Pháp luật
25/05/2022 11:21Dụ dỗ người dân cho đối tượng lạ thuê tài khoản ngân hàng để hoạt động phi pháp

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện hàng chục tài khoản ngân hàng thực hiện nhiều giao dịch có dấu hiệu phạm tội với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng. Qua xác minh các số tài khoản ngân hàng được mở bằng thông tin cá nhân của 12 người ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn và phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.
Bằng công tác nghiệp vụ, điều tra truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng xác minh làm rõ Lê Thị Hường là người có liên quan trực tiếp đến các hoạt động giao dịch trên nên đã triệu tập Hường đến cơ quan Công an để làm rõ.
Bước đầu, Hường khai từ đầu năm 2021 đến nay làm kế toán tự do ở TP.HCM, tại đây Hường có quen với 2 người tên Dũng và MyMy (không rõ lai lịch). Hường nhận lời cho Dũng thuê 3 tài khoản ngân hàng của mình với giá 2 triệu đồng/tháng. Dũng còn nói Hường tìm thêm người mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển vào, cứ mỗi tài khoản ngân hàng được dùng để nhận tiền Dũng sẽ trả 1 triệu/tháng.
Nhằm thu lợi bất chính, khoảng đầu tháng 5-2022, Lê Thị Hường về quê của bạn trai ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn lôi kéo 12 người khác sử dụng thông tin cá nhân để mở 54 tài khoản ngân hàng và trả chi phí thuê cho mỗi tài khoản 600.000 đồng/tháng rồi cho Dũng thuê lại để hưởng tiền chênh lệch.
Đa số các tài khoản này là của người dân không biết việc mình mở tài khoản để cho thuê, cho mượn là vi phạm pháp luật.
Theo Vân Khuê (An Ninh Thủ Đô)
Tin cùng chuyên mục








-
"Cơn mưa tiền tỷ" trút xuống Quảng Ninh, ngành "kinh tế vàng" vượt xa cả kịch bản (04/07)
-
Chi gần 10 triệu đồng cho con đi trại hè 8 ngày, mẹ ở Hà Nội bức xúc khi đón con (04/07)
-
Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới thứ hai (04/07)
-
1 loại thực phẩm phá gan chẳng kém rượu bia nếu lạm dụng: Nhiều người Việt thích ăn vì tiện (04/07)
-
Nữ diễn viên Việt duy nhất lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, nhan sắc kinh diễm đến hung thần Getty cũng không dìm nổi (04/07)
-
Xe ga 'Made in Vietnam' vừa về đại lý đã giảm sâu: Thấp nhất 22,5 triệu đồng, tiết kiệm xăng ấn tượng 1,8L/100km (04/07)
-
Xét xử vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Nguyễn Văn Hậu và các cựu lãnh đạo tỉnh nói gì? (04/07)
-
Từ vụ án mại dâm, khám phá vụ cô gái bị sát hại, phi tang xác (04/07)
-
Đại diện Acecook Việt Nam: Muối Hảo Hảo cũng bị làm giả (04/07)
-
Ba kẻ lẻo mép kiếm hàng trăm triệu đồng bằng chiêu trò tuyển người "việc nhẹ, lương cao" (04/07)
Bài đọc nhiều




