-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Pháp luật
25/07/2018 06:39Đường dây đánh bạc liên quan tướng công an: Hành trình sa ngã của một nữ đại gia
Liên quan tới vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng internet qua game bài Rikvip/Tip.club, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa qua đã tống đạt Kết luận điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can.
Trong đó, nữ doanh nhân xinh đẹp Châu Nguyên Anh (SN 1979, cựu Giám đốc điều hành Công ty VNPTEPAY) bị đề nghị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Theo kết luận điều tra: Phan Quang Minh – Giám đốc kinh doanh thuộc Công ty VNPTEPAY bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Quốc Tuấn (Phó Giám đốc kỹ thuật, Trung tâm thanh toán - Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao, sau đây gọi là Công ty CNC) cho kết nối với Cổng thanh toán Paygate247 (cổng trái phép) của Công ty CNC thông qua pháp nhân là Công ty Giải pháp Việt, do Hoàng Đại Dương làm Giám đốc và là đại diện pháp nhân.
Sau đó, Châu Nguyên Anh ký hợp đồng với Hoàng Đại Dương để vận hành cổng trung gian thanh toán điện tử giúp cho Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty CNC) và đồng phạm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng ineternet bằng hình thức game bài RikVip thu lời bất chính hơn 657 tỷ đồng. Số tiền trên được chuyển thông qua Đoàn Thị Thu Hà – Kế toán Công ty CNC, trong đó chuyển trực tiếp bằng tiền mặt là hơn 548 tỷ đồng.
Công ty VNPTEPAY thu lời bất chính được hơn 53 tỷ đồng, đến nay, đã nộp lại hơn 53 tỷ cho cơ quan điều tra xử lý.
Tại cơ quan điều tra, Châu Nguyên Anh không thừa nhận biết dịch vụ của Công ty Giải pháp Việt là thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng, vẫn đủ cơ sở chứng minh nữ doanh nhân này giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho Công ty CNC thông qua Công ty Giải pháp Việt bởi trước khi ký hợp đồng kết nối với cổng trung gian thanh toán điện tử, bà Châu Nguyên Anh buộc phải nghiên cứu để biết rõ dịch vụ của đối tác thực hiện…
Bên cạnh đó, Châu Nguyên Anh còn ký hợp đồng với hai nhà mạng Viettel và Vinaphone để thanh toán trực tuyến bằng thẻ cào viễn thông. Trong các điều khoản hợp đồng, các nhà mạng yêu cầu Công ty VNPTEPAY chỉ chấp nhận thanh toán các dịch vụ của đối tác hoặc bên thứ ba khi các dịch vụ đó là hợp pháp.
Đồng thời, Công ty CNC thông qua Công ty Giải pháp Việt do Hoàng Đại Dương làm giám đốc, yêu cầu thanh toán tiền mặt số tiền hơn 548 tỷ đồng. Đây là nguồn tiền rất lớn buộc Châu Nguyên Anh phải tìm hiểu để biết Công ty Giải pháp Việt đang vận hành dịch vụ gì.
Kết luận điều tra cũng nêu rõ, để hợp thức số tiền hơn 548 tỷ đồng chuyển cho Công ty CNC, Châu Nguyên Anh và Phạm Quang Minh đã thỏa thuận với Nguyễn Đình Chiến – Công ty HQ ghi nâng khống doanh thu trong hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) hằng tháng cho Công ty VNPTEPAY và giao cho Hoàng Thị Hà thống nhất với Nguyễn Đình Chiến ghi nâng khống số tiền trong các tờ hóa đơn GTGT.
Từ tháng 9/2016 tới tháng 7/2017, Chiến đã viết nâng khống số tiền hơn 657 tỷ đồng vào 49 tờ hóa đơn GTGT cho Công ty VNPTEPAY thành tổng số tiền hơn 1.264 tỷ đồng. Trong đó, Chiến thu lợi bất chính hơn 3,2 tỷ đồng.
Từ những căn cứ trên, cơ quan an ninh điều tra đánh giá, hành vi của Châu Nguyên Anh đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Theo Xuân Lực (Dân Việt)








- Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan (28/08/25 23:57)
- Bốc thăm Champions League: Real đụng độ Man City, Liverpool (28/08/25 23:53)
- Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà nước tặng, làm ngay các bước sau (28/08/25 22:59)
- Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2 vì gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh? (28/08/25 22:30)
- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (28/08/25 21:49)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (28/08/25 21:21)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (28/08/25 20:55)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (28/08/25 20:51)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (28/08/25 20:33)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (28/08/25 20:30)




