Gần 200 cảnh sát đồng loạt ra quân, bắt 74 người, thu 2 thùng tài liệu lớn chứa đựng gì bên trong?

Thu giữ 2 thùng tài liệu lớn, chứa hàng trăm kịch bản lừa đảo

Tháng 2/2025, từ một thông tin bất thường trên không gian mạng, Công an tỉnh Điện Biên đã lần ra dấu vết của một tổ chức tội phạm công nghệ cao đang hoạt động tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào). 

Đường dây do Hoàng Văn Trung (31 tuổi, trú tại Quảng Hòa, Cao Bằng) cầm đầu, móc nối với các đối tượng người nước ngoài, lập ra sàn giao dịch vàng ảo “ATFX” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm công dân Việt Nam. 

Từ Điện Biên, hành trình truy vết kéo dài hơn 4 tháng xuyên biên giới với nhiều hiểm nguy, cam go. Gần 200 cán bộ, chiến sĩ 2 nước được huy động, tổ chức lực lượng theo thế trận khép kín, đồng loạt ra quân tại 3 mũi tấn công, "cất vó" bắt giữ toàn bộ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Theo đó, 74 đối tượng trong đường dây lừa đảo công nghệ cao (có nhiều đối tượng mang quốc tịch nước ngoài) bị bắt giữ cùng số lượng tang vật khổng lồ, gồm:

314 điện thoại, 292 máy tính All-in-One PC, 36 bộ máy vi tính, 1 máy chiếu, 1000 sim điện thoại Lào, 1.000 thiết bị điện tử khác phục vụ hoạt động lừa đảo, 13 hộ chiếu, 3.500USD, 1.532 nhân dân tệ, 584.000 kíp Lào, 2 thùng tài liệu lớn, chứa hàng trăm kịch bản lừa đảo được chuẩn bị sẵn.

Hé lộ kịch bản lừa đảo từ chiếc bẫy đầu tư mang tên “ATFX”

Từ những dấu vết mờ nhạt trên không gian mạng, cảnh sát phát hiện một đường dây lừa đảo dần hiện hình với quy mô lớn, thủ đoạn bài bản, tinh vi. Quá trình truy vết hé lộ một chiếc bẫy tài chính được dựng sẵn mang tên “ATFX”…

Các đối tượng ẩn mình dưới vỏ bọc những nhà đầu tư tài chính thành đạt và dựng lên một sàn giao dịch vàng ảo mang tên “ATFX”, bề ngoài là môi trường đầu tư hiện đại, sinh lời cao, nhưng thực chất là một chiếc bẫy được lập trình tinh vi đến từng chi tiết. 

Chúng không tiếp cận nạn nhân bằng bạo lực, mọi thứ bắt đầu từ những tài khoản mạng xã hội được tạo dựng kỹ lưỡng bằng hình ảnh trên Facebook, Zalo, TikTok với thông tin cá nhân chỉn chu, cuộc sống sang chảnh, có điều kiện kinh tế, lối sống sang trọng.

Từ đó, các đối tượng kết bạn, trò chuyện, tán tỉnh, xây dựng mối quan hệ tình cảm hoặc bạn bè tin cậy.

Khi niềm tin hình thành, chúng mở lối cho nạn nhân bước vào “cuộc chơi đầu tư” với lời hứa hẹn sinh lời khủng: 24% mỗi ngày.

Chỉ với vài triệu đồng ban đầu, tiền lời được chuyển về đầy đủ. Niềm tin nhân lên, đồng nghĩa với việc số tiền nạp vào cũng ngày một lớn: 10 triệu, 50 triệu, 200 triệu… cho đến khi nạn nhân rơi vào trạng thái mù mờ, bị điều khiển và phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống do nhóm tội phạm vận hành.

Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, các đối tượng bắt đầu giở các chiêu trò như: lỗi kỹ thuật, kiểm tra tài khoản, cần xác minh bổ sung… tất cả chỉ nhằm mục đích kéo dài thời gian, tiếp tục “vắt kiệt” tài sản. 

Không dừng lại ở đó, chúng còn sử dụng hình ảnh nhạy cảm, tin nhắn riêng tư đã lưu trữ từ trước để đe dọa, ép buộc nạn nhân im lặng hoặc tiếp tục chuyển tiền. 

Mỗi đối tượng trong đường dây đều đảm nhiệm một khâu nhất định: người giả gái/trai kết bạn, người phụ trách tư vấn đầu tư, kẻ dựng kịch bản tin nhắn, người chịu trách nhiệm quản lý hệ thống chuyển tiền. 

Tất cả phối hợp nhịp nhàng theo kịch bản được vạch sẵn như một “doanh nghiệp công nghệ” vận hành theo mô hình start-up, nhưng mục tiêu duy nhất là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Từ không gian mạng đã trở thành “nơi đặt nền móng” cho một đường dây tội phạm được tổ chức chặt chẽ, khép kín và có sự phân tầng, phân cấp rành mạch. Trong khi các nạn nhân tan nát tài sản, bị khủng hoảng tinh thần, thì phía sau màn hình, những “bóng ma mạng” vẫn thao túng bằng từng dòng tin nhắn tưởng như vô hại...