Gần 300 công an triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo trái phép hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng với 12.000 người tham gia

Ngày 14/5, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội, sự phối hợp điều tra xác minh của Công an TP HCM, vừa triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép (Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss), nhiều website giống các sàn forex.

Theo đó, công an 2 thành phố đã huy động gần 300 cán bộ, chia thành 21 tổ công tác, đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh, thành phố để triệt phá ổ nhóm nêu trên. Công an TP Hà Nội cũng triệu tập 26 đối tượng, bao gồm các đối tượng cầm đầu, thường xuyên hoạt động trên các sàn này là Vũ Đình Hùng (trú tại phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM), Phạm Mạnh Hùng (trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM) và Phạm Thị Thái (trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) ...

Qua điều tra, lực lượng công an xác định các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5), lôi kéo được gần 12.000 người, đến từ 27 nước và vùng lãnh thổ khác nhau tham gia các sàn giao dịch này.

Trong đó, sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỉ đồng, có những người đã bỏ hơn 10 tỉ đồng để tham gia giao dịch Forex.

Ở Việt Nam, Công an TP Hà Nội có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu hút hàng chục nghìn người tham gia, với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng.

Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này chủ yếu được các đối tượng lập ra và quảng cáo rầm rộ, sử dụng phương thức đa cấp để thu hút nhiều người tham gia nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra mở rộng để xử lý trước pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)