-
Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát"
-
Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet
-
Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80
-
Không phải nghèo đói, bi kịch lớn nhất của tuổi già là khi con cái đã qua tuổi 30 vẫn làm hai điều
-
Vụ Suni Hạ Linh hát hội chợ Trung Quốc: Trương Bá Chi - Châu Kiệt Luân cũng chạy show đám cưới, siêu thị, có phải dấu hiệu hết thời?
-
Càn quét YouTube nhờ Sing! Asia và Em Xinh Say Hi, Phương Mỹ Chi kiếm ít nhất 11 tỷ trong 1 năm
-
Mã độc rút trộm tiền nhắm vào người dùng Việt, nên cảnh giác với ứng dụng này
-
Sau sinh, ai là người bế bé đầu tiên? Mẹ đừng chọn qua loa vì lý do không ngờ sau đây
-
Vợ chồng cãi nhau vì cái máy rửa bát 11 triệu: Đoạn tin nhắn tiết lộ một vấn đề đáng suy ngẫm
-
Thời điểm Apple ra mắt iPhone 17
-
Cận cảnh khán đài 30.000 chỗ ngồi tại Quảng trường Ba Đình phục vụ đại lễ Quốc khánh 2-9
-
Nhan sắc gây sốc của Kim Tae Hee, dụi mắt 1000 lần vẫn không tin đây là quốc bảo nhan sắc xứ Hàn
-
"Cháy vé" máy bay dịp A80, khách sạn kín phòng, lượng tìm kiếm tăng vọt vì “concert quốc gia”
-
Đón mẹ già lên thành phố sống chung để báo hiếu, nửa năm sau tôi phải thừa nhận một thực tế đau lòng
-
"Có anh nơi ấy bình yên" tập 8: Bằng đưa phong bì dày cộp để cảm ơn chủ tịch Thứ
-
Xe bán tải biển "siêu đẹp" vượt đèn đỏ, nữ tài xế ngỡ ngàng khi lộ sự thật
-
7 nét tướng của phụ nữ dễ lấy chồng giàu sang phú quý
-
Năm sinh nào hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2026?
-
Tử vi thứ 6 ngày 8/8/2025 của 12 con giáp: Dậu thuận lợi, Tý đón lộc
-
Rầm rộ tin đồn chị gái của 1 sao nam đình đám Vbiz bị xử lý vì liên quan đến chất cấm
Pháp luật
25/07/2018 06:39Đường dây đánh bạc liên quan tướng công an: Hành trình sa ngã của một nữ đại gia
Liên quan tới vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng internet qua game bài Rikvip/Tip.club, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa qua đã tống đạt Kết luận điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can.
Trong đó, nữ doanh nhân xinh đẹp Châu Nguyên Anh (SN 1979, cựu Giám đốc điều hành Công ty VNPTEPAY) bị đề nghị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Theo kết luận điều tra: Phan Quang Minh – Giám đốc kinh doanh thuộc Công ty VNPTEPAY bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Quốc Tuấn (Phó Giám đốc kỹ thuật, Trung tâm thanh toán - Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao, sau đây gọi là Công ty CNC) cho kết nối với Cổng thanh toán Paygate247 (cổng trái phép) của Công ty CNC thông qua pháp nhân là Công ty Giải pháp Việt, do Hoàng Đại Dương làm Giám đốc và là đại diện pháp nhân.
Sau đó, Châu Nguyên Anh ký hợp đồng với Hoàng Đại Dương để vận hành cổng trung gian thanh toán điện tử giúp cho Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty CNC) và đồng phạm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng ineternet bằng hình thức game bài RikVip thu lời bất chính hơn 657 tỷ đồng. Số tiền trên được chuyển thông qua Đoàn Thị Thu Hà – Kế toán Công ty CNC, trong đó chuyển trực tiếp bằng tiền mặt là hơn 548 tỷ đồng.
Công ty VNPTEPAY thu lời bất chính được hơn 53 tỷ đồng, đến nay, đã nộp lại hơn 53 tỷ cho cơ quan điều tra xử lý.
Tại cơ quan điều tra, Châu Nguyên Anh không thừa nhận biết dịch vụ của Công ty Giải pháp Việt là thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng, vẫn đủ cơ sở chứng minh nữ doanh nhân này giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho Công ty CNC thông qua Công ty Giải pháp Việt bởi trước khi ký hợp đồng kết nối với cổng trung gian thanh toán điện tử, bà Châu Nguyên Anh buộc phải nghiên cứu để biết rõ dịch vụ của đối tác thực hiện…
Bên cạnh đó, Châu Nguyên Anh còn ký hợp đồng với hai nhà mạng Viettel và Vinaphone để thanh toán trực tuyến bằng thẻ cào viễn thông. Trong các điều khoản hợp đồng, các nhà mạng yêu cầu Công ty VNPTEPAY chỉ chấp nhận thanh toán các dịch vụ của đối tác hoặc bên thứ ba khi các dịch vụ đó là hợp pháp.
Đồng thời, Công ty CNC thông qua Công ty Giải pháp Việt do Hoàng Đại Dương làm giám đốc, yêu cầu thanh toán tiền mặt số tiền hơn 548 tỷ đồng. Đây là nguồn tiền rất lớn buộc Châu Nguyên Anh phải tìm hiểu để biết Công ty Giải pháp Việt đang vận hành dịch vụ gì.
Kết luận điều tra cũng nêu rõ, để hợp thức số tiền hơn 548 tỷ đồng chuyển cho Công ty CNC, Châu Nguyên Anh và Phạm Quang Minh đã thỏa thuận với Nguyễn Đình Chiến – Công ty HQ ghi nâng khống doanh thu trong hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) hằng tháng cho Công ty VNPTEPAY và giao cho Hoàng Thị Hà thống nhất với Nguyễn Đình Chiến ghi nâng khống số tiền trong các tờ hóa đơn GTGT.
Từ tháng 9/2016 tới tháng 7/2017, Chiến đã viết nâng khống số tiền hơn 657 tỷ đồng vào 49 tờ hóa đơn GTGT cho Công ty VNPTEPAY thành tổng số tiền hơn 1.264 tỷ đồng. Trong đó, Chiến thu lợi bất chính hơn 3,2 tỷ đồng.
Từ những căn cứ trên, cơ quan an ninh điều tra đánh giá, hành vi của Châu Nguyên Anh đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Theo Xuân Lực (Dân Việt)








- Cụ bà nghỉ hưu năm 86 tuổi, rước đuốc Thế vận hội năm 109 tuổi, giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Lộ danh tính mỹ nam vừa chia tay Song Hye Kyo liền quay sang yêu đương đồng tính? (1 giờ trước)
- Ngày 19/8, đồng loạt khởi công, khánh thành hàng trăm công trình quy mô lớn (1 giờ trước)
- Các chủ xe Honda này được đền 200 triệu đồng/người vì một tính năng giúp tiết kiệm xăng bị lỗi (1 giờ trước)
- Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát" (1 giờ trước)
- Tesla Cybertruck làm bia tập bắn cho Không quân Mỹ (1 giờ trước)
- Subeo - con trai 15 tuổi của Cường Đô La vào tập đoàn gia đình, giữ hàng loạt vị trí khó tin (1 giờ trước)
- Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet (1 giờ trước)
- Barca tặng người hùng thời Hansi Flick cho Al Nassr của Ronaldo (1 giờ trước)
- Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80 (2 giờ trước)




