Giả mạo tổng đài ngân hàng, chiếm đoạt hàng tỷ đồng từ 2000 nạn nhân

TAND TPHCM vừa tuyên án đối với nhóm bị cáo trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức giả danh nhân viên ngân hàng, sử dụng tổng đài tư vấn vay vốn ưu đãi.

Theo đó, Nguyễn Hồng Thạch 32 tuổi bị tuyên phạt 16 năm tù. Hai đồng phạm là Hoàng Anh Tuấn 31 tuổi và Trần Danh Quân 27 tuổi lần lượt nhận mức án 13 năm 6 tháng tù và 12 năm 6 tháng tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ vụ án cho thấy, khoảng giữa năm 2022, Thạch nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách mạo danh nhân viên ngân hàng gọi điện chào mời vay tiền với lãi suất 0%. Để thực hiện, Thạch lên mạng mua dữ liệu cá nhân của khoảng 5.000 người gồm họ tên, địa chỉ và số điện thoại.

Sau khi có dữ liệu, Thạch đầu tư thiết bị, tổ chức một tổng đài giả và tuyển khoảng 80 người đóng vai nhân viên ngân hàng. Hoàng Anh Tuấn và Trần Danh Quân được giao nhiệm vụ quản lý, giám sát hoạt động tư vấn của nhóm này.

Mỗi ngày, danh sách khách hàng được phân phát cho các nhân viên gọi điện mời vay từ 20 đến 100 triệu đồng. Các nạn nhân được thông báo chỉ cần đóng trước một khoản phí bảo hiểm từ 1,7 đến 3,8 triệu đồng để hoàn tất thủ tục vay.

Khi người vay đồng ý, nhóm lừa đảo yêu cầu cung cấp giấy tờ cá nhân, sau đó gửi hợp đồng cùng thẻ ngân hàng giả qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Các bị cáo còn lợi dụng dịch vụ thu hộ tiền mặt tại bưu cục để nhận phí bảo hiểm rồi chiếm đoạt.

Cơ quan tố tụng xác định có hơn 2.100 người đã nộp tiền theo yêu cầu. Tổng số tiền mà Thạch và Tuấn nhận từ các bưu cục lên tới gần 4,3 tỷ đồng và bị chiếm đoạt toàn bộ.