Đường dây đánh bạc liên quan tướng công an: Yêu cầu tịch thu gần 400 tỷ đồng của ba nhà mạng

Như đã đưa tin, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Phan Văn Vĩnh - cựu Tổng cục trưởng Cảnh sát, ông Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50, Bộ Công an và 90 bị can trong đường dây đánh bạc trực tuyến dưới dạng game bài về các tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Rửa tiền” và  “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Theo cáo trạng, sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ cao có tích hợp game bài Rikvip/Tip.club, 23Zdo, Zon/Pen, đường dây cờ bạc của Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương đã xây dựng được một hệ thống 25 đại lý cấp 1 và 5.877 đại lý cấp 2 để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại. Theo đó, đường dây này lôi kéo được gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trực tuyến. Tổng số tiền mà đường dây cờ bạc này thu lời bất chính qua hoạt động nạp tiền, thẻ cào là hơn 9.853 tỷ đồng. Trong đó, tổng số tiền các nhà mạng được hưởng lợi là 1.232 tỷ đồng (Viettel hưởng lợi hơn 913,6 tỷ đồng; Vinaphone hưởng lợi gần 148 tỷ đồng; Mobifone 171,2 tỷ đồng).

Vẫn theo cáo trạng, “số tiền mà các nhà mạng thu lời không chính đáng, đã được chứng minh là nguồn gốc do đánh bạc mà có, nên việc hưởng lợi của các nhà mạng là không có căn cứ pháp lý, vi phạm Nghị định 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông nên cần áp dụng điểm b, khoản 1, Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 để truy nộp ngân sách Nhà nước”.

Theo đó, cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ xác định, tổng số tiền phải truy thu của 3 nhà mạng là 372,3 tỷ đồng (sau khi đã giảm trừ tiền các khoản thuế đã nộp như: thuế GTGT; thuế thu nhập doanh nghiệp; chiết khấu thẻ cào và tiền đã nộp ngân sách trước đó). Trong đó, số tiền phải tịch thu của nhà mạng Viettel là 274,2 tỷ đồng; Vinaphone là 60,1 tỷ đồng; Mobifone là hơn 38 tỷ đồng.

Tương tự như ba nhà mạng nêu trên, Viện KSND tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu tịch thu các khoản hưởng lợi bất chính từ hoạt động cờ bạc dưới hình thức game bài Rikvip/Tip.club của các công ty trung gian thanh toán, 33 ngân hàng, Công ty Ngân lượng…

“Các công ty phát hành thẻ game hưởng lợi từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài với tổng số tiền hơn 14,6 tỷ đồng, trong đó Công ty VTC online hưởng lợi 14,4 tỷ đồng; VNG hưởng lợi 163 triệu đồng… Ngân hàng Vietcombank hưởng lợi từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến với số tiền 140 triệu đồng; 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM hưởng lợi 965 triệu đồng; Công ty Napas hưởng lợi hơn 1,5 tỷ đồng...” - cáo trạng nêu rõ.

Quá trình điều tra, Công ty Homedrect đã tự nguyện nộp hơn 8,9 tỷ đồng; Công ty VNPT EPAY đã nộp số tiền hơn 53,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả; công ty Ngân lượng đã nộp toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính là hơn 481 triệu đồng.

Đối với số cán bộ thuộc Bộ TT&TT có sai phạm cho phép sử dụng thẻ viễn thông vào dịch vụ game sẽ được CQĐT làm rõ và xử lý trách nhiệm trong giai đoạn 2 của vụ án.

Theo Dương Lê (Tiền Phong)