-
Công an cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo liên quan việc tặng 100.000 đồng dịp Quốc khánh
-
Ông Cao Tiến Đoan, “ông bầu” bóng đá xứ Thanh vừa bị công an khám xét là ai?
-
Cảnh ngao ngán tại khu nhà giá trăm triệu/m2 ở Hà Nội, mưa tạnh 3 ngày nước vẫn ngập nửa người
-
Kế hoạch chạy trốn bất thành của kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc 88.000 tỷ
-
Điều bất ngờ phía sau màn cầu hôn "nóng" nhất buổi sơ duyệt diễu binh 2/9
-
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên sinh năm 2003 say xỉn, lái xe máy tông ngã cán bộ Công an làm nhiệm vụ A80
-
Hàn Quốc: Cựu đệ nhất phu nhân, cựu thủ tướng bị truy tố cùng ngày
-
8 món đồ thiên hạ sục sôi rút ví, mua về vài hôm đã "đắp chiếu" nằm im
-
Khẩn: 3 tiếng nữa, hàng loạt khu vực Hà Nội sẽ mưa dông, người dân xếp hàng chờ diễu binh đề phòng lốc, gió giật mạnh
-
Nỗi lo trên bầu trời Tân Sơn Nhất: 27 lần máy bay bị laser và drone "tấn công"
-
6 quán ăn ngon gần Lăng Bác, Quảng trường Ba Đình khách nên trải nghiệm dịp 2/9
-
Phát hiện thêm thi thể và hòm trôi ở khu vực lòng hồ thủy điện
-
Thời tiết Hà Nội mưa rào trong Tổng duyệt diễu binh A80 ngày 30 - 8
-
Hà Nội sẽ xử lý người thả diều gây ảnh hưởng đến hoạt động bay dịp 2 - 9
-
Chi 200 triệu đồng/tháng nuôi con
-
Lịch cấm đường ngày 30/8 phục vụ lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
-
Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị
-
Đừng hâm nóng thứ này trong lò vi sóng, chỉ 3 phút có thể giải phóng hàng tỷ hạt vi nhựa, tế bào người chết hàng loạt
-
Người mẹ hốt hoảng lao vào chốt bảo vệ diễu binh cầu cứu, Đại úy CSGT hành động bất ngờ
-
Được gọi "chồng ơi", Trung uý nổi tiếng khối Kỵ binh không đáp lại: Lý do bất ngờ
Pháp luật
09/07/2021 09:26Dùng đối tượng tiền án, nhiễm HIV đi đòi nợ

Cho vay lãi 360%/năm
Ngày 8/7, Cục CSHS cho biết, đã khởi tố Trần Trung (SN 1973, tức Trung “trọc”, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Hoàng Thu Trang (vợ Trung), Trần Nam Hải (con trai Trung), cùng 10 đối tượng khác về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Trước đó, phòng Trọng án, Cục CSHS phát hiện Trung “trọc” là đối tượng có 3 tiền án, tiền sự (về hành vi cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản), cầm đầu đường dây hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2018, Trung “trọc” tập hợp hàng chục đối tượng để hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức trả lãi ngày từ 3.000đồng đến 10.000 đồng/1 triệu/ngày, tương ứng lãi suất phải trả từ 108% - 360%/năm và vay “bốc bát họ” với lãi suất 120%/năm.
Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, ổ nhóm của Trung “trọc” tạo vỏ bọc dưới danh nghĩa kinh doanh quán karaoke làm nơi tụ tập các đàn em. Hằng ngày, Trang (vợ Trung) cùng một số đàn em thân tín có nhiệm vụ giúp Trung “trọc” ghi chép, theo dõi sổ sách các khách hàng đến vay tiền và trả tiền.
Cho người nhiễm HIV đòi nợ
Thông thường, khách vay tiền phải liên hệ trực tiếp với Trung “trọc”, còn nếu đối tượng này đi vắng, các “phụ tá” phải báo lại để Trung “trọc” quyết định “giải ngân”.
Trước khi cho khách hàng vay, Trung giao cho nhóm đàn em là những đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, nghiện hút, thậm chí mắc bệnh HIV đến kiểm tra chỗ ở và kinh tế của “khách hàng” để thẩm định “tài sản đảm bảo”. Các khách hàng của Trung “trọc” đều phải để lại các giấy tờ như CMND, Giấy phép lái xe, Sổ hộ khẩu... và viết giấy vay nợ.
Đến hẹn trả nợ, các đối tượng sẽ nhắn tin, đôn đốc khách hàng. Nếu “con nợ” chậm trả tiền lãi, Trung “trọc” sẽ cho đàn em đến nhà chửi bới tạo sức ép, gây rối và tụ tập tại đó cho đến khi họ trả tiền mới bỏ đi.
Toàn bộ số tiền thu về hằng ngày, Hoàng Thu Trang đối chiếu sổ sách rồi chuyển cho Trung “trọc”. Để điều hành đường dây, Trung “trọc” trả lương cho nhóm tay chân từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng/tháng, tuỳ vào vai trò, vị trí công việc. Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định, đến nay, Trung “trọc” và đàn em đã cho vay số tiền 4.625.000.000 đồng, thu 1.092.000.000 đồng tiền lãi.
Trao đổi với phóng viên về công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm hoạt động tín dụng đen, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục CSHS cho biết: “hoạt động tín dụng đen gây ra nhiều hệ lụy, trong đó, người vay phải trả lãi suất cao, nếu không có khả năng chi trả sẽ bị các đối tượng đe dọa dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân. Điển hình như, một số vụ án giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật… đã xảy ra”.
Trước thực trạng đó, thời gian vừa qua, Cục CSHS đã có kế hoạch hướng dẫn lực lượng CSHS các địa phương vào cuộc quyết liệt để ngăn chặn và xử lý loại tội phạm này.
“Cục CSHS khuyến cáo người dân không vay mượn tiền của các đối tượng hoạt động tín dụng đen, mà nên tìm tới các nguồn tín dụng hợp pháp, lãi suất thấp để đảm bảo quyền lợi. Đồng thời, đề nghị người dân khi có thông tin liên quan đến hoạt động tín dụng đen hay các băng nhóm, cần cung cấp cho lực lượng công an để xử lý, kịp thời ngăn chặn hậu quả đáng tiếc xảy ra” - Thiếu tướng Trần Ngọc Hà nói.
Theo Thanh Hà (Tiền Phong)








- Công an cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo liên quan việc tặng 100.000 đồng dịp Quốc khánh (2 phút trước)
- Ly hôn 7 tháng, tôi chết lặng khi thấy "tiểu tam" khoe con trên Facebook (5 phút trước)
- Giá nhà tại TP.HCM khó hạ nhiệt vì lý do này (6 phút trước)
- Ông Cao Tiến Đoan, “ông bầu” bóng đá xứ Thanh vừa bị công an khám xét là ai? (7 phút trước)
- Cảnh ngao ngán tại khu nhà giá trăm triệu/m2 ở Hà Nội, mưa tạnh 3 ngày nước vẫn ngập nửa người (9 phút trước)
- Nga đánh chìm tàu Hải quân Ukraine bằng xuồng không người lái (12 phút trước)
- Phim của Hoài Linh mới chiếu đã flop thảm: Doanh thu kém Mưa Đỏ 14 lần, MXH không ai nhắc (12 phút trước)
- Thị trường ô tô Việt sôi động với nhiều mẫu xe điện mới (13 phút trước)
- Kế hoạch chạy trốn bất thành của kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc 88.000 tỷ (17 phút trước)
- Hơn 10 triệu lượt xem 1 sao nữ trả lời thẩm vấn như "bắn rap", đanh đá cợt nhả khó tin trên tòa (20 phút trước)




