-
Nỗi lo trên bầu trời Tân Sơn Nhất: 27 lần máy bay bị laser và drone "tấn công"
-
6 quán ăn ngon gần Lăng Bác, Quảng trường Ba Đình khách nên trải nghiệm dịp 2/9
-
Phát hiện thêm thi thể và hòm trôi ở khu vực lòng hồ thủy điện
-
Thời tiết Hà Nội mưa rào trong Tổng duyệt diễu binh A80 ngày 30 - 8
-
Hà Nội sẽ xử lý người thả diều gây ảnh hưởng đến hoạt động bay dịp 2 - 9
-
Chi 200 triệu đồng/tháng nuôi con
-
Lịch cấm đường ngày 30/8 phục vụ lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
-
Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị
-
Đừng hâm nóng thứ này trong lò vi sóng, chỉ 3 phút có thể giải phóng hàng tỷ hạt vi nhựa, tế bào người chết hàng loạt
-
Người mẹ hốt hoảng lao vào chốt bảo vệ diễu binh cầu cứu, Đại úy CSGT hành động bất ngờ
-
Được gọi "chồng ơi", Trung uý nổi tiếng khối Kỵ binh không đáp lại: Lý do bất ngờ
-
Chi tiết 178 điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2/9
-
Cận 2/9, hàng loạt sự kiện và triển lãm thú vị mà bạn không thể bỏ lỡ: Xem tất cả tại đây!
-
Hôm nay, áp thấp nhiệt đới khả năng thành bão, từ Đà Nẵng trở ra miền Bắc mưa lớn
-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
Pháp luật
05/04/2021 08:47Điều hành 7 hiệu cầm đồ, ‘hút’ hàng chục tỷ đồng trong 3 năm
Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND huyện Thanh Hà đề nghị truy tố Lê Công Hanh cùng 14 bị can về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo hồ sơ, từ năm 2017 đến ngày trung tuần tháng 6-2020, Hanh đã mở 7 hiệu cầm đồ và thuê đàn em đứng ra quản lý, trông coi, tiến hành hoạt động cho vay lãi nặng.
Xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 17-6-2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Thanh Hà đồng loạt kiểm tra 7 hiệu cầm đồ, hỗ trợ tài chính trên địa bàn huyện Thanh Hà. Quá trình kiểm tra, ban chuyên án xác định có dấu hiệu của hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Hanh làm chủ.
Tại cơ quan Công an, Hanh khai nhận, để quản lý các hiệu cầm đồ, hỗ trợ tài chính, anh ta mua bản quyền sử dụng phần mềm quản lý trên website “ag.mecash.vn” với nhiều tài khoản tương ứng 7 hiệu cầm đồ. Tài liệu cơ quan Công an thu thập xác định, 7 “chân rết” này đã thực hiện 3.783 hợp đồng vay tiền, tổng số tiền cho vay hơn 58 tỷ đồng, tiền lãi đã thu về hơn 24 tỷ đồng.
Lê Công Hanh hoạt động cho vay tiền với hình thức vay tín chấp, quy định lãi suất cho vay ở các hiệu cầm đồ của mình từ 3.000 đồng/triệu đồng/ngày đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày (tương đương với lãi suất từ 109,5% đến 182,5%/năm); chỉ một số trường hợp thân quen thì Hanh mới cho vay với lãi suất dưới 3.000 đồng/triệu/ngày, thời gian đóng lãi 1 tháng/lần.
Khi khách đến vay tiền, nếu khoản vay dưới 20 triệu đồng thì nhân viên tự quyết định việc cho khách vay. Trường hợp khách vay số tiền từ 20 triệu đồng trở lên thì nhân viên phải gọi điện thông báo cho Hanh biết. Lúc này, Hanh yêu cầu nhân viên xác minh thông tin về khách, cảm thấy tin tưởng mới quyết định việc cho vay.
Sau khi được sự đồng ý của Hanh thì các nhân viên sẽ yêu cầu khách viết giấy biên nhận vay tiền theo mẫu in sẵn của hiệu cầm đồ, hỗ trợ tài chính. Người vay tự điền đầy đủ các thông tin trên rồi ký tên và điểm chỉ vào phần người vay theo sự hướng dẫn của nhân viên hiệu cầm đồ, sau đó giao lại giấy vay tiền cho nhân viên. Ngoài ra khách vay tiền còn phải để lại các giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe…
Sau khi giao tiền cho khách thì nhân viên sẽ nhập thông tin vào phần mềm cài trong máy tính của quán, hoặc ghi vào giấy để cuối ngày mang về đưa cho Lê Công Hanh nhập vào tài khoản trên phần mềm “ag.mecash.vn” phục vụ theo dõi, quản lý.
Đến kỳ đóng lãi, người vay sẽ đến hiệu cầm đồ đưa tiền lãi trực tiếp cho nhân viên, mỗi trường hợp đóng lãi hoặc thanh toán tiền gốc đều được cập nhật thông tin vào tài khoản quản lý của quán trên phần mềm “ag.mecash.vn”. Người nào chậm trả thì nhân viên sẽ gọi điện “nhắc” hoặc trực tiếp đến nhà thu tiền.
Với dây chuyền liên kết, móc xích chặt chẽ này, Lê Công Hanh cùng đồng bọn cứ thế vươn dài “vòi bạch tuộc”, kiếm tiền bất chính, và đã khiến không ít “con nợ” lâm vào cảnh sống dở, chết dở…
Theo Xuân Thúy (An Ninh Thủ Đô)








- Chàng trai Nghệ An mất 2 tay vì tai nạn, làm video nấu cơm quê hút triệu view (10:33)
- Sai lầm chí mạng của Mark Zuckerberg khiến Meta 'chảy máu' chất xám nghiêm trọng, loạt kỹ sư kỳ cựu lần lượt từ chức (10:27)
- Chốt Đơn rời rạp trong thua lỗ (10:18)
- Cựu BTV VTV tiết lộ: Mẹ chồng quản lý hàng trăm nhân viên nhưng vẫn đi bê đồ phụ con dâu bán hàng (10:06)
- Nỗi lo trên bầu trời Tân Sơn Nhất: 27 lần máy bay bị laser và drone "tấn công" (10:05)
- Sự im lặng của Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm (10:02)
- Người phụ nữ cho đồng nghiệp qua đêm ở nhà mình và cái kết lúc 3h sáng (10:00)
- Trải qua 20 năm, điện thoại đã khiến hàng loạt món đồ công nghệ "tuyệt chủng": Sao thứ này chẳng làm sao? (10:00)
- 6 quán ăn ngon gần Lăng Bác, Quảng trường Ba Đình khách nên trải nghiệm dịp 2/9 (41 phút trước)
- Bestune Pony vs Wuling Mini EV: Xe điện mini nào xứng danh ‘xế cưng’ của hội em xinh Gen Z? (42 phút trước)




