Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục mở rộng quá trình điều tra một nhóm chuyên tổ chức giao dịch tiền ảo theo hình thức đa cấp nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo thông tin từ cơ quan công an ngày 16-11, kết quả điều tra bước đầu cho thấy vào khoảng tháng 5-2025, Nguyễn Văn X. (trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện trên thị trường xuất hiện một loại mô hình kêu gọi đầu tư tiền điện tử có khả năng thu hút người tham gia.

Nhiều người sập bẩy khi giao dịch đồng tiền ảo Spin theo mô hình đa cấp - Ảnh 1.
Một đối tượng liên quan trong đường dây giao dịch tiền ảo bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Từ đó, X. nảy sinh ý định tự tạo ra một đồng tiền số mang tên Spin, kèm theo các vật phẩm NFT, và xây dựng một website để thực hiện giao dịch hai loại tài sản số này theo cách thức hoạt động của hệ thống kinh doanh đa cấp.

Người tham gia được giới thiệu rằng mỗi cấp độ trong hệ thống sẽ mang lại hoa hồng và tiền thưởng, không chỉ từ khoản đầu tư của chính họ mà còn từ những người được họ lôi kéo tham gia, với số tầng hưởng lợi lên đến 16 cấp. Nhờ cơ chế này, nhóm của X. đã thu về khoảng 12 tỉ đồng từ hoạt động bất hợp pháp.

Từ các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 6 đối tượng liên quan về hành vi vi phạm quy định trong kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên hiện tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hoạt động của đường dây này.