-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Pháp luật
16/06/2022 17:45‘Đại gia đầu bạc’ Trần Phương Bình và chuyện ‘giấu vàng’ ở Ngân hàng DAB
Cựu TGĐ DAB và 9 đồng phạm bị truy tố tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng.
Tại phiên tòa sáng nay, “đại gia đầu bạc” Trần Phương Bình và bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (cựu Phó TGĐ DAB) có đơn xin xét xử vắng mặt.
HĐXX cho rằng, các bị cáo đã được triệu tập hợp lệ và có lời khai tại CQĐT, hơn nữa hai bị cáo vắng mặt do không đáp ứng đủ điều kiện sức khỏe để di lý từ TP HCM ra Hà Nội.
Sự vắng mặt của các bị cáo không làm ảnh hưởng đến việc xét xử. Do đó, HĐXX quyết định xét xử vắng mặt bị cáo.

Đây là vụ án thứ ba ông Trần Phương Bình bị đưa ra xét xử. Trước đó, vào năm 2018, ông Trần Phương Bình đã phải nhận án tù chung thân vì những sai phạm trong vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) và đồng phạm chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của DAB.
Tháng 11/2020, ông Trần Phương Bình tiếp tục nhận án tù chung thân vì liên quan đến vụ thất thoát hơn 8.000 tỷ đồng của ngân hàng.
‘Kẻ giấu vàng’
Trong vụ án này, cáo trạng xác định, ngày 29/12/2008 DAB Chi nhánh Hà Nội ký Hợp đồng vay luân chuyển cho Công ty An Phát vay 185.000 chỉ vàng, tài sản đảm bảo thế chấp là 74 quyền sử dụng đất mang tên Công ty An Phát, trị giá 430 tỷ đồng.
Hợp đồng này dùng các quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của Công ty An Phát để làm tài sản đảm bảo, nhưng không có tài liệu thể hiện ý chí của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT của Công ty An Phát về việc đồng ý thế chấp tài sản để vay vàng; hợp đồng thế chấp không làm thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo.
Kết quả điều tra xác định, hợp đồng vàng này là khống, thực tế không có việc giải ngân vàng cho Công ty An Phát, các hồ sơ tài liệu, chứng từ được lập chỉ là để hợp thức hóa theo yêu cầu của ông Trần Phương Bình.
Việc này nhằm mục đích che giấu số vàng mà trước đó bị ông Trần Phương Bình làm thất thoát.
Tại CQĐT, cựu TGĐ DAB khai đã chỉ đạo bà Nguyễn Thị Kim Xuyến tìm cách hợp thức hóa số vàng bị thất thoát bằng hình thức chỉ đạo các Chi nhánh lập hồ sơ tín dụng và các chứng từ khống về việc cho vay vàng vào thời điểm cuối năm trước khi chốt sổ sách.
Sau khi chốt sổ sách và báo cáo tài chính xong sẽ tiếp tục lập các chứng từ khống thu hồi vàng về để tránh việc tồn ảo tại các chi nhánh.
Về phần mình, tại CQĐT, ban đầu bà Xuyến khai nhận phù hợp với lời khai của ông Bình, nhưng sau đó bị cáo thay đổi lời khai, cho rằng không biết về việc hợp thức hồ sơ, mà chỉ phê duyệt theo nội dung tờ trình của Chi nhánh Hà Nội.
Theo lời khai của thủ quỹ DAB Chi nhánh Hà Nội, thực chất không có việc giải ngân, thu nợ, thu lãi vàng của Công ty An Phát. Toàn bộ hồ sơ, chứng từ, sổ quỹ, biên bản kiểm quỹ đều được lập khống theo chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Thị Kim Đường (cựu Giám đốc DAB Chi nhánh Hà Nội).
Các cán bộ của Ngân hàng Đông Á thực hiện hợp đồng trên đều khai, do có sự chỉ đạo, gây áp lực từ bà Xuyến nên đã phải lập hồ sơ và chứng từ. Việc có giải ngân vàng thật hay không thuộc trách nhiệm của bộ phận ngân quỹ.
Tại tòa, bà Phan Thúy Mai (cựu Giám đốc Công ty Đầu tư và Du lịch An Phát) khai, không hề có việc giải ngân cho vay vàng như nội dung hợp đồng.
Thực chất mục đích ký hợp đồng vay vàng là để bị cáo lấy bộ hồ sơ tín dụng đi kêu gọi đầu tư cho Công ty An Phát thông qua 1 đối tượng môi giới người Hồng Kông (không rõ tên tuổi địa chỉ). Bà Mai không nhận tiền hay vàng ra khỏi ngân hàng, hồ sơ lập ra chỉ là hình thức.
Cáo trạng xác định, ông Trần Phương Bình còn giúp bà Mai nhiều lần vay tiền tại DAB và trực tiếp phê duyệt gói tín dụng 500 tỷ đồng cho Công ty An Phát.
“Đại gia đầu bạc” chỉ đạo DAB Chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh cho bà Mai, làm hồ sơ gấp, bỏ qua các quy trình thẩm định và không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo.
Liên quan tới Công ty An Phát, vào năm 2017, bà Phan Thúy Mai từng bị TAND Hà Nội xử phạt 16 năm tù vì có hành vi chiếm đoạt 2 đất nền biệt thự trị giá hơn 30 tỷ đồng của doanh nghiệp này để mang đi cầm cố lấy tiền chi tiêu cá nhân.
Tại tòa, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của DAB đề nghị triệu tập người giám định Công ty kiểm toán BDO để xác định rõ số tiền vay vốn có sử dụng đúng mục đích không, căn cứ nào để đưa ra kết luận giám định?
Trước ý kiến của luật sư, vị chủ tọa cho biết, do phiên tòa kéo dài nhiều ngày, nếu thấy cần thiết tòa sẽ triệu tập người liên quan.
Theo T.Nhung (VietNamNet)








- Bốc thăm Champions League: Real đụng độ Man City, Liverpool (23:53)
- Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà nước tặng, làm ngay các bước sau (1 giờ trước)
- Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2 vì gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh? (1 giờ trước)
- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (2 giờ trước)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (2 giờ trước)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (3 giờ trước)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (3 giờ trước)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (3 giờ trước)
- Công an Hà Nội xử lý trường hợp gây rối tại chốt bảo vệ A80 (3 giờ trước)




