóng vai trò trung gian trong các giao dịch mua đi bán lại, từ đó "thổi" giá thiết bị y tế và thuốc tân dược lên mức rất cao trước khi làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam. Sau đó, lượng hàng hóa này được bán vào các cơ sở y tế nhằm mục đích thu lợi bất chính rất lớn.

Không dừng lại ở thủ đoạn nâng giá, các đối tượng còn gian dối trong khâu khai báo quan thuế. Cụ thể, nhóm này đã lợi dụng giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp cho các thiết bị chính để khai báo gian dối, biến các thiết bị y tế khác thành linh kiện đi kèm nhằm mục đích nhập lậu.  

Hiện nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi sai phạm của các bị can và các đối tượng liên quan trong mạng lưới công ty của Bùi Chân Phương cũng như tại các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan. Mục tiêu trọng tâm là xử lý nghiêm theo quy định và thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Cơ quan Công an cũng đưa ra lời đề nghị các doanh nghiệp đang có hành vi chuyển giá, trốn thuế thông qua hình thức thành lập pháp nhân nước ngoài tương tự nhóm Công ty Việt Mỹ cần tự giác chấm dứt vi phạm. Các doanh nghiệp chủ động kê khai thuế bổ sung và nộp ngân sách sẽ được xem xét hưởng sự khoan hồng của pháp luật.