Ngày 31-10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án này đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Công ty Bất động sản Đất Rồng, nơi Trương Ngọc Ánh từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc, đã gửi đơn tố cáo nữ diễn viên có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp. Được biết, Công ty BĐS Đất Rồng thành lập năm 2007, do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

Thông tin trên tờ Người Lao Động cho hay, trong thời gian điều hành công ty, Trương Ngọc Ánh đã kêu gọi một nhà đầu tư quốc tịch Ireland tên P.G.M góp tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỉ đồng) để thực hiện hai dự án bất động sản. Đáng chú ý là dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM, nơi ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỉ đồng.

Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25-1-2008, dự án tòa nhà Indochine phải thuộc sở hữu của Công ty Đất Rồng với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ngay trước thời điểm ký hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng một cá nhân tên N.M.H (sinh năm 1964) đã dùng tên cá nhân để ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án với giá chỉ 7.917,3 lượng vàng.

Trong giao dịch này, Trương Ngọc Ánh mới chỉ thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng sổ sách công ty lại hạch toán chi tới 4.458 lượng vàng. Cơ quan điều tra nhận định hành vi này đã vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối và nâng khống giá trị dự án nhằm chiếm đoạt phần chênh lệch.

Vụ việc càng trở nên phức tạp khi vào tháng 12-2007, UBND TP.HCM có quyết định thu hồi khu đất dự án này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỉ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân. Sau đó, số tiền bồi thường hơn 26,1 tỉ đồng đã được các hộ dân hoàn trả lại toàn bộ cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H.

Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về Công ty và nhà đầu tư 3 tỉ đồng, trong khi hơn 10 tỉ đồng còn lại đã được sử dụng vào mục đích cá nhân, không hề báo cáo hay hạch toán sổ sách.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành, nữ diễn viên còn bị cáo buộc lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, và làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hiện tại, Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, tập trung làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư cùng doanh nghiệp bị hại.