-
Shark Bình: “Đầu tư coin thua lỗ thì lại quay ra trách móc, thậm chí chửi bới - bản thân tôi cũng từng là nạn nhân”
-
Đất nền vùng ven cũng có giá tới 200 triệu đồng/m2, đừng kỳ vọng lời nhanh
-
Bí quyết trẻ lâu, vóc dáng mảnh mai của phụ nữ Trung Hoa: Duy trì giữ 3 tư thế mỗi tối trước khi đi ngủ
-
Trốn truy nã, cùng bạn gái vào khách sạn thì bị bắt
-
Bé trai 9 tuổi tử vong trong đám cháy
-
Vì sao bão Bualoi đi nhanh gấp đôi thông thường?
-
Miễn học phí, phụ huynh vẫn "còng lưng" vì nhiều khoản thu
-
Đề xuất cân nhắc cho học sinh nghỉ học sáng thứ 2 tuần tới
-
Tiết lộ lý do nở rộ chung cư 100 triệu/m2 ở Hà Nội
-
3 vụ án tiêu biểu của Công an TP HCM trong triệt phá mại dâm có MC, diễn viên
Pháp luật
20/12/2023 21:44Danh tính bị can xin nộp lại hàng nghìn tỉ đồng được Trương Mỹ Lan cho
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát (VKS) nhân dân Tối cáo, bị can Dương Tấn Trước (Tổng giám đốc Công ty Tường Việt) đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) chiếm đoạt hơn 4.752 tỉ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 605 tỉ đồng.
VKS xác định, cuối năm 2020, Dương Tấn Trước quen biết Trương Mỹ Lan. Khoảng tháng 4/2021, Trương Mỹ Lan và Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) trao đổi, thỏa thuận với Trước về việc Lan bán Dự án Bất động sản Thanh Yến cho Dương Tấn Trước và Công ty Tường Việt với giá 2.500 tỉ đồng.
Về việc thanh toán, Trước không phải trả tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng SCB, số tiền nhận là 3.500 tỉ đồng, trong đó, 2.500 tỉ đồng là tiền nhận chuyển nhượng Dự án Thanh Yến, 1.000 tỉ đồng để Lan sử dụng và có trách nhiệm trả Ngân hàng SCB.
Bị can Trước sau đó chỉ đạo nhân viên Công ty Tường Việt liên hệ với Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung (nhân viên Ngân hàng SCB) thực hiện phương án vay vốn bằng cách thành lập Công ty Thuận Tiến và Công ty Khánh Minh đứng tên hồ sơ vay vốn.
Ngày 19-5-2021, Ngân hàng SCB ký thỏa thuận cho vay với Công ty Thuận Tiến và Công ty Khánh Minh, số tiền vay giải ngân lần lượt là 1.700 và 1.800 tỉ đồng. Sau khi giải ngân, tiền được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân, Công ty thuộc nhóm Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của bà Lan.
Tài sản bảo đảm cho 2 khoản vay nên trên là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 7.092 m2 đất thuộc Dự án Thanh Yến.
Ngoài ra, Dương Tấn Trước còn giúp Trương Mỹ Lan xin tăng hệ số xây dựng của Dự án Mũi đèn đỏ, cấp Giấy phép xây dựng Dự án Sài Gòn Bình An (SDI). Do đó, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung làm hồ sơ cho Công ty Tường Việt vay 1.500 tỉ đồng. Thực chất là rút tiền từ Ngân hàng SCB để Trương Mỹ Lan cho Dương Tấn Trước số tiền này.
Cũng theo tài liệu truy tố, Dương Tấn Trước đã chỉ đạo nhân viên của mình phối hợp với nhân viên Ngân hàng SCB đưa Công ty Việt Đức đứng tên khoản vay, lập các hợp đồng mua bán khống giữa Công ty Việt Đức và các doanh nghiệp trong nhóm Tường Việt để hợp thức phương án vay.
Khoản vay này, Ngân hàng SCB đã giải ngân 18 lần tổng số tiền 1.498 tỉ đồng. Giám đốc Công ty Tường Việt không ký thỏa thuận từng lần nhận nợ, không ký giấy nhận nợ, không ký ủy nhiệm chi… nhưng Ngân hàng SCB vẫn giải ngân.
Trong số tiền giải ngân 1.498 tỉ đồng cho Công ty Tường Việt, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung giữ lại để sử dụng 240 tỉ đồng. Do đó, Trương Mỹ Lan tiếp tục chỉ đạo Dung lập thêm hồ sơ vay vốn khống để rút tiền chuyển cho Trước bù vào số tiền Lan đã sử dụng.
Ngày 18-8-2022, Ngân hàng SCB Chi Nhánh Chợ Lớn ký thỏa thuận cho Công ty Việt Đức vay 248,5 tỉ đồng. Khoản vay đã được giải ngân nhưng hồ sơ khoản vay trên chưa có Tờ trình tái thẩm định của Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp; Tờ trình Tổng giám đốc và Nghị quyết của HĐQT…
Thông qua 2 khoản vay nói trên, các bị can đã “rút ruột” Ngân hàng SCB số tiền 1.746,5 tỉ đồng.
VKS xác định, bị can Dương Tấn Trước đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 4.752 tỉ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 605 tỉ đồng.
Ngoài ra, Dương Tấn Trước còn nhận của Trương Mỹ Lan số tiền hơn 2.697 tỉ đồng. Trong số này, Trước đã đưa lại Trương Mỹ Lan 492,5 tỉ đồng (thông qua Trương Huệ Vân), đến nay còn hơn 2.204 tỉ đồng.
Sau khi vụ án được khởi tố, bị can Dương Tấn Trước đã trả Ngân hàng SCB hơn 813 tỉ đồng và nộp khắc phục 52 tỉ đồng. Bị can Trước cũng xin nộp lại số tiền hơn 2.204 tỉ đồng đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả.
Tổng hợp
PTH (SHTT)








- Thứ trưởng Bộ VHTTDL: 3 phút biểu diễn của Đức Phúc là một kỳ tích, là minh chứng cho sức trẻ Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ (10:25)
- Shark Bình: “Đầu tư coin thua lỗ thì lại quay ra trách móc, thậm chí chửi bới - bản thân tôi cũng từng là nạn nhân” (10:22)
- Bên trong căn hộ của Phi Thanh Vân trước khi lấy chồng lần 3 (10:02)
- Nhận định Brentford vs MU: Quỷ đỏ tiếp đà thắng (39 phút trước)
- Đất nền vùng ven cũng có giá tới 200 triệu đồng/m2, đừng kỳ vọng lời nhanh (39 phút trước)
- Khác biệt lớn trên iPhone 17 Pro (42 phút trước)
- Một nam ca sĩ Việt Nam gây tranh cãi trên MXH Trung Quốc (44 phút trước)
- Bí quyết trẻ lâu, vóc dáng mảnh mai của phụ nữ Trung Hoa: Duy trì giữ 3 tư thế mỗi tối trước khi đi ngủ (47 phút trước)
- Trốn truy nã, cùng bạn gái vào khách sạn thì bị bắt (51 phút trước)
- Bỏ hoang 9 năm trên vỉa hè Hà Nội, xe sang Mercedes-AMG S63 7 tỷ đang ra sao? (52 phút trước)





