Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an vừa chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng Faros và các công ty có liên quan.

Ngày 28/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã thông báo kết quả điều tra và xử lý vụ án hình sự liên quan đến tội "Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng Faros và các công ty có liên quan, do Trịnh Văn Quyết - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC và các đồng phạm của ông thực hiện.

Bị can Trịnh Văn Quyết

Sau quá trình điều tra, có những kết luận quan trọng như sau: trong khoảng thời gian từ ngày 26/5/2017 đến ngày 10/01/2022, Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái của ông Quyết) và các đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, và thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã xác định rõ hành vi vi phạm tội, và đã ra quyết định khởi tố đối với 20 bị can, trong đó có Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Thu Thơm, Bùi Ngọc Tú, Trần Thị Lan, Quách Thị Xuân Thu, Trịnh Văn Đại, Nguyễn Văn Mạnh, Trịnh Văn Nam, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Hồng Dung, Trịnh Thị Thanh Huyền, Trịnh Tuân, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thị Huệ, và Đỗ Thị Huyền Trang về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" theo khoản 2 Điều 211 của Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016, các cổ đông thực tế chỉ đóng góp hơn 1.100 tỷ đồng vốn điều lệ vào Công ty CP Xây dựng Faros với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Trong khoảng thời gian này, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân liên quan lập khống và ký khống hồ sơ và chứng từ góp vốn, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty CP Xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng.

Sau đó, các bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh để bán, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với 4 bị can, gồm: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung; cũng như ra Quyết định khởi tố bị can đối với 1 bị can Nguyễn Thiện Phú về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," theo quy định tại khoản 4, Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra vụ án hình sự số 34 và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5). Cơ quan này đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 211 và khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ủy thác điều tra cho 200 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thuộc các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương để tiến hành tiếp nhận đơn trình báo, xác minh, và ghi lời khai của các nhà đầu tư vẫn còn sở hữu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros.

Theo Minh Đức (Tiền Phong)