Ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã kết luận điều tra (lần 3, sau nhiều lần điều tra bổ sung) vụ án xảy ra tại chung cư Miếu Nổi phường Gia Định (phường 3, quận Bình Thạnh cũ). Trong kết luận lần này, số tiền cựu Trưởng ban quản trị chung cư Miếu Nổi và đồng phạm tham ô tài sản được xác định là 1,2 tỷ đồng (trước đó là 2,5 tỷ đồng).

Theo đó, các bị can: Phạm Phương (cựu Trưởng ban quản trị); Đinh Việt Cường (cựu Phó ban quản trị); Tôn Ngọc Bạch (cựu thành viên ban quản trị) và Nguyễn Thị Đào (Phó ban quản trị) bị đề nghị truy tố về 2 tội danh: “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị can: Phan Dương Đại (Giám đốc Công ty TNHH sản xuất nhập khẩu Đại Tiến), Nguyễn Phước Nguyên (Giám đốc Công ty TNHH TMDV viễn thông Kamera) và Lê Văn Bình (Giám đốc Công ty TM DV XD Nhật Đăng) cùng bị đề nghị truy tố về tội "Tham ô tài sản".

Cựu Trưởng ban quản trị chung cư Miếu Nổi và đồng phạm tham ô 1,2 tỷ đồng -1
Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Phạm Phương (hình trên) và Đinh Việt Cường (hình dưới).

Theo kết luận điều tra, các bị can: Phạm Phương, Đinh Việt Cường, Tôn Ngọc Bạch và Nguyễn Thị Đào bàn bạc sửa chữa đường nội bộ, tự ý thay đổi hiện trạng so với thiết kế ban đầu mà không xin phép nên bị Sở Xây dựng xử phạt hành chính với số tiền phạt 15 triệu đồng. Các bị can này đã dùng tiền cư dân đóng góp để đóng phạt và gây thiệt hại cho cư dân 15 triệu đồng.

Cơ quan điều tra còn xác định 4 bị can trên bàn bạc lấy mặt bằng thuộc sở hữu chung của chung cư cho thuê, không lấy ý kiến cư dân. Sau khi bị UBND phường 3 (cũ) yêu cầu thu hồi mặt bằng, người thuê yêu cầu đền bù hợp đồng thì ban quản trị lại dùng tiền đóng góp của cư dân để đền cho người thuê.

Ngoài ra, bị can Phạm Phương đại diện ban quản trị ký hợp đồng với Công ty Kamera, lắp đặt hệ thống bãi xe thông minh. Mặc dù không thi công, chưa đưa vào hoạt động, nhưng bị can Phạm Phương vẫn chỉ đạo Nguyễn Thị Đào chi tiền cho Nguyễn Phước Nguyên số tiền 263,5 triệu đồng. Bị can Phương còn ký hợp đồng với công ty trên để lắp đặt 139 camera cho chung cư Miếu Nổi với giá trị 626 triệu đồng, thanh toán thực 640,4 triệu đồng, thỏa thuận không xuất hóa đơn.

Cựu Trưởng ban quản trị chung cư Miếu Nổi và đồng phạm tham ô 1,2 tỷ đồng -0
Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Phan Phương Đại.

Khi Công an quận Bình Thạnh (cũ) mời làm việc về tố cáo của cư dân, bị can Phương bàn bạc cùng bị can Nguyên điều chỉnh các hợp đồng, nhằm xuất hóa đơn (VAT) 62,6 triệu đồng để giao nộp cho Cơ quan Công an. Hành vi này của bị can Phương gây thiệt hại 62,6 triệu đồng cho cư dân.

Năm 2019, bị can Phương cùng bị can Phan Dương Đại ký 2 hợp đồng thi công lắp đặt thang máy B2 và 2 thang máy C. Bị can Đại chỉ mới lắp đặt 1 thang B2 và 1 thang bên trái lô C (trị giá tổng cộng 1,9 tỷ đồng) nhưng được ban quản trị thanh toán hơn 2,7 tỷ đồng. Dù chưa lắp đặt thang còn lại ở lô C, nhưng bị can Đại vẫn nhận 813 triệu đồng. Sau đó, bị can Phương dùng 246 triệu đồng tiền đóng góp của cư dân để mua linh kiện và thuê nhân công lắp ráp thang máy bên phải đơn nguyên C. Đây được xác định là số tiền thiệt hại của cư dân.

Theo kết luận điều tra, hành vi trên của các bị can Phương, Cường, Bạch và Đào đã phạm vào tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", gây thiệt hại cho cư dân chung cư Miếu Nổi tổng số tiền hơn 637,2 triệu đồng. Trong đó, bị can Phương và bị can Đào gây thiệt hại cho cư dân 509,6 triệu đồng.

Cũng theo kết luận điều tra, tháng 10/2017, ban quản trị chung cư Miếu Nổi ký hợp đồng thi công vệ sinh thoát nước với giá trị 150 triệu đồng với Công ty SNTP, thực tế thanh toán 151,2 triệu đồng. Công ty này chi 16 triệu đồng tiền hoa hồng cho chung cư. Số tiền này bị can Phương và bị can Cường chia nhau tiêu xài.

Năm 2018, bị can Phương và bị can Phan Dương Đại bàn bạc nâng khống giá trị hợp đồng lắp thang máy đơn nguyên B1 từ 800 triệu đồng lên 1 tỷ đồng, mục đích để chiếm đoạt 200 triệu đồng. Số tiền này bị can Phương và bị can Đinh Việt Cường, mỗi người hưởng lợi 100 triệu đồng.

Với việc lắp đặt 3 thang máy vào năm 2019, bị can Phương cùng bị can Đại bàn bạc nâng khống giá trị hợp đồng cho mỗi thang máy là 200 triệu đồng, tổng tiền nâng khống là 600 triệu đồng, mục đích để bị can Phương chiếm đoạt. Dù bị can Đại chỉ mới lắp đặt 2 tháng máy, nhưng bị can Phương đã chỉ đạo ban quản trị thanh toán cho bị can Đại tổng số tiền 2,7 tỷ đồng, cho việc lắp đặt 3 thang máy. Mục đích, bị can Phương thanh toán đủ số tiền trên là để được hưởng 600 triệu đồng nâng khống. Tuy nhiên, bị can Phương mới chỉ được bị can Đại chuyển khoản 97 triệu đồng, số tiền 503 triệu đồng còn lại bị can Đại đã chiếm giữ, tiêu xài hết.

Ngoài ra, kết luận điều tra còn xác định bị can Phương và bị can Phạm Phước Nguyên đã thống nhất nâng "khống", nghiệm thu "khống các hợp đồng lắp đặt camera, đèn năng lượng mặt trời, thi công sơn tường…, tự ý tiêu xài tiền đóng góp của cư dân. Kết luận điều tra thể hiện bị can Phương và các đồng phạm đã tham ô tổng cộng hơn 1,2 tỷ đồng, trong đó, bị can Phương hưởng lợi gần 649 triệu đồng...